上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证 券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创 业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等有关法律法规、规范文件及《上海中洲特种合金材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，包括其配偶、父母、 子女。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份及其衍生品种;公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的, 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-043 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1） ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及《上海中洲 特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-042 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会、深圳证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自 查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订， 具体修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 ...

证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2023-040 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20 日、2023年5月26日分别召开了第四届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，具体内容详见公司2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的公告》（公告编号：2023-017）。 为满足全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称"江苏新 中洲"）生产经营需求，江苏新中洲向中国建设银行股份有限公司东台支行、 上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请银团授信总计人民币21,500万 元，授信期限为96个月；另外江苏新中洲向中国建设银行股份有限公司东台支 行申请授信人民币8,000万元，授 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，同比增长19.50%；年初至报告期末营业收入7.97亿元，同比增长33.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2936.91万元，同比增长43.07%；年初至报告期末为7740.55万元，同比增长34.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2437.80万元，同比增长20.49%；年初至报告期末为6986.73万元，同比增长23.57%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4628.63万元，同比下降98.69%[5] - 本报告期末总资产14.14亿元，较上年度末增长4.07%；归属于上市公司股东的所有者权益9.85亿元，较上年度末增长6.43%[5] - 营业收入7.97亿元，较2022年1 - 9月增长33.54%，主要系行业景气度上升，订单增加[9] - 营业成本6.45亿元，较2022年1 - 9月增长36.53%，主要系营业收入上升，成本随之增加[9] - 公司2023年前三季度营业总收入796,734,829.59元，较上期596,640,680.21元增长约33.54%[23] - 2023年前三季度净利润77,405,451.01元，较上期57,666,939.15元增长约34.23%[24] - 2023年前三季度基本每股收益0.33元，上期为0.25元，增长约32%[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初减少100.00%，主要系本期赎回银行理财产品所致[9] - 在建工程期末余额6592.50万元，较期初增长134.16%，主要系子公司推进募投项目建设[9] - 2023年9月30日货币资金为95,893,633.88元，1月1日为126,616,851.41元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为80,029,994.53元[17] - 2023年9月30日应收票据为144,275,811.02元，1月1日为141,157,308.57元[17] - 2023年9月30日应收账款为373,481,317.14元，1月1日为315,354,544.57元[17] - 2023年9月30日应收款项融资为88,148,380.49元，1月1日为109,228,424.58元[17] - 2023年9月30日预付款项为25,560,537.96元，1月1日为23,244,396.97元[17] - 2023年9月30日其他应收款为2,999,655.79元，1月1日为3,307,486.40元[17] - 存货从308,923,330.28元增加至348,781,244.73元，增长约12.90%[20] - 在建工程从28,154,400.42元增加至65,925,048.70元，增长约134.16%[20] - 其他非流动资产从28,783,327.82元增加至84,386,069.71元，增长约193.18%[20] 负债与权益项目关键指标变化 - 应付票据从58,660,281.37元减少至27,149,426.68元，减少约53.72%[20] - 应付职工薪酬从10,601,289.51元减少至10,418.41元，减少约99.90%[20] - 股本从156,000,000.00元增加至234,000,000.00元，增长约50%[21] - 资本公积从368,578,506.66元减少至290,578,506.66元，减少约21.17%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13495户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 冯明明持股比例35.42%，持股数量82,877,100股；韩明持股比例10.10%，持股数量23,622,300股；上海盾佳投资管理有限公司持股比例8.09%，持股数量18,936,450股[12] - 限售股份合计期初与期末均为129,970,912股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[14][15] 产业基金计划 - 公司拟参与设立产业基金，计划募集资金50,000万元，公司拟出资2,500万元，占比5%[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为424,121,187.25元，上期为318,990,667.78元，同比增长约32.96%[27] - 收到的税费返还本期为7,439,279.48元，上期为1,091,437.31元，同比增长约581.61%[27] - 经营活动现金流入小计本期为443,573,101.60元，上期为333,300,400.79元，同比增长约33.08%[27] - 经营活动现金流出小计本期为489,859,372.05元，上期为356,596,115.00元，同比增长约37.37%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,286,270.45元，上期为 - 23,295,714.21元，亏损扩大约98.60%[28] - 投资活动现金流入小计本期为80,956,429.49元，上期无数据[28] - 