股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月28日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月21日[3] - 现场会议召开地点为山东省寿光市金光西街1966号公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][23][25] - 网络投票代码为350993，简称“玉马投票”[22] 议案信息 - 议案13需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[8] - 待表决提案共15项，含8个子议案[20][21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月27日9:30 - 17:00[10] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[10][11][13] 其他信息 - 会务联系人王云雪，电话和传真0536 - 5218698[12][13]

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-015 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有 关情况公告如下： 《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、 合规、合理。 一、2023年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 165,044,126.67 元 ，其中 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后 ...

2023年公司治理 - 召开8次董事会和3次股东大会，独立董事全参加董事会并赞成[4] - 审计委员会开4次会，薪酬与考核委员会开1次会，独立董事履职[6] - 独立董事多次发表涉及多方面的独立意见[7,8,10] 信息披露与审计 - 按时披露定期报告及内控自评报告[16] - 续聘上会会计师事务所为2023年度财务审计机构[17] 薪酬与履职 - 2023年董高薪酬与规模适应、程序合规[18] - 独立董事履职维护公司和投资者权益[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习维护股东权益[20]

资金占用制度依据 - 制定制度依据包括《公司法》《证券法》等[4] 资金使用规定 - 与关联方经营性资金往来不得占用上市公司资金[5] - 不得将资金直接或间接提供给关联方使用[5][6][8] 公司独立性要求 - 与控股股东等关联方人员、资产等分开，机构、业务独立[9] 关联交易管理 - 关联交易按规定决策实施，及时结算[12] 其他制度要点 - 控股股东承诺未解决问题前不转让股份[12] - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[12] - 外部审计机构年报审计需对资金占用出具专项说明[15] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[15] - 被占用资金原则上以现金清偿[15] - 关联方以资抵债方案需经股东大会审议[17] - 制度按法规等执行，自董事会批准生效[17] - 董事会负责制度解释和实施[17]

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-018 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司2024年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立 的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改 制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度 认可。 2、人员情况 截至2023年末，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数179 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人/法定代表人： 孙承志 主管会计工作的负责人： 国兴萍 会计机构负责人： 刘海燕 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 期 末占用 资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 202 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-023 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。 会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公 司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》 《2023年年度报告摘要》。 本议案尚 ...

第一条 为完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序 进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员(董 事会秘书除外)。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理层人员的组成及任免 山东玉马遮阳科技股份有限公司 总经理工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，总经理对董 事会负责。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部审计制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 审计机构和审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计委 员会下设立审计部(即内部审计机构)，作为公司董事会审计工作的执行机 构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内 控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第六条 审计部根据内审工作需要配备合理、稳定且具备必要专业知识、相应业务 1 第一条 为加强对山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国 家各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-010 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议 室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监 事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过2023年度总经理工作报告的议案 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 7 票 ...