天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名巩云华为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 特此承诺！ 承诺人： 2023 年 10 月 26 日 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第 三届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知，本人巩云华拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司聘任独立董事三名，其中至少包括一名具有高级职称或注册会 计师资格的会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-086 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司第三次临时股东大会 的议案》，决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14: ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于2023年10月26日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-082 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 召开本次会议的通知已于2023年10月24日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于变更部分募投项目的议案》 公司本次拟变更募投项目为"研发中 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-084 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将"研发中心建设项 目"变更为"年加工 24000 台环网柜气箱项目"。公司独立董事发表了明确同意的 意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机 构"）对本事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149 号）同意注册，津荣天宇 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,476,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.73 元，募集资金总金额为人民币 43, ...

（一）保荐机构：太平洋证券 （二）保荐代表人：刘冬、洪吉通 （三）培训时间：2023 年 10 月 13 日 太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作指引》（2023 年 8 月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求， 于 2023 年 10 月 13 日对津荣天宇进行了 2023 年持续督导培训。现报告如下： 一、本次培训基本情况 违反规定减持、信息披露违规、股票交易违规等受到交易所和证监局行政处罚的 案例，进一步强化了培训对象的信息披露以及公司治理过程中的规范性经营意识。 三、培训成果 本次持续督导培训的工作过程中，津荣天宇董事、监事、高级管理人员及相 关参会 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-080 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 近日，孙兴文先生已向公司支付全部财产份额转让款，同时，天津海棠已 完成工商变更手续。至此，本次财产份额转让事宜已全部完成。 特此公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 1 关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称公司）以 618 万元向公司控股股 东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的天津海棠创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津海棠"）1,500 万元份额（实缴 600 万元），转让后公司 不再持有天津海棠份额，孙兴文先生持有天津海棠 2.7778%的合伙份额。具体 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-079 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易事项概述 2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"津荣新 能源"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"）签 署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币 12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启 创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优 能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合 计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关 于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "青岛聚优"）《合伙企 业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享 有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-078 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月8 日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购 买现金管理产品，现就具体情况公告如下： 二、使 ...