会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年审计委员会会议召开6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[6] - 2024年战略委员会会议召开0次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 独立董事情况 - 独立董事未持有公司股票，任职资格符合规定[2] - 对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2024年对公司及研究中心进行现场考察[7] - 推动完善公司制度，督促信息披露[8] - 2025年将继续履行职责维护股东权益[14] 议案审议 - 2024年4月25日和12月18日审议通过关联交易议案[10] - 2024年4月25日和5月21日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[11] - 2024年12月3日审议通过变更财务总监议案[13] - 2024年12月6日审议通过聘任姜拥军为财务总监[13] 其他事项 - 按时编制并披露2023年年度报告等多份定期报告[10] - 2023年限制性股票激励计划合计作废119.8万股[11] - 2024年12月19日北京大华国际会计师事务所更名[11] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬及考核发放符合规定[12] - 2024年无提议召开董事会等情况[14]