业绩总结 - 2025年上半年营收1.79亿元，同比增13.48%[2] - 2025年上半年净利润860.70万元，同比增117.86%[2] - 2025年上半年扣非净利润867.73万元，同比增81.64%[2] - 2025年上半年经营现金流净额3686.45万元，同比增868.39%[2] 技术研发 - 实验室通过国家CNAS认证，累计获授权专利62项[4] 分红回购 - 上市四年每年分红，近三年累计现金分红不低于近三年平均净利润30%[8] - 2024年8月回购696,100股，金额1009.51万元[8] - 2024年度权益分派每10股派1.5元，分红总额1259.322万元[8]

板块整体表现 - 塑料板块当日上涨1.55%，领涨股为上纬新材（涨幅10.79%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.9%，最高涨幅达10.79%[1] 个股涨幅排名 - 上纬新材收盘87.61元，成交量20.67万手，成交额17.32亿元[1] - 东材科技涨停9.98%，成交126.07万手，成交额23.74亿元[1] - 万凯新材涨5.61%至17.32元，成交26.19万手，成交额4.44亿元[1] 个股跌幅情况 - 中研股份跌幅最大达6.57%，收盘45.94元，成交16万手[2] - 光传股份跌3.39%至21.06元，成交4.29万手[2] - 唯音勃跌2.83%至15.45元，成交3.98万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.85亿元，游资净流入1.22亿元，散户净流入5.63亿元[2] - 东材科技获主力净流入3.06亿元，占比12.89%[3] - 安利股份主力净流入1.14亿元（占比16.51%），但游资与散户均呈净流出[3] - 横河精密主力净流入7572.28万元，占比13.63%[3]

公司基本情况 - 公司全称为广东奇德新材料股份有限公司，股票代码300995，在深圳证券交易所上市 [1][13] - 公司成立于2007年8月16日，注册资本为8,416万元人民币，注册地址位于江门市江海区连海路323号 [13] - 公司主营业务为高分子复合材料及其制品、精密注塑模具和碳纤维制品的研发、生产和销售 [13] - 公司控股股东及实际控制人为饶德生，其直接和间接控制公司51.03%的表决权股份 [13] - 公司主要产品包括改性尼龙、改性聚丙烯、其他改性塑料及其制品、精密注塑模具和碳纤维制品 [13][35] 行业概况与政策环境 - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），主管部门为国家发展和改革委员会，行业自律组织为中国塑料加工工业协会 [14] - 国家政策大力支持新材料产业发展，包括《十四五规划和2035年远景目标纲要》《产业结构调整指导目录》等文件鼓励高性能改性塑料和碳纤维的应用 [14][15] - 改性塑料产业链涵盖原材料供应、改性加工及下游应用，广泛应用于汽车、家电、电子电器等领域 [15] - 碳纤维复合材料产业链包括原丝生产、碳化、复合材料制造及终端应用，在新能源汽车、低空经济等领域需求增长迅速 [16][18] 市场发展与竞争格局 - 中国改性塑料产量接近3,000万吨，改性化率大幅提升，但高端产品仍依赖进口 [17] - 国内碳纤维市场规模2023年达153.7亿元，同比增长19.98%，预计2024年增至171.4亿元 [19] - 公司国内竞争对手包括南京聚隆、沃特股份和江苏博云，国外竞争对手有SABIC、杜邦等 [30][31] - 2024年公司营业收入为34,613.83万元，低于可比公司南京聚隆（238,738.37万元）和沃特股份（189,686.80万元） [31] 技术研发与竞争优势 - 公司拥有广东省汽车专用聚酰胺复合材料工程技术研究中心、省级企业技术中心及CNAS国家级实验室等研发平台 [32] - 核心技术包括玻纤表面预处理、纳米材料分散应用、超低温耐寒增韧及碳纤维材料应用等 [32] - 公司采用纵向一体化经营模式，覆盖材料研发、模具设计、制品生产全流程，增强客户黏性与成本转嫁能力 [33][34] - 客户资源包括延锋国际、麦格纳等汽车零部件供应商，以及DOREL、Maxicosi等全球知名童车品牌 [33] 经营模式与产销数据 - 采购模式以销定购，主要原材料为PA、PP、玻纤、助剂及碳纤维布 [35] - 生产模式以销定产，通过ERP系统管理生产流程 [35] - 销售模式为直销，包括国内直销和直接出口 [35] - 2024年改性复合材料产量15,276.97吨，销量13,864.04吨，产销率90.75%；复合材料制品产量2,703.47吨，销量2,703.47吨，产销率100% [35] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后拟用于泰国复合材料及制品生产线建设项目、年产碳纤维制品4.5万套扩建项目和补充流动资金项目 [6] - 泰国项目拟投入募集资金14,900.00万元，占募集资金总额的49.67% [7] - 发行股票数量不超过25,039,170股，占发行前股本总额的30% [3][6] 行业发展趋势 - 新能源汽车成为改性塑料主要增量市场，国内单车用量预计2026年达210千克/辆，替代空间巨大 [21][22] - 碳纤维复合材料在新能源汽车、低空经济、机器人领域应用潜力显著，受益于轻量化及高性能需求 [25][26][27] - 改性塑料行业向高端化、智能化、绿色化升级，产业结构优化与集中度提升成为长期趋势 [23][24][29] - 区域产能向内陆和东南亚转移，以配合下游客户产业布局 [28]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年8月26日获得深交所受理 文件编号为深证上审〔2025〕158号 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序 最终能否通过及时间存在不确定性 [1] 文件合规状态 - 深交所核对后认为申请文件齐备 符合受理条件 [1] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务 [1]

