审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[3] - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[3] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业238家[3][4] - 职业保险与风险基金之和超2亿[5] 信永中和合规 - 2024年末近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员近三年受处罚、监管等措施[6] 签字人员情况 - 拟签字李荣坤等近三年签复核上市公司情况[7] - 项目复核人崔腾2023年受监管和自律措施[9]

会议相关 - 2025年4月17日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-014 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（ www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）编制了2024年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币 383,040,000.00 元，扣除各项不含税 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入38,540.80万元，同比减9.89%[1][3][6] - 2024年度归母净利润4379.13万元，同比减33.91%[1][3][6] 资产数据 - 2024年末资产总额130,771.70万元，同比增1.22%[1][3][5] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额6,028.25万元，同比增403.56%[1][3][10][12] - 2024年投资现金流净额4,736.35万元，同比增137.68%[10][12] 其他财务数据 - 2024年货币资金40,437.33万元，同比增29.67%[5] - 2024年应收款项融资317.32万元，同比减94.22%[5] - 2024年短期借款5,000.00万元，同比增66.67%[5] - 2024年应付票据为0.00万元，同比减100.00%[5] - 2024年应交税费1,426.48万元，同比增315.93%[5]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 董事长津贴每年税前37.5万元[2] - 非独立董事、独立董事、监事会主席津贴每年税前12.5万元[2][4][5] - 监事及职工监事津贴每年税前6.25万元[6] - 高级管理人员工资按年限、学历、岗位等确定[7] - 薪酬方案需经股东大会审议通过后实施[8]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[5] - 登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 12:00、下午13:30 - 17:30[12] 股东大会地点 - 现场会议地点为湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司办公楼313会议室[6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司董事会办公室[12] 会议审议 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案[8] - 议案对中小投资者单独计票并披露结果[9] - 议案包括总议案及9项具体议案[24] - 本次为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[25] 投票方式 - 可通过深交所交易系统投票，时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[28] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28] - 股东凭服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票[28] 其他信息 - 会议联系人贾娟，电话0710—3333670，邮箱boyabgs@163.com[12] - 网络投票代码为350971，投票简称为博亚投票[23]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议4月7日发通知4月17日召开[1] - 应出席监事3名实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成3票反对0票弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3] - 《2025年一季度报告》《2025年度日常关联交易预计》议案表决赞成3票反对0票弃权0票[13][14][15][16] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[17][19]

会议与议案 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月17日召开，8名董事全出席[1] - 多项议案表决8票赞成，部分需提交股东大会[2][5][8][11][14][17][23][26][30][32][34][36][38][40] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成，关联董事回避[20] - 《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》全体董事回避，直交股东大会[22] 公司情况 - 2024年度公司不存在关联方占用资金情况[29] - 公司拟将注册资本从8400万元修订为11760万元，股份总数同步修订[35] 股东大会 - 公司于2025年5月13日14:30现场与网络结合开2024年年度股东大会[39]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-006 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企 业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于 全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合 法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，并同意将本议案提交公司 ...