证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参 与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"奇德新材""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、规章和规范 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-057 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人谢泓符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人谢泓先生未直接或间接持有广东奇德新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 3. 征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其 他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的 情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本 公告所述内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 二、征集表决权的具体事项 按照中国证 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参 与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"奇德新材""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-058 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

权益分派 - 2023年年度以83,464,000股为基数，每10股派现金红利1.2元，总额10,015,680元[3][5][7][12] - 按总股本折算每10股现金分红为1.190076元[3][13] - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[8] 股份情况 - 方案披露至实施回购630,000股，公告日专户股份696,000股[5] - 方案公布至实施股本总额未变[5] 其他 - 部分股东锁定期满后减持价格限制因分派调整[13]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-051 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,040,000 股，并于 2021 年 5 月 26 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 63,120,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 84,160,000 股。截至本核查意见出具之日，公司 总股本为 84,160,000 股，其中有限售条件股 54,664,319 股，占公司总股本的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-050 广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2.本次解除限售的股份数量为 51,900,000 股，占总股本 61.6683%； 3.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日(星期一）。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称 "上市公告书"），本次申请解除股份限售的股东承诺如下： 1. 饶德生承诺 （1）本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行 人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价 ...

未来展望 - 2024年聚焦动态型产品领域，开发中高端运动器材、汽车配件等行业[3] - 计划开展低空飞行领域业务[3][4] 其他新策略 - 2024年2月8日披露回购股份方案用于员工持股或股权激励[3] 市场合作 - 与延锋、安道拓等合作，为小鹏、比亚迪等车企提供产品服务[3] 财务状况 - 重视现金流量管理，资金满足日常及在建项目需求[3] 技术研发 - 拥有碳纤维制品生产技术及设备，开展飞行汽车相关研究[3][4]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2023年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 16:00召开2023年年度业绩说明会[1][3][5] - 业绩说明会通过网络文字互动方式召开[2] - 参加人员有董事长饶德生等[3] - 投资者可通过深交所“互动易”平台或扫描二维码参与、查看及交流[5][6] - 欢迎投资者提前访问平台或扫描二维码进入问题征集专题[5]