证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召 开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席 张洪武先生以通讯方式出席了本次会议，本次会议由监事会主席张洪武先生主持， 没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 监事会主席张洪武先生汇报了公司 2023 年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议 ...

2023 年，大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、公 司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康 发展。 一、监事会工作情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期内公司监事会共召开 5 次会议： (一)2023 年 4 月 8 日，召开公司第三届监事会第八次会议，会议审议并 通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要的议 案》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于 2022 年 度利润分配预案的议案》《关于 2022 年内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的 议案》《关于公司监事薪酬的议案》八项议案。 (二)2023 年 4 月 24 日，召开公司 ...

2023 年 1 月至 7 月在独立董事任期期间内，以新时代、新能源、智能制造、 新型电力系统推动新能源汽车的发展，中国持续推进碳达峰、碳中和、数字经济 与智能制造等战略，有关的变化有： 1 全球经济逐步放开、回升；国内 2023 年经济双循环逐步恢复，有利于企 业的经营效率提高。 2 中国汽车工业协会 2024 年 1 月 11 日发布最新数据。 2023 年，中国汽车产销分别突破 3000 万辆，新能源汽车产销突破 900 万辆， 渗透率突破 30%，自主品牌乘用车市占率突破 5%，汽车出口全球第一，呈现持续 增长态势。国产高端品牌推出，市场竞争激烈。需要注意的是欧盟发起反补贴调 查。 3 新能源建设发展与充电桩数量持续增加 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张学） 本人张学，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，一直积极参与董事会、股东会及签署相应文件，为公司决策发展服务。 国家能源局数据显示，2023 年，全国累计装机容量合计 29.2 亿千瓦，增长 13.9%；其中风电 4.4 亿千瓦、同比增长 20.7%，太阳能发电装机 6.1 亿千 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月内受行政处罚或刑事处罚者不得被提名为候选人[7] - 近36个月内受公开谴责或三次以上通报批评者不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[12][19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[18][19] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交审议[22] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳提名委员会建议应记载意见及理由并披露[23] - 未采纳或未完全采纳薪酬与考核委员会建议应记载意见及理由并披露[24] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 独立董事报告与会议通知 - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[28] - 专门会议通知原则上提前3日通知[29] 会议资料保存 - 独立董事专门会议档案保存至少10年[30] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[34] 独立董事费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[37] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[40] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[40] 制度实施与解释 - 本制度经股东大会审议通过后实施，修改亦同[40] - 本制度由公司董事会负责解释[41] 公司信息 - 大连德迈仕精密科技股份有限公司时间为2024年4月18日[42]

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 （1）市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，新增销售收入 7,051 万元，其中动力系统零部件销售收入同比增长 16,50%，车身及底盘系统零 部件销售收入同比增长 13.54%，6 款产品销售金额过千万级别，公司营业收入创 历史新高。最近 3 年（2021 年至 2023 年）新能源汽车产品复合增长率约 51%， 氢能源产品金额超过 400 万元。公司新开拓客户 13 家，新增在手订单 4.1 亿元， 其中用于新能源汽车项目产品 1.48 亿元，占比 36.10%，产品在氢能转换系统、 热管理、电驱、涡轮增压、线控转向、尾气排放系统电机、发动机平衡器等系统、 领域取得一定成果，海外市场开拓工作在 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙小雲） 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙小雲，2013 年 7 月毕业于西南政法大学法学专业，获学士学位。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，历任北京市京都（大连）律师事务所实习律师、专职律 师。2023 年 4 月至今任职于辽宁正合律师事务所，任专职律师。2023 年 8 月至 今，担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会的 ...

