本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 9 日下午 13：30 时在公司会议室以现场方式 召开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-029 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，均以现场方式出 席，由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年10月9日召开第十六次会议[1] - 第四届监事会由3位监事组成，含2位非职工监事和1位职工监事[1] 监事选举 - 提名张洪武、李佳阳为第四届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 股东大会选举监事采用累积投票制，任期三年[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名周颖为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月09日[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 授权董秘报送声明内容，承担相应责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 公司信息 - 证券代码为301007，简称为德迈仕[1]

董事会换届 - 2024年10月9日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由11位董事组成，提名7非独、4独董候选人[2] - 换届议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 董事任期 - 股东大会选举董事用累积投票制，任期三年[3] - 周颖女士任期至2025年8月7日[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨波为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需60日内参加培训并取得证明[2] - 会计专业被提名人需5年以上全职相关经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 被提名人近12个月、36个月内无特定情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 提名人承诺 - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[11]

人员提名 - 杨波被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] - 杨波已通过公司第4届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或经验[5] - 杨波及直系亲属无特定股份持有及任职情况[5] - 杨波最近十二个月内无特定六种情形[6] - 杨波最近三十六个月未受相关谴责或批评[6] - 杨波担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 杨波在公司连续担任独立董事未超六年[8] 个人承诺 - 杨波承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6]

独立董事提名 - 周颖被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在德迈仕连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整愿担责[6] - 任职遵守规定确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告并辞职[7]

董事会会议 - 第三届董事会第十八次会议于2024年10月9日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 董事提名 - 拟提名7人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 拟提名4人为第四届董事会独立董事候选人[6] - 提名表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权[5][7] 议案表决 - 《公司董事薪酬方案》表决同意票2票，将提交股东大会审议[9] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意11票[10] 持股情况 - 何建平直接持股462,000股，比例0.3%，间接持股12,825,000股，比例8.36%[15] - 李健等多人间接持有公司股票[16][17][18] - 张传红等多人未持有公司股份[19][20][22][23][24] 独立董事情况 - 三位独立董事候选人符合任职条件[23][24][25] 股东大会 - 公司拟于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会[10]

董事会提名 - 公司董事会提名魏兆成为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 孙小雲被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 孙小雲已通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 孙小雲符合任职资格和条件，不存在不得担任公司董事情形[2] 培训要求 - 孙小雲参加培训时长符合要求，或承诺60日内参加培训并取得证明[2] 合规情况 - 孙小雲及直系亲属等在持股、任职等方面符合规定[5][6][8]