证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-034 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于2023年8月15日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到9人，其中董事徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发 先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年 度募集资金 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 半年度 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 ...

安信证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-35082983 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-35082008 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | "特种装备核心零部件制 品制造项目"的实施进度 | 查阅募集资金专户流 水；向公司了解调整募 集资金投资项目实施进 | | | | 度的计划，督促公司及 | | | 有所放缓 | 时予以公告并发表了核 | | | | 查意见 | ...

安信证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对中洲特材 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-035 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议 于2023年8月15日下午15:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事 独立董事签名：宋长发、韩木林、袁亚娟 2023 年 8 月 17 日 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》，经核查，我们认为： 1、报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也 不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金等 情况。 2、报告期内，公司及子公司均无其他对外担保情况，公司不存在为控股股 东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发 生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方担保事项。 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 单位：万元 项目 金额 募集资金总额 36,390.00 减：承销保荐费用（含税） 4,021.05 减：其他发行费用（含税） 1,344.10 减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额 295.69 减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,031.88 减：2021 年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的金额 863.32 减：2022 年 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 编号：2023-002 尊敬的投资者您好，2022 年，公司实现主营业务收入 872,391,950.05 元 ， 同 比增 长 27.38% ，实 现 扣 非 净 利 润 77,906,249.70 元，同比增长 85.07%。 6、公司在研法方面投入占比情况介绍一下？有什么新的产 品线？ 2022 年度公司研发投入 3997 万元，占营业收入的比例为 4.58%。公司正加强海外高端客户、高端市场的深度开发，在新 能源、汽轮机、高端制造装备专机等市场上有新的拓展。 7、中洲特材的核心竞争力介绍一下，如何来保证市场占有 率？ 公司的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：（1）具有 较强的技术研发创新能力；（2）具备较强的市场品牌竞争力； （3）具备可靠的质量保证能力；（4）具备较强的综合管理经营 实力。公司主要通过诚信经营，快速反应优质服务客户，不断为 客户提供性价比高的优质产品等来为客户创造价值，保证市场占 有率。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月 24日披露了《2022年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况， 公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2022年年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊 先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事宋长发先生，董事会秘书兼副总经 理祝宏志先生，财务总监兼副总经理潘千女士，保荐代表人孙素淑女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5 月11日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