股票简称：奇德新材 股票代码：300995 广东奇德新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd. （注册地址：江门市江海区连海路323号） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年八月 广东奇德新材料股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东奇德新材料股份有限公司 募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 录 1 글 | | --- | | 以 释 2 | | 第- 一节 律师声明 - ଚି | | 第二节 8 正文 ---- | | 一、本次发行的批准和授权 -- - 8 | | 8 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 - 12 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） - 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 19 十三、发行人公司章程的制定与修改- | | ...

重要事项 - 2025年8月26日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2]

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材、发行人或公司）拟申请 向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构、 保荐人）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范 性文件的规定，同意向 ...

— 合并资产负债表 1-2 6-1-1 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | --- | --- | --- | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 索引 页码 审计报告 1-4 公司财务报表 | | 信永中和会社所三条所 | | --- | --- | | | 号官 | | | 9/F. Blo | | DAINDIA // 1/2 | No.8, C ShineWing | | | Dongch | | | certified public accountants 100027 | T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Donachena District. ...

股权结构 - 截至2025年3月31日，饶德生持股2800万股，占比33.27%，为第一大股东[9] - 前十名股东合计持股5593.7784万股，占比66.47%[9] 财务数据 - 2021年5月首次公开发行筹资净额为27011.07万元[11] - 2021年12月31日归属于母公司所有者净资产为64244.97万元，2025年3月31日为62955.19万元[11] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为1009.92万元、1001.57万元、1259.32万元[12] - 2025年3月31日资产总额为81417.39万元，负债总额为18360.14万元，所有者权益为63057.25万元[14] - 2025年1 - 3月营业总收入为8757.24万元，营业利润为456.04万元，利润总额为425.57万元，净利润为405.80万元[16] - 2024年度营业总收入为34613.83万元，营业利润为938.66万元，利润总额为905.83万元，净利润为881.75万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为226.85万元，投资活动为 - 278.51万元，筹资活动为 - 11.89万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额为2562.61万元，投资活动为 - 5876.45万元，筹资活动为463.97万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 3467.28万元，投资活动为4917.00万元，筹资活动为1492.67万元[18] - 2025年1 - 3月流动比率为1.99，2024年度为2.03，2023年度为2.84，2022年度为2.93[19] - 2025年1 - 3月速动比率为1.54，2024年度为1.58，2023年度为2.32，2022年度为2.58[19] - 2025年1 - 3月合并资产负债率为22.55%，2024年度为23.64%，2023年度为20.88%，2022年度为16.31%[19] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.0486元/股，2024年度为0.1038元/股，2023年度为0.0955元/股，2022年度为0.1751元/股[20] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.65%，2024年度为1.38%，2023年度为1.27%，2022年度为2.30%[20] 发行情况 - 本次向特定对象发行已通过公司第四届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议，尚需深交所审核和中国证监会注册[58] - 发行股票每股面值1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[34][44] - 募集资金不超过30000万元用于相关项目[41] - 发行对象不超过35名特定对象[43] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[50] - 前次募集资金2021年5月19日到位，董事会2025年4月11日决议，间隔超十八个月且前次资金已使用完毕[50] - 发行用于补充流动资金和偿还债务比例不超过募集资金总额的30%[50] - 向特定对象发行股票数量不超过25,039,170股，募集资金总额不超过30,000.00万元[59] 项目情况 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入14,900.00万元，占募集资金总额的49.67%[61] - 年产碳纤维制品扩建项目产能为4.5万套[59] 风险情况 - 公司营业收入集中在华南地区，存在销售区域集中风险[66] - 本次发行存在审批、发行失败或募集不足、股票价格波动等风险[58][59][60] - 公司有境外子公司，境外投资规模扩大对管理能力要求提高[67] - 我国改性塑料生产行业集中度偏低[68] - 公司主要原材料成本占比高，价格受石油价格波动影响[71] - 公司首次公开发行募投项目效益未达预期[72] 其他情况 - 报告期内公司境外销售收入分别为1,562.82万元、2,237.01万元、3,304.90万元和2,239.51万元，占比分别为6.10%、7.90%、9.55%和26.72%[65] - 公司近期股价涨幅较大，市盈率高于同行业可比公司[60] - 公司碳纤维业务为报告期新增业务，收入逐年增长[73]