中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定， 公司独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 四、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：公司第三届董事会任 期届满，本次换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选 人的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。非独立董事候选人郑强国先生、朱然先生、梅 治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士符合上市公 司董事的任职资格，具备《公司法》等法律法规以及《公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相 ...

声明人郁红祥 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部 辞去公职或者退 ...

声明人靳云飞 ，作为 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易 所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培 训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证 明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担 ...

提名人中金辐照股份有限公司董事会现就提名胡锡云为中金辐 照股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加 ...

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中金辐照 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 | 联系电话：0755-23953851 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

中金辐照股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 届满，为保证公司健康稳定发展、监事会规范运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关程序进行监事会换届选举。 公司于2023年8月25日召开了第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，公司监事会认为金渊锚先生、崔扬先生、张经 恒先生符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名金渊锚先生、 崔扬先生、张经恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （简历请见附件）。 上述选举非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会 审议，并采用累积投票制进行表决，3名非职工代表监事候选人经公 司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的2名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事人数不低于监事会 成员总数的三分之一。第四届监事会监事任期自公司 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-052 中金辐照股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会 主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的 议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 ...

中金辐照股份有限公司 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-068 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 ...

提名人中金辐照股份有限公司董事会现就提名靳云飞为中金辐 照股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

辐照业务下游应用领域及成长性 - 公司辐照技术服务业务的下游主要包括医疗保健品、食品、药品、日用品、包装材料以及高分子材料等领域，这些领域均有较好的成长性[2][3] - 医疗保健品和药品行业方面，公司辐照灭菌服务覆盖的产品包括血液透析器、医用敷料、中药材等，随着医学科技发展和公众健康意识提高，需求将进一步上升[2] - 食品行业方面，公司辐照灭菌服务覆盖冷冻食品、休闲食品、宠物食品等，随着居民消费水平提高和食品安全意识增强，食品辐照业务也会有较好发展[2] - 综合来看，公司辐照技术所服务的医疗、药品、食品等领域行业规模较大，成长潜力和拓展性较好[2][3] EB加速器辐照业务及与钴源辐照的关系 - 公司新建电子加速器辐照技术服务业务的下游主要包括医疗保健品、食品、药品、日用品、包装材料以及高分子材料等行业[4] - 公司一直在积极推广辐照新技术应用和开拓新领域新产品新工艺的市场[4] - 钴-60辐照和电子加速器辐照各有优势，两种技术能形成较好的优势互补，完全替代的可能性较小[4][5] 钴源管理及辐照业务成本 - 公司将钴源作为固定资产，采用衰减折旧的方式摊销成本，折旧期限为20年[5] - 钴源供给能满足公司生产经营需要，近两年采购价格趋于稳定，钴源折旧摊销成本难以单纯根据当年采购价格判断[9] 公司网点布局及经营情况 - 公司主要网点分布在长江经济带、粤港澳大湾区、成渝经济圈、环渤海等经济发达地区和港口重镇[6][7] - 公司网点目前经营情况正常，从决定投资到投产约1.5年左右，达到盈亏平衡点的时间在2-4年不等[6][7] 辐照灭菌技术优势及市场空间 - 辐照灭菌技术具有杀菌谱广、穿透性强、无污染无残留等优势，尚未发现完全替代的技术[8][9] - 辐照行业属于国家战略性新兴产业，随着人民生活水平提高和对生活品质追求的日益增强，辐照灭菌的市场需求和渗透率将进一步提升[9] 公司竞争优势 - 公司在核心技术、经营管理、企业规模、服务客户、经营模式等方面形成了较为明显的竞争优势[9] - 公司主要竞争对手包括中国同辐、鸿仪四方等辐照技术应用企业[9] 公司团队及激励机制 - 公司核心团队拥有丰富的技术研发、市场营销、生产管理等经验[10][11] - 公司制定了股权激励、绩效考核等一系列激励机制，以提高员工积极性和创造性[11][12]