保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐代表人列席公司三会次数均为1次[4] - 保荐机构现场检查次数为2次[4] - 保荐机构发表独立意见次数为12次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年1月7日[4] 股东股份锁定 - 控股股东等36个月内锁定股份[8] - 上海盾佳36个月内锁定股份[9] - 天津海通12个月内锁定股份[9] - 蒋伟等12个月内不转让等股份[10][11][12] - 蒋伟等锁定期满2年减持价不低于发行价[10][11][12] - 特定条件下蒋伟等锁定期自动延长6个月[10][11][12] - 韩明等任董监高每年转让不超25%，离职6个月内不转让[11][12] - 5%以上股东锁定期满2年减持价不低于发行价，减持前3日公告[13] 其他事项 - 若招股书虚假公司回购新股赔偿损失[14] - 报告期无保荐代表人变更[15] - 未对保荐机构或公司采取监管措施[15] - 无其他重大事项[15]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2023年度董事会工作报告》，可参 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年4月18日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][11][13] 薪酬与授信 - 2024年度监事薪酬按制度领取，不再发津贴，直接提交2023年年度股东大会审议[10] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并担保议案通过，待股东大会审议[11]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超80,000万元综合授信，期限一年[2] - 公司计划为子公司江苏新中洲担保不超30,000万元，期限一年[5] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度不超90,000万元[13] 子公司数据 - 公司持有江苏新中洲100%股份，资产负债率67.65%[6] - 江苏新中洲2023年末总资产89,673.51万元，净资产29,009.39万元[8] - 江苏新中洲2023年度营收63,532.04万元，净利润774.63万元[8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意相关事项[9][11][12] - 相关议案需提交2023年年度股东大会审议[5][12]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产或营收1%[6] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 综合评价 - 国投证券认为公司法人治理结构健全、制度完备[13] - 公司内控良好，符合规范要求[14]

首席合伙人：陆士敏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）成立于1985年9月， 是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所， 1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 对公司2023年度募集资金年度存放与使用情况、2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况等进行核查 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会3次[3] - 2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议[16] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会[16] 产业基金 - 2023年拟参与设立产业基金，募资50000万元，拟出资2500万元占比5%[12] - 截至2024年1月9日终止参与投资设立产业投资基金[13] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[14] 独立董事意见 - 2023年多次就多项事项发表同意独立意见[6][7] 审计机构 - 2023年同意续聘众华会计师事务所为审计机构[16]

业绩总结 - 2023年合并报表净利润82,527,588.20元[1] - 2023年母公司净利润74,797,551.15元[1] 利润分配 - 每10股派现0.77元，共派18,018,000元[2] - 每10股转增4股，预计转增93,600,000股[2] 审议情况 - 2024年4月18日董监事会通过预案[4] - 方案待2023年年度股东大会批准[5]

利润分配 - 2023年度以234,000,000股为基数，每10股派现0.77元，共派18,018,000元[2] - 拟每10股转增4股，预计转增93,600,000股[2] 股本与注册资本变更 - 若议案通过，总股本将增至327,600,000股，注册资本增至327,600,000元[3] - 《公司章程》多处修订涉及股本和注册资本变更[5] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程需提交2023年年度股东大会审议[3][5] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜，期限至办理完毕[5]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超80,000万元综合授信，期限一年[2] - 公司计划为江苏新中洲担保不超30,000万元，期限一年[5] - 提供担保后公司及控股子公司担保额度不超90,000万元[10] 子公司情况 - 江苏新中洲注册资本21,920万元，公司持股100% [6] - 江苏新中洲最近一期资产负债率67.65% [6] 财务数据 - 2023年末总资产89,673.51万元，净资产29,009.39万元[11] - 2023年度营收63,532.04万元，利润总额678.38万元，净利润774.63万元[11]