第三届董事会独立董事专门会议 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一次会议决议 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以微 信、书面等相关制度规定的通知方式送达并于 2024 年 4 月 18 日以现 场及通讯结合方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 事周颖、杨波、魏兆成、孙小雲出席了会议。经过议案审议推举周颖 女士为本届独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，决议合法有效。 本次独立董事专门会议共审议五项议案，现将审议结果报告如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周颖女士担任公司 第三届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《中国证 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011010507 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010507 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 大 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议3次、股东大会1次[5] - 2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议[6] - 2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任提名委员会主任委员等职[7] - 深入了解公司内控、财务等状况[9] - 关注信息披露，维护股东权益[10][11]

2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否实 现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多 种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 大连德迈仕精密科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及制度无重大变化； 2、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3、公司主要产品和原材料的市场价格无重大变化； 4、国家现行的银行贷款利率、税率、汇率无重大变化； 5、无其它不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年将不断加强新产品及客户开发力度，预计公司 2024 年度营业收入、 净利润较 2023 年保持稳定增长。 四、确保财务预算完成的措施 公司以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为 基础，综合考虑行业趋势、市场状况等因素，结合公司 2024 年度生产经营计划， 本着全面客观的原则，按照合并报表口径编制 2024 年度财务预算。 二 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | | 7 | 第六次修订 | 20 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020528 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

一、本次修订公司相关制度的原因和依据 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际 情况，对部分制度进行了修订。 | 序 | 制度名称 | 是否需要提交 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 股东大会审议 | | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | 2 | 《回购股份管理制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | 二、本次制订/修订公司相关制度的明细 上述制度已经公司第三届董事会第十五次会议逐项审议通过，部分修订制度 尚需提交股东大会审议。上述制度全文已于同日在中国证监会指定信息披露网站 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-007 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-004 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发 展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司提出 2023 年年度利润 分配预案如下： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配 方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红利（含税），共 计派发 23,001,000.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本 变更。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-006 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第三届监事会第十三次会议，上述会议均审议通过了《关于 2024 年度公司及全 资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、基本情况概述 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商 业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包 ...