内部控制范围 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 内部控制评价范围涵盖公司及下属全资、控股子公司，资产和营收占比100%[7] 治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策、执行和监督权[9] - 董事会负责内控建设与实施，下设审计委员会审查监督[10] - 公司实行内部审计制度，审计部对审计委员会负责[11] - 公司建立人力资源管理体系和可持续发展政策[13] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[14] - 公司制定信息披露和关联交易管理制度[16][18] 缺陷评估标准 - 以利润总额5%作为财务报表整体重要性水平确定缺陷等级[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准以利润总额5%确定等级[37] 评价结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度符合法规要求且有效[44]

募集资金情况 - 2021年4月16日发行3333.34万股，每股24.90元，募资总额830,001,660.00元，净额777,351,699.62元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入724,369,946.56元，本年度使用13,668,922.00元，账户余额77,070,938.19元[2] - 2024年度使用募集资金1366.89万元，累计使用72,436.99万元[10] - 募集资金净额77,735.17万元，本年度投入1,366.89万元[23] 资金用途变更 - 2022年3月变更部分募资用于“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[5] - 2022年9月变更部分募资投入“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[6] - 2024年9月变更“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”名称、主体、地点及期限[7] - 累计变更用途募资总额31,875.89万元，比例41.01%[23] 资金置换与补充 - 同意以14007.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 同意用1.24亿元置换“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”前期自筹资金[12] - 拟将节余募资399.53万元永久性补充流动资金[12] 项目投资进度与效益 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”投资进度108.12%，本年度效益1,910.28万元[23] - “研发中心”投资进度94.20%[23] - “补充流动资金”和“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”投资进度100.00%，后者本年度效益 - 22,637.28万元[23] - “氢能装备智能制造项目”投资进度27.10%[23] 项目实施期限变更 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”实施期限由2023年6月30日延至2024年6月30日[24][25] - “氢能装备智能制造项目”实施期限由2024年1月31日延至2026年1月31日[24][25] 市场情况 - 2024年负极材料行业产品价格低，市场以价换量竞争严酷[31] - 2024年负极材料总体需求增加，但产能充足，头部企业石墨化自供率提升[31] - 2024年独立石墨化企业代工订单有限，负极石墨化场内交投低迷[31] - 负极石墨化代加工价格较年初下调1000元/吨，降幅10%[31] - 负极石墨化代加工费用主流成交价在8000 - 10000元/吨[31] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目本年度预计效益未达预期[31]

独立董事评估 - 2025年公司对在任及离任独立董事独立性评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无妨碍独立判断关系[1][2] - 董事会于2025年4月28日出具评估意见[3]

募集资金情况 - 2021年4月16日公司公开发行3333.34万股，每股发行价24.90元，募集资金总额83000.17万元，净额77735.17万元[2][3] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14007.31万元[8] - 2024年公司使用1.24亿元募集资金置换募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”前期自筹资金投入[10] 募投项目调整 - 年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地项目调整后拟使用募集资金48521.84万元[5] - 研发中心项目调整后拟使用募集资金9862.54万元[5] - 营销网络建设项目调整后拟使用募集资金4350.79万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟使用募集资金15000.00万元[5] - “压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”实施期限由2025年1月31日延长至2026年1月31日[8] - “压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”变更名称为“氢能装备智能制造项目”，实施主体和地点均有变更[8] 募投项目进度 - 年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目调整后投资26521.84万元，累计投入28674.74万元，投资进度108.12%[13] - 研发中心项目调整后投资4337.44万元，累计投入4085.88万元，投资进度94.20%[13] - 营销网络建设项目调整后投资0万元，累计投入不适用[13] - 补充流动资金项目调整后投资15000.00万元，累计投入15000.00万元，投资进度100%[13] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目调整后投资22000.00万元，累计投入22000.00万元，投资进度100%[13] - 本次结项募投项目合计调整后投资67859.28万元，累计投入69760.62万元，投资进度102.80%[13] 募投项目节余 - 年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目节余募集资金394.79万元[14] - 营销网络建设项目节余募集资金0.29万元[14] - 补充流动资金项目节余募集资金0.42万元[14] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目节余募集资金4.03万元，本次结项募投项目节余资金合计399.53万元[14] 其他事项 - 公司拟将部分募投项目节余募集资金399.53万元永久补充流动资金并注销相关专户[1] - 公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议[23] - 长江证券承销保荐有限公司对公司部分募投项目结项等事项出具核查意见[23] - 公告发布时间为2025年4月28日[25]

业绩总结 - 2025年4月28日致远新能2024年度财报获无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年与浩弛汽车预付账款期末余额125.52万元[9] - 2024年与浩弛汽车应收账款期末余额229.56万元[9] - 2024年与多家公司其他应收款有相应期末余额[9] - 2024年非经营性资金往来期末余额95800.58万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司合计计提资产减值准备23355.49万元[2] - 信用减值损失本期净计提2566.23万元[2][3] - 资产减值损失本期净计提28789.26万元[3] 数据详情 - 全资子公司昊安新能2024年度计提固定资产减值准备14071.16万元[6][9] - 2024年度公司计提长期股权投资减值准备3650.69万元[7] 影响与认定 - 本次计提减少2024年度所有者权益及利润总额23355.49万元[10] - 计提经大华会计师事务所审计确认[10] - 董事会认为计提符合规定且合理[11] - 监事会认为计提依据充分[13] 其他 - 本次计提减值无需股东大会审议[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月26日董事会、监事会审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人[3] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元[3] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家[3] 人员情况 - 项目合伙人杨卫国近三年签8家，李长学签2家，李峻雄复核超50家次[5] 审计收费 - 2025年度审计收费拟100万元，较上年度增5万元[7]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 审议11项议案，普通决议需超半数，特别决议需超三分之二表决权通过[6][7] 投票信息 - 网络投票代码为"350985"，简称为"致远投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月22日[18][19] 登记与委托信息 - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 委托代表参加需按要求签署，明确授权范围[21][24]

会议情况 - 第二届监事会第二十次会议于2025年4月26日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][11][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票、回避1票，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意3票，需特别决议通过并提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》表决同意3票[17] 业绩与分配 - 2024年度公司亏损，利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[6] 薪酬拟定 - 拟定2025年度监事吴建伟薪酬为24万元/年，职工监事田帅薪酬为40万元/年[12] 融资授权 - 公司董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限至2025年年度股东大会召开日[16]

会议信息 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年4月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][12][19][23][24] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过[4][9][11][13][18][26] 业绩情况 - 2024年度公司发生亏损，利润分配预案为不派发现金红利等[8] 资金相关 - 部分募投项目结项，节余募集资金399.53万元永久补充流动资金[21][22] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超过3亿元且不超最近一年末净资产20%[24] 人员与机构 - 拟续聘大华会计师事务所作为公司2025年度审计机构[12] - 独立董事年度津贴维持6万元/年（税前）[15] - 明确董事长等人员薪酬[16] 其他 - 拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[23] - 提请召开2024年年度股东大会，于2025年5月22日采取现场与网络投票结合方式召开[27]