投资活动现金流出小计本期为23,070,485.14元，上期为137,449,759.31元，同比减少约83.21%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,885,944.35元，上期为 - 137,449,759.31元，扭亏为盈[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,594,888.90元，上期为81,339,550.00元，由盈转亏[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,617,421.28元，上期为 - 78,353,682.78元，亏损缩小约89.00%[28]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 顾嘉意先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格 符合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电 话：021-59966058 传 真：021-59966058 电子邮箱：gjy@shzztc.com 联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2023年10月23日 附件：顾嘉意先生简历 顾嘉意先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 5 月出生，本科 学历，拥有注册会计师专业阶段证书、证券、基金从业资格 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知已于2023年10月13日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2023年10月19日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-038 上海中洲特种合金材料股份有限公司 为投入足够精力承担审计委员会的工作，徐亮先生不再担任提名委员会委 员。经公司董事长提名，选举冯晓航先生为第四届董事会提名委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，提名委员会其余 委员不变。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中洲特材，代码300963，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是冯明明[21] - 董事会秘书是祝宏志，联系地址为上海市嘉定工业区世盛路580号，电话021 - 59966058，传真021 - 59966058，电子信箱zhz@shzztc.com[22] - 公司全资子公司为江苏新中洲特种合金材料有限公司[17] - 公司控股股东、实际控制人为冯明明先生[17] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[26] - 公司经营模式为“以销定产”与订单驱动式，销售模式为产品直销加经销[45] - 采购模式有集中采购、准时化采购、电子商务采购等[45] - 生产模式有自主生产和外协生产，自主生产分订单驱动式和标准产品备货式[46] - 公司客户遍及全球30多个国家和地区，客户总数超3000家，其中直接或间接配套的全球500强企业10家、大型跨国公司等30多家[53] - 公司2022年度前五大客户销售收入占比为35.86%[53] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.37%，召开日期为2023年3月16日[98] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.19%，召开日期为2023年5月26日[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期内未因环保违规受处罚[104] - 冯明明于2022年7月13日承诺增持完成后六个月内不减持，已履行完毕[110] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[111] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计[112][113] - 公司报告期末存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总，涉案金额为108.4万元[116] - 公司2022年对江苏新中洲审批担保额度为30000万元，实际担保金额为0 [128] - 公司2023年对江苏新中洲审批担保额度为60000万元，实际担保金额为0 [129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60000万元，担保实际发生额合计为0 [129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计60000万元，实际担保余额合计为0 [129] - 报告期内审批担保额度合计60000万元，担保实际发生额合计为0 [129] - 报告期末已审批的担保额度合计60000万元，实际担保余额合计为0 [129] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.00% [129] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0 [129] - 公司及全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过60000万元[131] - 2022年度以总股本156,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共派送18,720,000元（含税），每10股转增5股，共转增78,000,000股[132] - 变动前有限售条件股份数量为88,788,375股，占比56.92%，变动后为129,970,912股，占比55.54%[136] - 变动前无限售条件股份数量为67,211,625股，占比43.08%，变动后为104,029,088股，占比44.46%[136] - 公司股份总数变动前为156,000,000股，变动后为234,000,000股，均占比100%[137] - 冯明明期初限售股数55,095,300股，本期增加27,547,650股，期末为82,642,950股[139] - 韩明期初限售股数11,811,150股，本期增加5,905,575股，期末为17,716,725股[139] - 上海盾佳投资管理有限公司期初限售股数12,624,300股，本期增加6,312,150股，期末为18,936,450股[139] - 徐亮期初限售股数7,116,525股，本期增加3,558,262股，期末为10,674,787股[139] - 尹海兵期初限售股数2,141,100股，本期解除限售2,141,100股，期末为0股[139] - 限售股份合计期初88,788,375股，本期解除2,141,100股，本期增加43,323,637股，期末129,970,912股[140] - 报告期末普通股股东总数为14,298，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[142] - 前10名股东中，冯明明持股82,877,100股，持股比例35.42%；韩明持股23,622,300股，持股比例10.10%；上海盾佳投资管理有限公司持股18,936,450股，持股比例8.09%[142] - 徐亮持股14,233,050股，持股比例6.08%；蒋伟持股12,283,050股，持股比例5.25%；深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金持股2,249,200股，持股比例0.96%[142] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入持股1,219,655股，持股比例0.52%；李明持股1,122,591股，持股比例0.48%；尹海兵持股1,067,450股，持股比例0.46%[142][143] - 中信证券股份有限公司持股972,927股，持股比例0.42%[143] - 