2023年各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.35亿、1.57亿、1.79亿、1.76亿元[5] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为790万、1648万、1751万、1147万元[5] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为598万、1576万、1682万、1280万元[5] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4018万、1441万、1811万、3017万元[5] 非经常性损益及相关项目对比 - 2023年非流动性资产处置损益为2.28万元，2022年为 - 9.17万元，2021年为0.08万元[9] - 2023年计入当期损益的政府补助为193.32万元，2022年为416.80万元，2021年为1466.80万元[9] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为23.00万元，2022年为48.47万元，2021年为23.52万元[9] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为29.35万元，2022年为60.19万元，2021年为 - 2.19万元[9] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以1.53亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[30] 2023年整体财务指标 - 2023年公司营业收入646,653,914.74元，同比增长12.24%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润53,350,186.50元，同比增长13.71%[47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,351,852.33元，同比增长20.53%[47] - 2023年末公司资产总额995,451,857.74元，同比增长6.74%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产651,964,633.68元，同比增长4.88%[47] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长12.90%[47] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，同比增长12.90%[47] - 2023年加权平均净资产收益率8.40%，同比增加0.61%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额102,864,464.69元，同比增长3.43%[47] 公司概况 - 公司是专注于精密轴、精密切削件类产品的高新技术企业，主营业务未变[72] - 公司为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，拥有发明专利55项，实用新型专利34项[73] - 公司被评为国家服务型制造示范企业等多项荣誉，商标获评中国驰名商标[74] 业绩驱动因素与行业情况 - 行业景气度、技术进步、管理进步是公司业绩驱动因素，公司注重研发、数字化和智能化建设及管理提升[76][77] - 公司所属汽车零部件及配件制造业受汽车行业影响大，中国汽车零部件企业有发展机遇也面临挑战[79][82] - 2023年供应链企业压力大，汽车零部件行业价值链重构，企业正从1.0时代向2.0时代转变[84] 公司竞争优势与经营模式 - 公司在汽车精密零部件领域有核心竞争优势，产品销往多个国家和地区[85] - 公司采取“以销定产”经营模式，有完整高效的采购、生产和销售模式[89] 客户合作情况 - 2023年排名前三十的全球汽车零部件配套供应商中，十三家直接或间接与公司合作[90] - 2023年排名前三十的全球汽车零部件配套供应商中，十三家直接或间接与德迈仕合作[130] 产品研发与生产情况 - 报告期新增量产产品90余款，新增定点产品近百款，研发产品260余款，其中80余款已量产[95] - 报告期研发费用2977.09万元，同比增加4.29%[96] - 完成36个项目共计120余台设备及新建2条雨刷轴自动生产线的设计与改造[97] - 电机冷却系统油泵轴2023年6月完成研发，新能源汽车电子刹车专用螺杆轴预计2023年12月完成[158] - 智能集成制动系统针托、雨刮轴、变速箱机构轴、氢能源燃料电池汽车轴预计2024年2月完成[158] - 汽车电子助力转向扭力杆预计2024年3月完成，新能源电动汽车驱动轴、方向调节丝杠预计2024年4月完成[158] - 电子手刹制动丝杆、汽车燃油喷射系统高压油泵用轴、电动方向盘升降丝杠预计2024年6月完成[158] - 电动自行车曲柄、转向泵滑阀、氢能源电池堆用轴预计2024年10月完成，电子手刹电机蜗杆轴预计2024年12月完成[158] - 2023年多项研发项目完成，包括发动机喷油阀针、电子助力转向系统轴等[170] 销售收入与市场情况 - 新增销售收入7051万元，动力系统零部件销售收入同比增长16.50%，车身及底盘系统零部件销售收入同比增长13.54%[109] - 最近3年（2021 - 2023年）新能源汽车产品复合增长率约51%，氢能源产品金额超400万元[109] - 新开拓客户13家，新增在手订单4.1亿元，其中新能源汽车项目产品1.48亿元，占比36.10%[109] - 2023年制造业营业收入643,929,006.08元，营业成本504,171,543.77元，毛利率21.70%，营收同比增10.92%，成本同比增10.45%，毛利率同比增0.41%[133] - 2023年车身及底盘系统零部件营业收入159,328,576.81元，营业成本121,886,246.27元，毛利率23.50%，营收同比增11.86%，成本同比增13.44%，毛利率同比降1.37%[133] - 2023年动力系统零部件营业收入350,262,262.02元，营业成本288,127,703.82元，毛利率17.74%，营收同比增14.16%，成本同比增12.80%，毛利率同比增1.31%[133] - 2023年营业收入6.47亿元，同比增长12.24%，主要因订单增加；营业成本5.05亿元，同比增长11.59%，因订单增加成本随之增加[147] - 2023年销售费用554.17万元，同比增长46.63%，主要是销售人员及薪酬增加；财务费用-69.88万元，同比减少19.77%，主要是汇兑净收益减少[147][148] - 2023年所得税费用445.80万元，同比增长32.50%，主要是利润增加；研发费用2977.09万元，同比增长4.29%，无重大变化[148] - 