江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指江苏晶雪节能科技股份有限公司（不含子 公司）；子公司系指母公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。 同时，应当执行公司对子公司 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[2] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议，提前十日通知董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[8] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议，董事会秘书分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，出席不足三人应提交股东会审议[32] 重大资产重组标准 - 购买、出售资产总额占公司上年度末资产总额比例达50%以上[29][30] - 资产上年度营业收入占公司同期营收比例达50%以上[29][30] - 资产净额占公司上年度末净资产额比例达50%以上且超5000万元人民币[29][30] 决议通过 - 董事会决议须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项还须超出席会议三分之二董事同意[29] - 无关联关系董事决议须过半数通过[32] 其他规定 - 会议表决一人一票，方式有举手、记名投票、通讯等[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[25] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[27][28] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[36][37] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后要求出正式报告，再对定期报告其他相关事项决议[34] - 董事会会议档案保存期限十年以上[45]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.21亿元 同比下降12.78% [1] - 净利润917.81万元 同比下降39.33% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

薪酬方案 - 2025年8月28日审议通过董事及高管薪酬方案[1] - 高管薪酬方案自第四届董事会首次聘新高管起实施[2] - 董事薪酬方案经2025年二临时股东大会通过，自选第四届董事会起实施[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位领薪，不在职无薪酬/津贴[3] - 独立董事实行年薪制，津贴税前6万元/年[3] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，综合评定[4] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 备查文件 - 公告备查文件为第三届董事会十五次及薪酬与考核委员会一次会议决议[6]

关联资金往来 - 2025年期初非经营性其他关联资金往来余额为0.95万元[3] - 2025年半年度非经营性其他关联资金往来累计发生额478.91万元[3] - 2025年半年度非经营性其他关联资金往来偿还累计479.86万元[3] - 2025年期初经营性其他关联资金往来余额为7382.80万元[4] - 2025年半年度经营性其他关联资金往来累计发生额890.85万元[4] - 2025年半年度经营性其他关联资金往来偿还累计2894.42万元[4] - 2025年半年度期末经营性其他关联资金往来余额为5379.23万元[4] - 2025年期初总计其他关联资金往来余额为7383.75万元[4] 应收账款 - 截至2025年6月30日，与冰山松洋冷机未到期供应链票据余额612.59万元[4] - 截至2025年6月30日，与大连冰山集团工程未到期供应链票据余额358.30万元[4]

业绩总结 - 2025年半年度公司转回减值准备7,767,489.33元[2] - 信用减值损失8,174,036.07元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值损失 - 406,546.74元，含存货跌价等[4] - 转回减值准备增加2025年半年度利润总额7,767,489.33元[10] 其他新策略 - 不同账龄应收款项有对应计提比例[7]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_吴培军_作为_江苏晶雪节能科技_股份有限公司第_ 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江 苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 提名为 江苏晶雪节能科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

董事会候选人提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，候选人具备任职履职能力[1][2] - 同意提名贾富忠等5人为非独立董事候选人[3] - 同意提名王莉等3人为独立董事候选人[3] 其他 - 审查意见发布于2025年8月21日[4]

人事提名 - 王莉被提名为江苏晶雪节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 担任独立董事数量及任期符合规定[10] 其他声明 - 授权公司报送信息及公告[11] - 辞任致比例不符将持续履职[11]