长春致远新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中国人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作；负责选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。委员会对董事会负责， 向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定 。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员由二分之一以上 ...

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相 关内容进行修订。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-039 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事 会第九次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事，高级 管理人员指总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等《公司章程》规定的相关人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东大会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公司证券部负 责人。 第四条 本规 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-038 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份质押基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"致远新能"）近 日接到控股股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司（以下简称"汇锋公司"）通知， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押。现将具体事项公告如下： （一）控股股东股份解除质押基本情况 注：上述股份解除质押后，汇锋公司的累计质押数量为 21,060,000 股。 2、本次股份质押的基本情况 1. 本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股数 （股） 占其所持股 份比例 占截至本公告 披露前一日公 司总股本比例 起始日 解除日期 质权人 汇锋公 司 是 12,500,000 18.0 ...

财务表现 - 长春致远新能源装备股份有限公司2023年第三季度营业收入达到5.68亿元，同比增长1775.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5510.93万元，同比增长483.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比下降212.58%[5] - 基本每股收益为0.4134元，同比增长484.20%[5] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为长春市汇锋汽车齿轮有限公司，持股比例为52.05%[9] - 公司前十名股东中，持股数量最多的为长春市汇锋汽车齿轮有限公司，持股数量为6940万股[9] 资产状况 - 流动资产合计为1,252,608,661.73元，较上一期增长[13] - 长期借款为353,935,000.01元，较上一期增加[14] 费用与利润 - 长春致远新能源装备股份有限公司2023年第三季度管理费用为3295.87万，研发费用为2592.46万[15] - 营业利润为1387.23万，净利润为1190.53万[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1462.77亿，现金及现金等价物净增加额为7616.35万[17] - 投资活动现金流出小计为9938.34万，投资活动产生的现金流量净额为-9516.26万[18] - 筹资活动现金流入小计为34200.27万，筹资活动现金流出小计为5742.82万[18]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-036 长春致远新能源装备股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证 券简称：致远新能，证券代码：300985）股票交易价格连续二个交易日内（2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式， 对公司控股股东、实际控制人 ...

公司概况 - 公司股票代码为300985[1] - 公司简称为致远新能[20] - 公司主要从事车载LNG供气系统、船用LNG燃料供气系统的研发、生产和销售[29] 产业前景 - 2023年国内宏观经济形势逐步好转，重型卡车需求增长，有利于LNG车辆推广应用[30] - 天然气重卡市场具备向好的基础条件，市场恢复正常[31] - 船用LNG燃料供气系统行业发展受国际海事组织标准推动，对清洁能源船舶需求增加[31] 锂电池市场 - 锂电池负极材料市场迎来爆发式增长，未来市场前景较好[32] - 新能源汽车和储能市场需求持续强烈，对负极材料的需求仍然较大[32] - 2023年上半年中国储能电池出货量达到87GWh，同比增长67%[33] 市场竞争 - 负极材料市场供需矛盾凸显，产能结构性过剩，市场竞争加大[34] - 负极材料行业整体利润空间下降，部分企业产品利润空间接近成本线[34] - 下游需求持续增加，新能源汽车补贴政策促进车市回暖，预计将带动负极材料市场需求[34] 产品介绍 - 公司主要产品包括车载LNG供气系统、换电模块、车用贮气筒、船用罐、低温储罐、罐式集装箱等[35] - 车载LNG供气系统包括单瓶后背式和双瓶后背式两种系统，应用于重型卡车等车辆的燃料储存与供应[36] - 公司还生产集成式侧挂、分体式侧挂和组合式LNG供气系统，适用于不同类型的车辆[38] 客户与合作 - 公司主要客户包括一汽解放、济南重卡等国内大型商用车制造企业[54] - 公司与客户签订委托加工合同，根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案[54] 财务状况 - 公司的营业收入同比增长435.48%，主要因为车载液化天然气销售额比同期大幅增长[69] - 公司的营业成本同比增长499.01%，主要是因为经营规模扩大导致成本增加[70] - 公司的销售费用同比增长120.42%，主要是因为经营规模扩大导致销售费用增加[70] 资金运作 - 公司募集资金总额为77,735.17万元，报告期内投入募集资金总额为3,994.39万元，已累计投入募集资金总额为70,036.88万元[86] - 公司对募集资金项目累计投入700,368,774.15元，其中自有资金先期投入140,073,050.65元，本年度使用募集资金39,943,877.84元，募集资金余额为100,679,529.95元[87] - 公司调整了部分募集资金投资项目实施期限，将“年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造基地”项目的实施期限延长至2024年6月30日[90] 风险提示 - 公司报告期内新能源电动汽车增速放缓，锂离子电池负极材料市场需求增速放缓，石墨化代加工费价格下跌，影响了项目收益[91] - 公司受新能源市场火爆发展影响，锂电池负极材料市场供需关系转变，石墨化代加工价格下跌，导致项目收益不及预期[92] - 公司受市场环境不利因素影响，未满产满销，锂电池负极材料石墨化产品的盈利贡献不如预期[93]