综合授信 - 公司计划申请不超12亿元可循环综合授信额度[2] - 授权期限自股东大会通过至2025年年度股东大会决议作出[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

报告人： 年 月 日 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 年度独立性自查情况如下： | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额43,845.45万元，净额37,733.40万元[12] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额14,400.00万元，净额14,236.57万元[15] - 截至2024年12月31日，2021年首发募投项目累计使用26,553.78万元，未使用余额2,622.90万元[13] - 截至2024年12月31日，2022年定增募投项目累计使用12,699.02万元，未使用余额1,804.75万元[16] 资金投入与收益 - 2024年，2021年首发募集资金直接投入募投项目1,744.88万元[13] - 2024年，2022年定增募集资金直接投入募投项目6,443.91万元[16] - 2024年，2021年首发募集资金买理财产品收益16.29万元，累计收益318.56万元[27] - 2024年，2022年定增募集资金买理财产品收益34.41万元，累计收益135.65万元[29] 项目变更与延期 - 2022 - 2023年，研发中心建设项目实施主体变更为浙江津荣，地点变更为浙江湖州[30] - 2023年，研发中心建设项目变更为年加工24000台环网柜气箱项目[31] - “年加工24000台环网柜气箱项目”预定可使用时间延至2025年12月[32] - “精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目实施主体变更为浙江津荣[32] 资金置换与补充 - 2021年首发募集资金置换自筹资金4076.89万元，2022年置换印花税9.44万元[34] - 2022年定增募集资金置换自筹资金501.77万元[35] - 2021 - 2023年公司三次用超募资金5070万元永久补充流动资金[36] - 2023年使用募投项目节余募集资金848.08万元永久补充流动资金[36] 项目投入与进度 - “精密部品智能制造基地项目”累计投入3614.16万元，进度97.98%，本期效益752.20万元[41] - “研发中心建设项目”累计投入145.90万元，进度13.00%[41] - “购买南浔土地使用权及建设投资项目”累计投入1757.28万元，进度83.9%[41] - “年加工24000台环网柜气箱项目”累计投入757.28万元，进度13.00%[45]

人员任职 - 孙卫军于2024年12月30日至31日任公司独立董事[1] 人员情况 - 孙卫军2024年度不存在影响独立性情形[2]

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 年 月 日 本人黄跃军，于 2018 年 12 月起任天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 报告人： | 年度独立性自查情况如下： | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直 ...

人事变动 - 董事云志辞职后担任董事会秘书、副总经理[3] - 补选刘柯彤为第三届董事会非独立董事候选人[4] 候选人信息 - 刘柯彤1989年10月出生，有会计学本科学历[6] - 历任公司财务多岗位，现任财务总监[6] - 截至公告日未持股，与相关人员无关联关系[6]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-011 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事第二十四次会议，分别审议通 过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2025年度的审计机构，本 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，公证天业在公司2024年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-016 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149 号）同意注册，津荣天宇 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,476,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.73 元，募集资金总金额为人民币 43,845.45 万元，扣除 相关发行费用总额（不含增值税）人民币 6,112.05 万元后，募集资金净额为人 民币 37,733.40 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B039 号《验资报告》。经其审验，截至 2021 年 4 月 28 日上述募集资 金已全部到位。 （二）募投项目基本情况 公司于 202 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： | 孙兴文 | 云 | 志 | | | 赵红 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙卫军 | 巩云华 | | | | 宋晨曦 | | | 孙博炜 | | | | | | | | 全体监事： | | | | | | | | 闫国斌 | 荣庆江 | | | | 刘 霞 | | | 全体高级管理人员： | | | | | | | | 赵 红 | 云 | 志 | | | 刘柯彤 | | | | | | 2025 | 年 | 4 月 21 | 日 | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 16 ...