中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度提供 财务资助暨关联交易进行了核查，发表如下保荐意见： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独立董事对该事项发表了 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度对外担保暨关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度对外担保暨关联交易额度预计 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、 担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2024年度（2024年1月1 日至2024年12月31日）为公司的子公司、参股公司提供担保，公司本次拟新增的对 外担保额度为人民币252.52亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的 公司提供担保额度为人民币248.02亿元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公 司提供担保额度为人民币4.50亿元（或等值外币）。该担保额度不含之前已审批的 仍在有效期内的担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述 的 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、 开展商品期货和衍生品业务的目的 公司开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效 控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产 品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。 随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公 司及下属子公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力， 更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司 拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展业务。 公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商 品期权业务"），主要是利用专业期货队伍、健全的期货交易管理流程制度以及针 对期现市场完整、健全的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平衡期货 头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能力。 二、商品期货和衍生品业务的基本情况 （一）商品期货和衍生品套期保值 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里使用部分闲置 募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为1,369,293.81 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首 ...

公司于2023年11月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔 丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议 案回避表决；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、 穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）已对此议案回避表决。按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法规 及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次2024年度日常关联交 易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议。本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关制 度的有关规定，我们作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议 相关审议事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》的独立意见 如下： 公司 2024 年度预计担保额度有助于子公司及参股公司提高融资效率，降低 资金成本，助力业务拓展。被担保公司均为公司的子公司、参股公司，经营稳 健，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内。该事项 审议和决策程序符合《上市规则》《 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规定 并参照《上市公司独立董事规则》以及根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司董事会拟审 议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（草案）》的子议案：《关于公司 与丰益国际有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（草案）》与 《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024 年度日常 关联交易预计的议案（草案）》，《关于 2024 年度预计提供财务资助暨关联交易的 议案（草案）》,《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案（草案）》 等相关文件。经过仔细核查确认，我们认为： 一、公司 2024 年度预计与丰益国际有限公司及其子公司发生的日常关联交 易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公 允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立 性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。 二 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 开展2024年度商品期货和衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里开展2024年度 商品期货和衍生品业务进行了核查，发表如下保荐意见： 一、开展商品期货和衍生品业务的概述 （一）商品期货和衍生品套期保值业务 1、交易目的 公司开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效 控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产 品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。 随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公 司及下属子公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力， 更好地规避和防范外 ...

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2024年度（2024年1月1 日至2024年12月31日）为公司的子公司、参股公司提供担保，公司本次拟新增的对 外担保额度为人民币252.52亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的 公司提供担保额度为人民币248.02亿元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公 司提供担保额度为人民币4.50亿元（或等值外币）。该担保额度不含之前已审批的 仍在有效期内的担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述 的担保额度。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、参股公司提供担保、公司子 公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根 据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于子公司、 参股公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限 于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇 证券代码：300999 证券简 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过，决 定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-037 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00 （2）网络 ...