按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份 ...

公司担保 - 公司拟为子公司提供担保，预计累计额度不超1亿元，有效期十二个月[1] - 本次担保额度审批通过后，有效期内担保累计额度总金额为1亿元[15] - 公司及控股子公司实际提供担保总余额为8500万元[15] - 担保累计额度占2024年度经审计归母净资产15.99%[16] - 实际担保余额占2024年度经审计归母净资产13.59%[16] 子公司财务 - 中山邦塑2024年营收8429.52万元，净利润 -483.96万元[7] - 奇德泰国公司2024年营收1036.58万元，净利润57.58万元[11] - 中山邦塑资产负债率为51.92%，泰国公司为39.59%[2] - 中山邦塑2024年末净资产4851.23万元，泰国公司为4511.47万元[7][10] 子公司其他 - 中山邦塑注册资本/实收资本为2250万元[4] - 奇德泰国公司注册资本/实收资本650万美元（约4459万元）[8] - 泰国汽车零部件公司担保余额为1500万元，累计担保额度1亿元[2]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-041 关于对外投资设立境外子公司的公告 一、设立新加坡子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议 案》。 （一）对外投资基本情况 为了充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，公司拟在新加 坡投资设立子公司。 （二）决策审批程序 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次对外 投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同 时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。 本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡当地 投资许可和企业登记等审批或登记程序。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （四）拟设立境外子公司的基本情况 1、公司中文名称 ...

1 详见附件：《2024 年年度报告》 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2024年度财务决算报告 董事会 公司已就 2024 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2024 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2024 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

独立董事情况 - 董事会审核《独立董事关于独立性自查情况的报告》并评估独立性[1] - 谢泓、甘露未在公司及主要股东公司任他职，与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]

募集资金情况 - 公司2021年5月19日首次公开发行2104万股，募集资金总额30970.88万元，净额27011.07万元到账[8] - 2023年末募集资金专户余额1440.07万元，含利息和理财收益[9] - 2024年募集资金实际使用2512.53万元[11] - 2024年末募集资金专户余额为0，含利息和理财收益[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额3000万元，比例11.11%[17] 项目投入与进度 - 高性能高分子复合材料智能制造项目本报告期投入191.38万元，累计投入12393.16万元，投资进度87.61%[17] - 精密注塑智能制造项目承诺投资8563.18万元，累计投入8018.72万元，投入进度93.64%[18] - 研发中心建设项目承诺投资4301.75万元，累计投入2546.43万元，投入进度59.20%[18] - 两个项目合计拟投入22709.32万元，累计投入20411.89万元，投资进度89.88%[29] 项目效益与延期 - 高性能高分子复合材料智能制造项目2023年9月30日达预定可使用状态，本年度效益1395.92万元[17] - 精密注塑智能制造项目本年度效益3.57万元[29] - 两个项目本年度合计效益1399.49万元[29] - 高性能高分子复合材料智能制造项目延期至2023年9月30日[18][30] - 精密注塑智能制造项目延期至2024年6月30日[18][30] - 研发中心建设项目延期至2024年9月30日[18] 资金管理与结项 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户并签三方监管协议[14] - 2024年12月31日三个募集资金专户均注销[15] - 高性能高分子复合材料智能制造项目节余1965.59万元补充流动资金[19] - 精密注塑智能制造项目节余1051.61万元补充流动资金[20] - 研发中心建设项目节余2016.81万元补充流动资金[20] - 2023年高性能高分子复合材料智能制造项目结项并补充流动资金[26] - 2024年精密注塑智能制造项目和研发中心建设项目结项并补充流动资金[27] 其他情况 - 2021年6月4日前公司自筹9291.49万元投入募投项目，置换9889.89万元[23] - 2023 - 2024年公司调整现金管理资金额度[24] - 2024年末公司闲置募集资金现金管理余额为0元[24] - 项目未达预计收益因产能爬坡、折旧成本上升、市场需求减少[30] - 公司承诺用自有资金付高性能高分子复合材料智能制造项目尾款[31] - 公司本年度使用和管理募集资金无重大违规[31]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] - 同行业上市公司审计客户238家[1] 审计相关 - 2024 - 2025年多次会议通过续聘信永中和，聘期一年[4][5][6] - 信永中和认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见[3]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润，对应的年度增长率为 0%、-20%、20%三种情形（该 假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，并不构成公司对 2025 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益等）等的影响。 7、不考虑公司现金分红的影响。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-040 广东奇德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

2024 年度董监高薪酬 - 董监高税前薪酬合计 353.25 万元[4] - 董事长、总经理饶德生税前薪酬 59.67 万元[3] - 董事陈云峰税前薪酬 87.85 万元[3] 2025 年度董监高薪酬方案 - 适用在公司领薪酬/津贴的董监高[6] - 经股东大会审议通过后生效至新方案通过日止[7] - 担任管理职务的董监高薪酬由基本和绩效薪酬构成[8] - 独立董事谢泓、甘露、于海涌津贴分别为 9 万、6 万、8 万/年/人（税前）[9]