会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2025年6月9日发出并召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，6人现场出席，3人通讯出席[2] 人事变动 - 董事会同意补选陆凯担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 补选议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月9日召开，现场14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 出席股东45人，代表股份52,997,151股，占比43.2388％[5] - 中小股东出席40人，代表股份101,979股，占比0.0832％[5] 议案表决 - 审议9项议案，总表决同意52,988,631股，占比99.9839％[6] - 中小股东总表决同意93,459股，占比91.6453％[8] - 《关于修订<公司章程>》获出席非关联股东2/3以上同意通过[8] 投票方式 - 现场投票股东5人，代表股份52,895,172股，占比43.1556％[5] - 网络投票股东40人，代表股份101,979股，占比0.0832％[5] 其他 - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[27] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[28]

人事变动 - 张健因内部工作调整辞去非独立董事等职务，仍任副总经理[3] - 公司选举陆凯为第三届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委员[5][6] 股权信息 - 张健间接持股168,000股，占总股本0.14%[3] - 截至披露日，陆凯未持有公司股份[10] 人员背景 - 陆凯1995年4月出生，2019年3月至今任生产专员[10] - 陆凯无不良记录，非失信被执行人[10]

会议信息 - 股东会通知于2025年5月24日公告[4] - 现场会议于2025年6月9日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年6月9日多个时段[5] 股东情况 - 现场45人持股52,997,151股，占比43.2388%[8] - 网络40名代表股份101,979股，占比0.0832%[8] 议案表决 - 9项议案同意股数52,988,631股，占比99.9839%[10][11][12]

会议信息 - 公司2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议[2] - 公司2025年5月6日召开2024年年度股东会[2] 工商变更 - 公司审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2][3] - 换发后营业执照注册资本为壹亿贰仟叁佰贰拾陆万捌仟陆佰零贰元[3] 公司信息 - 公司成立日期为2011年06月14日[3] - 公司经营范围包括轴承制造、销售等[3] - 公司统一社会信用代码为913308025765293106[3] 公告日期 - 公司公告日期为2025年6月5日[7]

公司变更 - 公司全资子公司衢州佳沃完成经营范围工商变更登记[1] - 衢州佳沃变更后经营范围增加机械设备租赁[1] 公司信息 - 衢州佳沃注册资本为2000万元[2] - 衢州佳沃成立于2022年12月01日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月5日[5]

股权受让 - 杨伟受让同沃投资1.5798%合伙份额，对应认缴出资3.906万元[2][5][6] - 郑小军受让同沃投资1.7553%合伙份额，对应认缴出资4.3401万元[2][5][6] 股权比例 - 同沃投资直接持股占总股本5.18%[5] - 本次受让后杨伟、郑小军合计持股占总股本21.04%[7] - 控股股东及一致行动人变动前后持股比例均为53.47%[2][7] 受让影响 - 不涉及同沃投资持股变化，不导致控制权或股权结构变更[2][8] - 不损害公司及股东利益，不影响经营和财务状况[8] - 不违反相关法律法规[9]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[7][9] - 财务报告重大会计差错：会计差错影响盈亏性质[9] - 财务报告重大会计差错：经审计更正金额占净利润5%以上且超500万元[9] - 会计报表附注披露重大错误或遗漏：涉及金额占净资产10%以上或有事项未披露[10] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏：涉及金额占净资产10%以上重大交易[12] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向与年报实际不一致且无合理解释[12] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动幅度或盈亏金额超预计20%以上且无合理解释[12] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[13] 制度适用与处理 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[5] - 年报信息披露重大差错需查实原因、更正并追究责任人[15] - 董事会处理责任人前应听取意见[18] - 更正以前年度财务报告需聘请有资格事务所审计或鉴证[19] - 年报信息披露不符需补充和更正公告[20] - 财务信息差错更正披露应遵照规定执行[21] - 董事会差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] - 差错责任追究结果可纳入年度绩效考核[23] - 差错责任分为直接责任和领导责任[24] - 差错责任追究形式包括责令改正、通报批评等[17] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[19]

内部审计制度制定 - 公司制定内部审计制度时间为2025年5月[1] 内审部职责与报告 - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[9] - 至少每半年对特定事项检查并提交报告[10] 审计流程 - 审计通知书书面在审计前3日(含)送达被审单位[16] - 审定审计报告后作意见或决定，送董事长批准，重大事项抄报董事会[16] 后续处理 - 被内审部门规定时间报告改善措施及结果，有异议可向董事会提出[17] - 对重要审计项目后续审计并出具改善报告提交董事会[18] 档案管理与奖惩 - 办理审计事项建立审计档案并按规定管理[18] - 执行制度成绩显著给予表扬或奖励[20] - 违反制度给予处分或处罚[20][24] 人员责任与制度适用 - 审计人员犯罪追究刑责，未犯罪给予行政处分[32] - 制度适用于公司及其全资及控股子公司[22] 制度执行与解释 - 未尽事项按法规和章程执行，抵触时修订制度[22] - 制度自董事会审议通过之日起施行[22] - 制度由董事会授权内审部负责解释[22]

资金占用制度 - 制度适用于公司股东等与公司及子公司的资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 资金占用限制 - 公司与关联方经营性资金往来应限制占用资金[5] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[6] 监督与责任 - 注册会计师需对关联方资金占用出具专项说明，公司公告[7] - 董事长为防资金占用及清欠第一责任人[10] 清欠措施 - 发生占用董事会制定清欠方案并追回资金披露信息[11] - 被占用资金原则以现金清偿，控制非现金资产清偿[14] 违规追责 - 控股股东等违规占用董事会追究责任[14] - 董事和高管擅自批准占用将被追责[15]