会议信息 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年4月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][12][19][23][24] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过[4][9][11][13][18][26] 业绩情况 - 2024年度公司发生亏损，利润分配预案为不派发现金红利等[8] 资金相关 - 部分募投项目结项，节余募集资金399.53万元永久补充流动资金[21][22] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超过3亿元且不超最近一年末净资产20%[24] 人员与机构 - 拟续聘大华会计师事务所作为公司2025年度审计机构[12] - 独立董事年度津贴维持6万元/年（税前）[15] - 明确董事长等人员薪酬[16] 其他 - 拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[23] - 提请召开2024年年度股东大会，于2025年5月22日采取现场与网络投票结合方式召开[27]