公司收到北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)来函，北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)名称已变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通 合伙)。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变 化，主体资格和法律关系不变。原北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的 各项业务、权利和义务由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)继续承担， 原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。 因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重 新聘任会计师事务所的情形。 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-066 深水海纳水务集团股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会审 议通过，同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 审计机构。 2024 年 12 月 19 日 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 （本页无正文，为《深水海纳水务集团股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议》之签署页） 参会人员签名： 赵振业 赖楚敏 王冠 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式向各位 委员发出，于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分 表达意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事 项，并通过决议如下： 2024 年 12 月 18 日 1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审核，李海波 ...

财务资助 - 控股股东及其一致行动人拟向公司提供不超5000万元财务资助[1] - 借款期限6个月，可展期6个月，不计息、无需担保[1] 股权结构 - 李海波直接持有公司2470万股，占比13.93%[4] - 西藏海纳博创持股19166231股，占比10.81%[4] - 深圳海纳博创间接持股1045000股，占比0.59%[7] 业绩情况 - 2024年1 - 11月西藏海纳博创净利润 -431.05万元[5] - 2024年1 - 11月深圳海纳博创净利润 -133.60万元[7] 关联交易 - 2024年1月1日至核查意见签署日，关联交易金额11058.10万元[12] - 2024年12月18日董事会审议通过关联交易议案[13] - 独立董事一致审议通过该关联交易事项[14]

股份转让情况 - 转让方拟转让45361867股股份，含李海波21154400股、西藏博创19166231股、深水合伙5041236股[3] - 第一期茂名发展集团按13.54元/股受让13579057股，后续以42272 - 44179万元受让31782810股[4] - 第一期转让完成及表决权委托生效后，茂名发展持股13579057股，表决权比例26.2178%[8] - 后续转让完成后，茂名发展持股45361867股，占25.5877%[8] 公司相关信息 - 茂名市发展集团注册资本10亿元，资产总额约255亿元[11] 交易相关情况 - 交易不触及要约收购，不构成关联交易，需深交所合规确认及过户登记[2] - 拟转让股份存在质押，未取得质权人同意函交易完成有不确定性[2] 交易条款 - 第一期股份转让价款签署生效后7个工作日付40%，过户登记后3个工作日付60%[15][16] - 受让方提名5名董事和2名股东代表监事[22] 业绩承诺 - 业绩承诺期限为2025年度及2026年度[23] - 李海波及西藏博创承诺环保水务业务承诺年度净利润不低于0[24] 控制权变更 - 第一期转让完成及表决权委托生效后，控股股东变茂名发展集团，实控人变茂名市国资委[27] - 后续转让完成将巩固茂名发展集团控股股东和茂名市国资委实控人地位[27] 风险提示 - 《股份转让协议》处于筹划推进阶段，有不确定性，需全面尽职调查[29] - 股份转让存在补充协议签署及交易无法达成风险[29] - 交易需深交所合规确认，审批能否通过有不确定性[29]

一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-060 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 1 特此公告。 深水海纳水 ...

人员变动 - 独立董事王冠女士因个人原因申请辞职，自送达董事会之日起生效[2] - 王冠原定任期自2022年10月14日至第三届董事会任期届满[2] - 王冠离任后提名委员会主任职务暂时空缺[2] 后续安排 - 公司将调整董事会专门委员会委员成员并履行审议程序[2] 其他信息 - 截至公告披露日，王冠未持有公司股份[3] - 公告发布时间为2024年12月9日[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-061 深水海纳水务集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 一、财务总监辞职情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总 监秦琴女士提交的辞职报告，秦琴女士因临近退休年龄，与公司协商一致，辞去 财务总监职务，秦琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，秦琴女士辞职后， 不在公司及子公司担任任何职务。 姜拥军简历： 姜拥军先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 截至本公告披露日，秦琴女士通过安义深水投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司的股份数量 200,000.00 股，间接持股占公司总股本的比例为 0.1128%。 离任后，秦琴女士将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-059 深水海纳水务集团股份有限公司 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 27 日 在巨潮资讯网披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-049）， 对公司基本账户及部分其他账户冻结情况进行了披露。 1 序 号 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户 性质 原冻结余额 （元） 1 深水海纳水务集 团股份有限公司 广发银行股 份有限公司 深圳龙华支 行 95***************29 一般户 14.08 2 深水海纳水务集 团股份有限公司 中国农业银 行股份有限 公司深圳软 件园支行 41***************43 一般户 66.91 3 深水海纳水务集 团股份有限公司 岳阳分公司 中国银行湖 南省分行岳 阳分行临湘 支行营业部 59***************04 一般户 486.22 4 深水海纳水务集 团股份有限公司 岳阳分公司 北京银行 ...

诉讼金额情况 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额约1.16亿元，占净资产绝对值11.52%[1] - 未结案诉讼、仲裁金额约9286.46万元[1] - 已结案诉讼、仲裁金额约2293.46万元[1] 诉讼案件情况 - 不存在重大诉讼、仲裁事项[2] - 无应披露未披露诉讼、仲裁事项[3] - 诉讼对财务及利润影响不确定[4]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-057 深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生之一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下 简称"西藏博创"）通知，获悉西藏博创的部分股份发生质押。现将相关情况公告 如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 本次 质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | | 数量 | 持股份 | | | | | | 质权人 | 质押用 | ...