非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海凯淳实业股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅供凯淳股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海凯淳实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0204 号 上海凯淳实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海凯淳实业股份有限 公司（以下简称凯淳股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-011 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"凯淳股份"） 于2024年4月19日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。现将详细情况公告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）同意， 公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54 元，募集资金总额人 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-004 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场表决的 方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、传真、 电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法 ...

【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海凯淳实业股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0033 号 上海凯淳实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海凯淳实业股份有限公司(以下简称凯淳股份公司)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯淳股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凯淳股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上 海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已 于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行 价格为人民币25.54 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-019 (六)利润分配的决策程序 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更 登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大 ...

公司信息 - 公司成立于2008年12月02日，营业期限不约定期限[1] - 公司注册资本为8000万元[1] 近期动态 - 2023年12月相关会议审议通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[1] 业务范围 - 许可项目为第二类增值电信业务[2] - 一般项目包括食品销售等多项业务[2]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-053 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间 的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 12 月 25 日 6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期 西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室 7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方 ...

会议概况 - 上海凯淳实业2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日召开[3] - 会议由董事会召集，董事长王莉主持[4][5] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，持股52,810,700股，占比66.0134%[5] 会议表决 - 以现场和网络投票结合审议表决，所有议案获通过[6] 审议内容 - 会议审议变更公司经营范围等议案[11]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-052 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议通知已于2023年12 月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-047）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股 ...