利润分配方案 - 公司拟以156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[3] - 公司2022年度现金分红总额为1872万元人民币，占利润分配总额的100%[144] - 公司以156,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）[146] - 公司拟以资本公积转增股本方式每10股转增5股，预计转增78,000,000股[146] - 公司可分配利润为294,974,888.25元人民币[144] - 公司2021年度现金分红总额为人民币1800万元[197] - 公司以资本公积转增股本3600万股[197] 收入和利润（同比） - 营业收入为8.72亿元，同比增长27.38%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8000.60万元，同比增长73.52%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7790.62万元，同比增长85.07%[19] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长59.38%[19] - 加权平均净资产收益率为8.96%，同比上升2.78个百分点[19] - 公司报告期内主营业务收入872,391,950.05元，同比增长27.38%[44] - 公司扣非净利润77,906,249.70元，同比增长85.07%[44] - 公司2022年营业收入为8.72亿元，同比增长27.38%[54] 成本和费用（同比） - 研发费用3998万元，同比增长23.86%[61] - 财务费用-373万元，主要受人民币升值带来的汇兑收益影响[61] - 研发投入金额同比增长23.88%至39,976,768.30元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4984.14万元，同比改善40.65%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善40.65%至-49,841,365.42元[67] - 投资活动现金流量净额同比恶化312.00%至-111,263,190.36元[67] 资产和负债 - 资产总额为13.59亿元，同比增长21.20%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.26亿元，同比增长7.18%[19] - 应收账款同比增长37.68%至315,354,544.57元[70] - 存货同比增长25.68%至308,923,330.28元[70] - 短期借款新增100,077,777.78元[70] - 合同负债同比增长115.35%至10,056,711.35元[70] - 无形资产同比增长116.36%至32,782,164.14元[70] - 其他流动负债期末余额168,134,300.90元，较期初128,848,382.46元增长30.5%[71] - 交易性金融资产（不含衍生品）期末余额80,029,994.53元，本期新增购买1亿元，出售2000万元[72] - 应收账款融资期末余额109,228,424.58元，较期初87,489,105.18元增长24.8%[72] - 受限资产总额206,265,760.27元，其中银行承兑汇票保证金37,202,684.56元[73] - 抵押借款对应抵押物包括账面价值65,539,743.50元的厂房及5,482,964.72元的土地使用权[74] - 货币资金占总资产比例同比下降9.23个百分点至9.32%[70] 业务和产品 - 公司主要产品包括高温合金、耐蚀合金、母合金及特种合金焊材[11] - 公司具有母合金精炼能力及表面堆焊技术（等离子弧堆焊及全自动钨极气体保护焊）[11] - 公司产品涵盖钴基、镍基、铁基及铜基合金系列[11] - 公司焊材产品形态包括焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末及3D打印粉末[11] - 产品应用于石油化工、核电、航空航天等12个高端制造领域[33] - 公司铸造高温耐蚀合金产品牌号近300种[35] - 公司生产的镍基高温合金泵零部件使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍[35] - 泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等[35] - 泵及阀门类铸件压力等级从150LB到2500LB不等[35] - 公司产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等[37] - 公司特种合金焊材按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝[38] - 公司表面堆焊方法包含等离子转移弧堆焊和全自动钨极气体保护焊[39] - 公司拥有12项核心技术及4个系列300多个牌号合金产品[46] 经营和销售模式 - 公司经营模式体现多品种、多规格、小批量特点[42] - 公司销售模式以产品直销为主经销为辅[42] - 公司采购模式分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等[42] - 经销模式收入4876万元，同比增长93.26%，增速显著高于直销模式[55] - 前五大客户销售额合计3.13亿元，占总销售额35.86%[59] - 生产量4397吨，同比微增0.76%；销售量5302吨，同比增长3.95%[57] - 