2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-051 长春致远新能源装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7 月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，第二届董事会第三次独立董 事专门会议，分别审议通过了公司《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事张远、张晶伟、张一弛回避表决，保荐机构出具无异议的核查意见。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩 弛电子"）发生日常关联交易，预计2024 年度向关联人采购原材料及向关联人出租房 屋等发生日常关联交易总金额不超过 3,704.30万元，其中，预计2024 年度向关联方 申氢宸、浩弛电子采购与主营产品相关的零部件，交易金额不超过3,250.00万元；预 计2024 年度 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为7月18日[2] - 现场会议时间为7月18日下午14:30[2] - 会议股权登记日为7月11日[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][21] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15至15:00[2][22] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需三分之二以上表决通过[8] 登记时间 - 登记时间为7月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] 网络投票信息 - 网络投票代码为"350985"，投票简称为"致远投票"[18]

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春致远新 能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对致远新能2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电 子"）发生日常关联交易，预计2024年度向关联人采购原材料及向关联人出租房屋等发 生日常关联交易总金额不超过3,704.30万元，其中，预计20 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-048 长春致远新能源装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 附件：致远新能组织架构图 董董事事会会 采 购 部 采 购 部 审审计计委委员员会会 提提名名委委员员会会 股股东东大大会会 绩绩效效与与考考核核委委员员会会 战战略略委委员员会会 客 户 支 持 中 心 客 户 支 持 中 心 证 券 部 证 券 部 法 务 部 法 务 部 数 据 中 心 数 据 中 心 安 环 部 安 环 部 生 产 部 生 产 部 物 流 部 物 流 部 工 艺 部 工 艺 部 管 理 部 管 理 部 总 经 办 总 经 办 人 力 资 源 部 人 力 资 源 部 技 术 中 心 技 术 中 心 质 量 部 质 量 部 财 务 部 财 务 部 总总经经理理 监监事事会会 审审计计部部 董董事事会会秘秘书书 技术质量 副总经理 技术质量 副总经理 财财务务总总监监 长春致远新能源 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张远先生主持，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-045 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...

业绩总结 - 2023年度以132,947,700股为基数，每10股派4元现金红利，共派53,179,080元[2] - 2023年度以资本公积每10股转增4股，共转增53,179,080股[2] 股本变更 - 转增后总股本由133,333,400股增至186,512,480股[2] - 注册资本由133,333,400元变更为186,512,480元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[3][4] - 修改事项需2024年第二次临时股东大会审议[4] 授权事项 - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[5] - 授权期限自股东大会通过至变更及备案完毕[5] 实施情况 - 2023年度权益分派于2024年6月12日实施完毕[2]

长春致远新能源装备股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33333400 股，并于 2021 年 4 月 29 日在 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文全称：长春致远新能源装备股份有限公司。 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-050 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马 东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：基于公司日常生产经营需要，公司 2024 年度日常关联交易 预计的决策程序 ...

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 按上限测算回购资金约7000万元，下限约3500万元[2] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[2] 权益分派 - 2024年6月12日权益分派后回购价格上限调为不超24.74元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购385,700股，占比0.2068%[4] - 最高成交价29元/股，最低25.81元/股，成交金额10693840元[4]