2023年经营活动现金流净额1.03亿元，同比增长3.43%，无重大变化；投资活动现金流净额-8537.01万元，同比增长71.08%，主要是固定资产投资增加[148] - 2023年筹资活动现金流净额-2340.16万元，同比减少21.06%，主要是本报告期支付现金分红增加；现金及现金等价物净增加额-487.55万元，同比减少123.55%，主要是固定资产投资增加[148] - 2023年制造业收入6.44亿元，占比99.58%，同比增长12.26%；其他收入272.49万元，占比0.42%，同比增长8.33%[149] - 2023年动力系统零部件收入3.50亿元，占比54.17%，同比增长16.50%；工业精密零部件收入3209.29万元，占比4.96%，同比减少13.58%[149] - 2023年内销收入4.57亿元，占比70.70%，同比增长9.82%；出口收入1.89亿元，占比29.30%，同比增长18.53%[149] - 视窗系统零部件2023年销售量7295.09万支，同比增4.13%；生产量9390.66万支，同比增8.20%；库存量972.98万支，同比增13.30%[150] - 工业精密零部件2023年销售量10303.73万支，同比降8.56%；生产量10879.81万支，同比增0.23%；库存量2347.96万支，同比增1.22%[150] - 车身及底盘系统零部件2023年销售量7451.74万支，同比降3.97%；生产量7947.53万支，同比降0.82%；库存量1146.24万支，同比增15.89%[150] - 动力系统零部件2023年生产量9435.18万支，同比增9.96%；库存量1892.64万支，同比增8.55%[150] - 工业精密零部件收入3209.29万元，毛利率33.92%，同比降15.71%；视窗系统零部件收入1.02亿元，毛利率28.65%，同比增6.68%[163] - 内销收入4.54亿元，毛利率21.52%，同比增8.95%；出口收入1.89亿元，毛利率22.14%，同比增15.63%[163] 成本与费用情况 - 车身及底盘系统零部件2023年直接材料成本50504284.87元，占营业成本比重10.02%，同比增16.57%[151] - 2023年销售费用5541666.67元，同比增46.63%；管理费用40915378.48元，同比增9.31%；财务费用 -698768.53元，同比降19.77%；研发费用29770875.66元，同比增4.29%[155] - 车身及底盘系统零部件直接人工2648.48万元，占比5.25%，同比增11.14%[166] - 动力系统零部件直接材料1.55亿元，占比30.67%，同比增13.16%[166] 客户与供应商情况 - 前五名客户2023年销售额合计360645547.05元，占年度销售总额比例56.00%[154] - 前五名供应商2023年采购金额合计117943068.80元，占年度采购总额比例34.87%[155] - 前五名客户合计销售金额3.61亿元，占年度销售总额比例56.00%，关联方销售额占比0.00%[167] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计666,469,558.06元，同比增14.85%；流出小计563,605,093.37元，同比增17.21%；净额102,864,464.69元，同比增3.43%[173] - 2023年投资活动现金流入小计173,281.78元，同比增105.38%；流出小计85,543,352.90元，同比增71.14%；净额 -85,370,071.12元，同比增71.08%[173] - 2023年筹资活动现金流入小计92,000,000.00元，同比增10.84%；流出小计115,401,600.01元，同比增2.45%；净额 -23,401,600.01元，同比降21.06%[173] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -4,875,455.25元，同比降123.55%，主要因固定资产投入增加[173][188] 资产与负债情况 - 2023年末货币资金账面余额31,984,841.84元，应收票据2,286,413.05元，固定资产79,650,078.20元，无形资产8,500,000.00元[179] - 2023年末货币资金1.09亿元，占总资产比例10.96%，较年初下降1.04%；应收账款2.08亿元，占比20.93%，较年初上升1.58%；存货1.21亿元，占比12.19%，较年初上升0.56%；固定资产4.55亿元，占比45.71%，较年初上升1.39%；在建工程1601.33万元，占比1.61%，较年初下降1.55%[189] - 2023年末短期借款8354.02万元，占总资产比例8.39%，较年初下降0.30%；合同负债1432.11元，占比0.00%，较年初下降0.02%；应付职工薪酬489.66万元，占比0.49%，较年初上升0.23%；应交税金230.34万元，占比0.23%，较年初下降0.43%；其他应付款634.96万元，占比0.64%，较年初上升0.18%[189][191] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员68人，占比5.00%；2022年66人，占比5.33%，数量变动比例3.03%，占比变动 -0.33%[185] - 2023年研发投入金额29,770,875.66元，占营业收入比例4.60%；2022年投入28,546,108.86元，占比4.95%[185] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润比重均为0.00%[185] 其他情况 - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金使用情况[182][183] - 资产

公司治理 - 2023年召开2次股东大会（含临时股东大会）、4次董事会会议[4] - 2023年7月补选魏兆成等为第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员[19] 独立董事履职 - 独立董事高文晓2023年列席2次股东会、出席4次董事会[6][9] - 2023年高文晓发表1项事前认可和7项独立意见[7] - 高文晓出席薪酬与考核等委员会会议各1次[12] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年6至7月股价上升，信息披露合规[20][21] 合规运营 - 2023年不存在非经营性资金占用及关联交易[16] - 2023年度授信及担保事项合规，财务风险可控[17] - 2023年4月审议向特定对象发行股票议案程序合法[18] 未来建议 - 独立董事建议研究开发产品标准化流程[25]