公司为全球知名企业提供产品，包括Emerson全球14家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂[44] 研发和技术 - 公司累计获得国家专利108项（注：原文108项与后文累计10894项存在矛盾，优先采用直接数据108项）[46] - 公司新获批国家专利148项[46] - 公司通过NORSOK M650标准认证，涵盖6种铸件材料及10种锻件材料（12种工艺）[51] - 公司检测中心通过ISO17025认证，配备SPECTRO直读光谱仪等专业检测设备[49][50] - 研发人员数量同比增长10.34%至128人[65] - 三联工艺GH4169航空合金材料样品试制 采用真空感应熔炼等三联熔炼方法制备直径508mm大规格合金铸锭 有效减轻元素偏析问题[62] - 核电反应堆X-750锻件样品试制 成功制备φ2000mm单重2.5T环件 产品各项性能指标均达到要求[63] - 二氧化碳海底封存用超大口径阀门样品交付 产品口径达16-24寸 成功实现样件交付[63] - 哈氏合金高端仪表阀进入单一规格小批量生产阶段 产品内腔要求3D扫描加零缺陷[63] - 海上石油平台用钴基轴承小批量生产 产品一次成品率达97%以上[63] - 新能源汽车锂电池正极材料容器铸件小批量生产 有助于公司生产规模和产能释放[64] - 无缝钢管热穿孔用钴基合金堆焊顶头样品试制 开发冶金行业市场为公司创造新利润增长点[64] 分产品收入 - 变形高温耐蚀合金收入3.99亿元，同比增长33.15%，占总收入45.76%[54] - 铸造高温耐蚀合金收入2.54亿元，同比增长31.46%，占总收入29.11%[54] 分地区收入 - 境外销售收入1.12亿元，同比增长50.51%，占总收入12.89%[54] - 海外市场高端客户产品销售同比增长50%[45] 毛利率 - 整体毛利率19.98%，同比提升2.47个百分点[56] - 公司铸件钴基、镍基高端材料占比同比上升10.58个百分点[45] 产能和产量 - 公司高温合金年产能超4,000吨，在焊材及阀门细分市场占有率领先[30] - 2023年高温耐蚀合金产量突破4,000吨[98] - 2023年高温耐蚀合金销售突破5,000吨[98] 投资和募投项目 - 报告期投资额55,838,867.14元，较上年同期46,901,500.23元增长19.06%[75] - 新中洲变形高温耐蚀合金制品生产线技改项目累计实际投入1,292,733,926.95元[76][78] - 金融资产投资中证券投资与衍生品投资均不存在[79][80] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.103241亿元[83] - 截至2022年12月31日募集资金累计直接投入募投项目金额为1.647476亿元[84] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8000万元[84] - 募集资金专户余额总计为7015.26万元（含七天通知存款4500万元）[84] - 特种装备核心零部件制品制造项目投资进度为43.07%（累计投入5821.84万元/承诺投资1.351792亿元）[85] - 研发检测中心二期建设项目投资进度仅5.64%（累计投入254.92万元/承诺投资4519.52万元）[85] - 超募资金总额为5994.97万元，其中3400万元已用于永久性补充流动资金[87] - 超募资金补充流动资金使用进度为56.71%（3400万元/5994.97万元）[87] - 特种装备核心零部件制品制造项目预计可使用状态日期调整至2023年12月31日[87] - 截至2022年末超募资金剩余2594.97万元[87] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金1327.57万元，其中募投项目1031.88万元，发行费用295.69万元[88] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额8000万元[88] - 公司获批使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金[88] - 公司获批使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[88] - 截至2022年底募集资金专户余额7015.26万元，含通知存款4500万元及净收益459.61万元[88] 子公司表现 - 全资子公司江苏新中洲总资产65701.94万元，净资产21132.68万元[92] - 江苏新中洲营业收入44934.56万元，营业利润2263.88万元，净利润2095.99万元[92] 公司战略与市场前景 - 公司专注于高温耐蚀合金材料研发生产，实施专业化差异化战略[93] - 公司重点开发核电、新能源、航空航天等市场以降低对石化行业依赖[94][95] - 高温合金被列入《产业结构调整指导目录(2021年修订版)》鼓励发展目录[32] - 2021年中国高温合金产量3.8万吨，需求量6.2万吨，存在2.4万吨供需缺口[29] 产能建设与风险 - 新征地106亩建设精锻工厂并于年初开工[97] - 募投项目厂房下半年交付使用并实现年内竣工投产[97] - 关键设备下半年陆续交付[97] - 精锻工厂预计明年上半年设备安装调试投入使用[97] - 钴、镍原材料采购金额占比较大[97] - 原材料价格处于高位且波动较大影响产品毛利率[97] - 市场竞争日趋剧烈特别是高温耐蚀合金锻件产品[97] - 公司面临产能不足和交期紧张风险[98] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2022年为88,088.24千元，较2021年亏损17,287.34千元大幅改善[25] - 