前10名无限售条件股东中，蒋伟持有无限售条件股份12,283,050股；深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金持有2,249,200股[143] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入持有1,219,655股；李明持有1,122,591股；尹海兵持有1,067,450股[143] - 中信证券股份有限公司持有972,927股；中国国际金融股份有限公司持有939,375股；王宏平持有852,156股[143] - 中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金持有847,185股；叶梁持有784,000股[143] - 公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈通合魔方添翼1号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,249,200股，叶梁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有784,000股[144] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[146] - 董事冯明明、韩明、徐亮期初持股合计80488300股，期末持股合计120732450股[146] - 2013年4月30日中洲有限经审计的净资产为20368.23万元，折股9000万股整体变更为股份有限公司[189] - 2021年3月公司首次公开发行3000万股A股，每股面值1元，发行价12.13元[189] - 公司注册资本为15600.00万元[190] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数23400万股[191] - 2023年6月30日纳入合并范围子公司1户，为全资控股子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司[191] - 会计期间和营业周期均自公历1月1日起至12月31日止[196][197] - 记账本位币为人民币[198] 公司业务能力信息 - 公司具有母合金精炼能力，表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）[17] - 公司生产特种合金焊材，有钴基、镍基、铁基系列，具多种形态[18] - 公司连铸焊丝生产工艺独特，适用于多种焊接方式[18] - 铸造高温耐蚀合金产品材质分四大系列，牌号近300种，泵及阀门类铸件口径1/2英寸到48英寸，压力等级150LB到2500LB[39] - 镍基高温合金泵零部件使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍[39] - 变形高温耐蚀合金产品材质分四大系列，应用于多领域[41] - 特种合金焊材按材料分三大系列，按制造工艺分四类，应用于多领域[42] - 表面堆焊方法有两种，应用于多行业零部件制造、预保护和修复[43] - 公司从事高温合金精密机械加工十多年，满足知名企业高端成品零部件配套要求[44] - 公司在高温合金焊粉、焊丝等细分市场占有率位居国内行业领先水平[46] - 公司产品进入全球高端制造业配套体系，畅销Emerson全球16家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂；在国内与30多家大型央企、上市公司形成稳定配套关系[47] - 公司拥有111项国家专利，在高温耐蚀合金制造上有12项核心技术，产品牌号规格达300多种[50] - 公司通过GJB - 9001C国军标体系等多个体系及产品/材料认证，铸、锻件多组别材料通过相关认证，还通过多家客户的第二方供应商资格认证[51] - 公司参与国家和行业4个标准的编制，作为焊材提供方和试验主体参与《核电用焊接材料工程化应用研究》[52] - 公司可提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品，300多个牌号[52] - 公司检测中心通过ISO17025认证，下设多个专业功能试验室，拥有多种专用设备和仪器[55] - 公司6种铸件材料、10种锻件材料（12种工艺）分别通过了DNV和AKER SOLUTIONS挪威石油标准化组织标准认证，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业[56] - 公司采用IGBT电源节能技术等，报告期内实现二氧化碳减排1,319吨[105] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入517,515,735.63元，较上年同期增长42.57%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润48,036,351.44元，较上年同期增长29.34%[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-15,056,354.70元，较上年同期增长7.71%[27] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长31.25%[27] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.06%，较上年同期增加0.64%[27] - 2023年6月末总资产1,354,058,213.22元，较上年度末减少0.33%[27] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产954,982,063.44元，较上年度末增长3.17%[27] - 2023年上半年非经常性损益合计2,547,081.83元[32] - 报告期内，公司主营业务收入517,515,735.63元，同比增长42.57%；扣非净利润45,489,269.61元，同比增长25.28%[47] - 公司营业收入为517,515,735.63元，同比增长42.57%，营业成本为418,833,199.43元，同比增长48.59%[58] - 公司销售费用为7,694,325.41元，同比增长12.00%；管理费用为13,579,596.13元，同比增长34.82%；财务费用为 - 105,658.43元，同比增长96.01%；所得税费用为4,815,373.93元，同比下降27.29%；研发投入为23,715,766.32元，同比增长48.83%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 15,056,354.70元，同比增长7.71%；投资活动产生的现金流量净额为66,050,205.72元，同比增长1,519.09%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,959,333.34元，同比下降119.96%；现金及现金等价物净增加额为31,056,127.09元，同比下降60.86%[59] - 公司投资收益为907,429.49元，占比1.72%；公允价值变动损益为 - 29,994.53元，占比 - 0.06%；营业外收入为84,861.36元，占比0.16%；营业外支出为46,225.02元，占比0.09%；其他收益为2,065,714.77元，占比3.91%；信用减值损失为 - 1,549,339.19元，占比 - 2.93%；资产处置收益为14,780.79元，占比0.03%[64] - 本报告期末货币资金为150,494,344.69元，占总资产比11.11%，较上年末比重增加1.79%；应收账款为340,366,746.81元，占总资产比25.14%，较上年末比重增加1.93%；存货为322,912,328.43元，占总资产比23.85%，较上年末比重增加1.11%[65] - 本

安信证券股份有限公司关于 | 2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告； | | | | --- | --- | --- | | 3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录； | | | | 4、查阅定期报告、公司公告等资料。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | √ | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （ ...