襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事董敏女士、孙泽厚先生、 幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[1] 审计安排 - 2023年4月相关会议审议通过拟续聘信永中和议案，5月16日经股东大会通过[2][5] - 信永中和2023年12月18日进场审计，按时完成2023年年度报告审计[5][7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为42769.88万元[11] - 2023年营业总收入427,698,808.74元，同比增长3.16%[34] - 2023年行业总成本376,816,479.56元，同比增长1.39%[34] - 2023年净利润65,647,927.38元，同比增长1.62%[34] - 2023年基本每股收益0.74元/股，同比下降6.33%[34] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计1,291,921,315.97元，较年初增长2.54%[22] - 2023年12月31日流动资产合计849,382,586.59元，较年初下降4.12%[22] - 2023年12月31日非流动资产合计442,538,729.38元，较年初增长18.31%[22] - 2023年12月31日流动负债合计263,437,904.29元，较年初增长1.15%[24] - 2023年12月31日非流动负债合计36,368,728.45元，较年初下降11.06%[24] - 2023年12月31日股东权益合计992,114,683.23元，较年初增长3.49%[24] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为201,164,801.51元，2022年度为272,694,916.66元[38] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,858,494.88元，2022年度为85,812,083.11元[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,701,866.17元，2022年度为169,722,844.68元[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,874,328.66元，2022年度为 - 38,628,863.00元[38] 关键审计事项 - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[9] - 审计将收入确认作为关键审计事项[11] 税收政策 - 增值税按6%、13%等税率计缴，房产税从价计征按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴，城市维护建设税按应缴流转税税额的7%计缴[154] - 企业所得税税率有15%、5%，公司及部分子公司为15%，部分子公司为5%[154] 资产项目 - 2023年末货币资金为292,578,653.12元，较年初下降29.24%[1] - 2023年末应收账款为208,803,834.15元，较年初增长24.65%[1] - 2023年末固定资产为196,398,774.33元，较年初增长34.15%[1] 负债项目 - 2023年末流动负债总计250,609,209.32元，较年初增长22.75%[30] - 2023年末非流动负债总计35,049,162.54元，较年初下降0.15%[30] - 2023年末负债总计285,658,371.86元，较年初增长19.4%[30] 股东权益 - 2023年末股东权益总计939,229,967.14元，较年初增长4.97%[30] - 2023年股东权益较2022年增减变动金额为58,933,075元[43] 利润分配 - 2023年度公司对股东分配利润为21000000.00元（母公司）和33600000.00元[47][48] 专项储备 - 2023年专项储备本年提取5,153,990.13元，本年使用1,635,089.62元，合计变动3,518,900.5元[41] 公司历史 - 公司前身原襄樊市博亚机械有限公司1999年11月设立，注册资本50.00万元[51] - 2011年4月8日公司整体变更为股份有限公司[52] - 2021年4月公司向社会公开发行2,100.00万股，增加注册资本2,100.00万元[58]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-004 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为公司 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 公司治理与制度 - 公司建立符合上市公司要求的治理结构[7] - 设立审计部作为内审机构[8] - 建立科学人事管理制度[9] - 制定《信息披露管理制度》[16] 控制措施与流程 - 主要控制措施包括不相容职务分离控制等[12] - 设计执行年度财务预算和年中调整预算编报流程[14] 缺陷认定 - 董事会确定财务报告内部控制缺陷认定标准[18] - 缺陷分重大、重要和一般，用定性定量结合判定[19][20] - 重大缺陷潜在错报金额≥利润总额5%或对应重要性水平[22] - 重要缺陷潜在错报金额为利润总额5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23][24]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3][5] - 董事长等人员参加，贾娟为联系人[5][7] 投资者参与 - 会前可于5月13日前访问指定链接或扫码提问[3][6] - 会中可于5月13日指定时间通过网址或小程序参与交流[6]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在深交所创业板上市，首次公开发行2100万股人民币普通股(A股)[5] - 公司注册资本为8400万元，目前股份总数为8400万股，全部为普通股[7][19] 股权结构与股东权益 - 2010年6月14日李文喜认购2448.3万股，持股比例46.63%[17] - 2010年6月14日王朝襄认购380.25万股，持股比例7.24%[17] - 2010年6月14日陈思立认购333万股，持股比例6.34%[17] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[21][22] - 公司因特定情形收购股份有相关数量和时间限制[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间转让股份有比例和时间限制[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[40] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生的交易（除担保）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[45] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[124][128] - 副总经理的任免由总经理提议，董事会聘任或解聘[131] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[151] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[153] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[162] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[169] - 公司执行相关国防法律法规，涉及军工事项有审批和备案要求[197][198]

公司章程修订 - 2024年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 收购本公司股份需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[2] 董事相关规定 - 董事特定情形公司30日内解除其职务[3] - 董事辞职致董事会低于法定人数公司60日内补选[3] - 独立董事辞职原董事履职至新董事就任[3] 监事相关规定 - 职工代表监事人数少于1/3时辞职报告下任填补空缺生效[5] - 监事任期3年，届满可连选连任[5] - 监事辞职公司60日内完成补选[6] 审计与委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[5] - 审计委员会召集人为会计专业人士[5] 利润分配规定 - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[6] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超净利润[7] - 利润分配政策调整需2/3以上股东表决权通过[7] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[8] - 特定审计报告意见影响现金分红条件[8] 其他 - 修订章程需提交股东大会审议，全文见巨潮资讯网[8]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事全出席[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事视频参与[3] 意见发表 - 2023年3 - 8月董事会会议，独立董事对多项事项发表意见[5][6] 其他情况 - 报告期内独立董事无相关提议情况[11]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条. 为进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条. 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...