计入当期损益的政府补助2022年达1,350,073.80千元，同比增长16.9%[25] - 交易性金融资产公允价值变动损益2022年为213,167.69千元，较2021年639,123.29千元下降66.6%[25] - 其他营业外收支2022年为818,992.07千元，较2021年2,944,110.19千元下降72.2%[25] - 非经常性损益所得税影响额2022年为370,548.27千元，较2021年708,086.96千元下降47.7%[25] - 非经常性损益合计2022年为2,099,773.53千元，较2021年4,012,492.75千元下降47.7%[25] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达2.76亿元[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达2472.37万元[21] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为冯明明先生[11] - 公司注册资本14817.92万元[92] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.79%[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.36%[109] - 董事长冯明明持股期初数量为42,381,000股[110] - 董事长冯明明本期增持股份数量为156,100股[110] - 董事长冯明明期末持股数量为55,251,400股[110] - 公司持股变动原因为资本公积转增股本[110] - 董事韩明持有公司股份12,114,000股[111] - 董事徐亮持有公司股份7,299,000股[111] - 董事及高级管理人员合计持股61,794,000股[112] - 资本公积转增股本金额为156,100股[112] - 独立董事杨庆忠于2022年9月7日任期届满离任[113] - 职工代表监事张朴于2022年9月7日任期届满离任[113] - 韩木林于2022年9月7日被选举为独立董事[113] - 袁智慧于2022年9月7日被选举为职工代表监事[113] - 董事长冯明明自2014年7月至今担任公司董事长[114] - 董事韩明自2016年4月至今担任公司董事兼工程项目负责人[115] - 公司董事兼总经理蒋俊先生于2006年2月至2013年9月历任中洲有限销售经理、市场部经理、销售部经理、副总经理[117] - 公司董事兼副总经理冯晓航先生曾于2012年9月至2015年1月任海通创新资本管理有限公司投资助理[117] - 公司董事付峪先生自2012年7月至今历任海通创新私募基金管理有限公司高级投资副总裁、投资总监[117] - 独立董事韩木林先生1998年至2018年任中国锻压协会副秘书长[117] - 独立董事宋长发先生2010年9月至2020年5月任瑞华会计师事务所合伙人及上海分所所长[118] - 独立董事袁亚娟女士2013年4月至今历任中国铸造协会主任、副秘书长、专务[119] - 监事会主席李猛先生2005年7月至2013年9月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域经理[119] - 职工代表监事袁智慧先生2015年9月至今历任公司技术员、车间主任[120] - 监事张庆东先生完成Schlumberger石油人工举升系统轴承研发并量产项目[121] - 副总经理兼财务总监潘千女士2005年8月至2012年12月历任中洲有限财务经理、财务副总经理[123] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额合计为733.33万元[128] - 董事长冯明明从公司获得税前报酬总额105.58万元[127] - 董事、总经理蒋俊从公司获得税前报酬总额95.14万元[127] - 副总经理、董事会秘书祝宏志从公司获得税前报酬总额66.13万元[128] - 副总经理吕勇从公司获得税前报酬总额60.45万元[128] - 副总经理、财务总监潘千从公司获得税前报酬总额57.49万元[128] - 董事、副总经理冯晓航从公司获得税前报酬总额58.95万元[127] - 董事徐亮从公司获得税前报酬总额77.52万元[127] - 董事韩明从公司获得税前报酬总额76.32万元[127] - 监事会主席李猛从公司获得税前报酬总额51.51万元[128] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括第三届董事会第15至19次会议及第四届董事会第1至2次会议[129] - 所有董事均未缺席董事会会议，无连续两次未亲自参会情况[130] - 董事冯明明出席7次董事会，其中现场5次（71.4%），通讯方式2次（28.6%）[130] - 董事付峪出席7次董事会，其中现场1次（14.3%），通讯方式6次（85.7%）[130] - 独立董事杨庆忠出席5次董事会，全部以通讯方式参与（100%）[130] - 审计委员会在2022年召开3次会议，分别审议年度报告、财务决算、利润分配等重大事项[133][134] - 董事对公司有关事项未提出异议[131] - 董事提出的建议均被公司采纳[132] - 审计委员会对募集资金使用、续聘会计师事务所等事项提出了专业意见[134] - 所有董事均出席了2次股东大会[130] 员工情况 - 报告期末在职员工总数763人，其中母公司443人，主要子公司320人[138] - 生产人员474人，占员工总数62.1%[139] - 技术人员128人，占员工总数16.8%[139] - 行政人员115人，占员工总数15.1%[139] - 销售人员37人，占员工总数4.8%[139] - 财务人员9人，占员工总数1.2%[139] - 员工教育程度高中及以下540人，占员工总数70.8%[139] -