股份质押 - 李海波本次质押119万股，占其所持股份4.82%，占总股本0.67%[2] - 安义深水本次质押173万股，占其所持股份16.56%，占总股本0.98%[3] - 李海波另质押76万股，占其所持股份3.08%，占总股本0.43%[3] - 本次合计质押368万股，占其所持股份10.47%，占总股本2.08%[3] - 李海波及其一致行动人合计持股约5431.6231万股，质押后累计质押5396万股，占比99.34%[5] - 未来半年内到期质押股份5104万股，占其所持股份93.97%，占总股本28.79%，融资余额21263万元[6] - 未来一年内到期质押股份5396万股，占其所持股份99.34%，占总股本30.44%，融资余额24263万元[6] 股权结构 - 李海波直接持有西藏博创90.00%的股权[5] - 李海波合计持有安义深水31.02%的合伙份额[5] 财务状况 - 2024年9月30日西藏博创资产总计12593.05万元，负债总计9044.59万元，资产负债率71.82%[9] - 2024年1 - 9月西藏博创净利润为 - 386.53万元[9] - 西藏博创当前借款总余额3000万元，未来半年需偿付3000万元，未来一年需偿付0万元[7] - 2024年9月30日安义深水资产总计1133.78万元，负债总计11.24万元，资产负债率0.99%[12] - 2024年1 - 9月安义深水净利润为 - 0.02万元[12] - 安义深水当前借款总余额800万元，未来半年和一年需偿付金额均为800万元[10] 其他情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占其所持公司股份超80%[2] - 控股股东及其一致行动人股份质押用于为股份转让订金担保和自身资金需求，预计还款资金为上市公司自筹及自有资金[11] - 控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓风险，若出现将采取补充抵质押物等措施[11] - 控股股东及其一致行动人最近一年又一期与上市公司关联交易等情况详见相关公告[12]

股份转让 - 茂名发展集团意向受让公司45361867股股份，占总股本25.58%[2][5] - 李海波等转让方分两期转让股份[5] 资金情况 - 茂名发展集团支付5000万元诚意金，约3500万元用于补充公司资金[2] - 2200万元订金用于补充公司资金，3000万元订金抵扣预付款[6] 交易影响 - 若第一期转让完成，控股股东将变为茂名发展集团，实控人变为茂名市国资委[3][7] 交易风险 - 交易需深交所确认及过户登记，结果不确定[9] - 拟转让股份有质押，交易完成有不确定性[9]

人员变动 - 原独立董事王冠女士2024年12月9日因个人原因申请辞职[2] - 2025年1月21日提名朱久余先生为独立董事候选人[2] - 2025年2月13日朱久余先生当选，任期至第三届董事会任期届满[2][3] - 王冠女士辞职在新独立董事当选后生效，不持股[3]

股东大会安排 - 2025年1月21日决议召集本次股东大会[4] - 1月22日发出《股东大会通知》[4] - 2月13日现场会议14:00召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人143人，持股72,178,907股，占比40.7146%[8] - 中小股东138人，持股707,100股，占比0.3989%[8] 议案表决结果 - 《补选第三届董事会独立董事候选人议案》通过[14] - 同意71,981,307股，占出席股东表决权股份99.7262%[13] - 中小股东同意509,500股，占出席中小股东表决权股份72.0549%[13]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表143名，代表股份72,178,907股，占比40.7146%[4] - 中小股东138名，代表股份707,100股，占比0.3989%[4] 议案投票情况 - 《补选独立董事候选人议案》同意71,981,307股，占比99.7262%[6] - 中小股东对该议案同意509,500股，占比72.0549%[6]

财务资助 - 控股股东及一致行动人拟提供不超5000万元资助，期限6个月可展期，按贷款利率付息[2][10] - 2025年1月1日至披露日已发生资助关联交易金额为0万元[12] 股权结构 - 李海波直接持股2470万股，占比13.93%[5] - 西藏海纳博创持股19166231股，占比10.81%[6][7] - 深圳海纳博创间接持股1045000股，占比0.59%[8][9] 子公司财务 - 西藏海纳博创2024年11月30日净资产3503.94万元，净利润-431.05万元[6][7] - 深圳海纳博创2024年11月30日净资产4132.51万元，净利润-133.60万元[8][9] 决策情况 - 本次关联交易经第三届董事会第十七次会议审议通过，李海波回避表决[3] - 独立董事同意提交审议[13]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月24日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 财务资助 - 李海波及其一致行动人向公司及其控股子公司提供财务资助，按同期贷款利率算[1] - 无需公司及其控股子公司提供担保[1] 表决结果 - 同意将财务资助暨关联交易事项提交董事会审议，表决3同意0反对0弃权[1][2]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿元 - 2.55亿元，上年同期亏损3492.61万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.36亿元 - 2.58亿元，上年同期亏损3672.99万元[3] 项目进展问题 - 公司重点拓展轻资产类优质水务环保项目，新增工程项目订单进度不及预期[5] - 已获取项目订单未能按原定计划推进并确认收入[5] 收入减少原因 - 部分运营项目因政府业主方调整结算依据，导致营业收入减少[6] 资产与费用情况 - 公司对部分资产减值进行了初步预估[6] - 报告期末应收账款账龄增加，计提信用损失准备增加[6] - 公司管理费用上升，因深化改革、优化人员结构，员工离职补偿一次性支出费用增加[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，以2024年年度报告披露数据为准[4][7] - 公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议2025年1月20日发通知，1月24日召开[2] - 应出席董事7人，实到7人，全体监事和高管列席[2] 财务资助 - 控股股东等拟向公司及子公司提供不超5000万元资助[3] - 借款期限6个月，可展期6个月，按同期贷款利率付息无担保[4] - 关联交易议案6票赞成通过，关联董事回避表决[4]

减持计划 - 西藏大禹及其一致行动人李琴原计划减持不超354.56万股，占总股本2%[1] 减持情况 - 2024年10月28日至2025年1月14日累计减持273.67万股，占股本总数1.54%[2] - 西藏大禹合计减持147.83万股，占比0.8339%[3] - 李琴合计减持125.84万股，占比0.7098%[3] 持股变化 - 减持前西藏大禹持股1074.492万股，占比6.06%，减持后持股926.662万股，占比5.23%[4] - 减持前李琴持股914.7356万股，占比5.16%，减持后持股788.8956万股，占比4.45%[4]