声明与承诺 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-074 提名人北京建工环境修复股份有限公司现就提名王红旗先生为北京建工环 境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京建工环境修复股份有限公司独立董事提名人 一、被提名人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-079 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-070 北京建工环境修复股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名路刚先生、李文波先生、 原波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同 意提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格 进行了审核， ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-069 北京建工环境修复股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 11 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召 集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》 同意提名刘翠莲女士、郭丽莉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人， 并提交股东大会选举。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事 1 规定的不得担任公司董事之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的 情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于失信被执行人；上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资 格符合担任上市公司独立董事的条件。 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为北京建工环境修复股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第三届董事会第二十七次会议 审议的相关议案进行了认真审阅。基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见 1、本次提名的第四届董事会非独立董事候选人路刚先生、李文波先生、原 波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士具备相关法律法规 ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-077 声明人王红旗作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京建工环境修复股份有限公司董事会提 名为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

公司基本信息 - 证券代码 300958，证券简称建工修复，参与单位为北京建工环境修复股份有限公司 [1] - 2023 年半年度网上业绩说明会于 9 月 18 日 15:00 - 16:30 通过“价值在线”平台举行，接待人员包括总经理原波等 [2] 业务发展与业绩相关 - 投资者质疑公司业绩增长乏力、业务无新增长点，定增是圈钱；公司回应深耕传统业务保持领先，拓展新市场，融资保障新业务履约促发展 [2][3] - 2023 年上半年中标昆明西山区海口镇桃树村委会磷矿生态修复项目回填区施工总承包工程等，新增订单 13.23 亿元，在手订单超 18.41 亿元 [3] - 2023 年上半年营业收入和净利润增长，因在手订单增加、项目收入完成情况提升且收款较好，未来将努力提高业绩 [4] 财务指标相关 - 截至 2023 年 6 月 30 日，应收账款占总资产比例为 18.16%，较 2022 年底的 23.10% 降低 4.94%，上半年加大回款管理 [4] 定增资金用途 - 定增资金用于昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目、天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复 EPC 项目，对开拓新业务有战略意义 [4] 公司优势相关 - 公司成立于 2007 年，是国内最早专业从事土壤修复企业之一、领先的环境修复综合服务商，有专业研发团队，形成大量创新成果，声誉和品牌形象良好 [5] 其他事项 - 北京建工旗下市政路桥建材集团与中和新兴能源科技研究院氢能领域碳交易意向协议，公司未参与 [5] - 中持公司减持计划进展按要求披露，公司暂未开展股权激励计划，后续相关事项会及时披露 [5] - 上半年研发投入同比增加 531.53%，因加大科研课题投入，部分项目进入现场示范验证阶段 [5]

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 1、发行数量：14,080,100 股 2、发行价格：15.98 元/股 3、募集资金总额：224,999,998.00 元 4、募集资金净额：220,099,922.44 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：14,080,100 股 0 北京建工环境修复股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 2、股票上市时间：2023 年 9 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 9 月 18 日（上市首日）起开始计算。发行对象基 于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈德清 迟晓燕 张流芳 刘翠莲 刘 翠 李 濛 原 波 李书鹏 吴 渝 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事： 常永春 李文波 桂 毅 李广贺 黄张凯 刘洪跃 全体监事： 非董事高级管理人员： 徐宏伟 刘 鹏 赵鸿雁 北京建工环境修复股份有限公司 年 月 日 2 全体董事、监事、高级管理人员承诺 3 4 5 6 7 释义 本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数如存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 9 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、上市 公司、建工修复 指 北京建工环境修复股份有限公司 本次发行 指 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票 《公司章程》 指 《北京建工环境修复股份有限公司公司章程》 定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为 发行期首日，即 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京建 工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1804 号）同意注册，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"、 "发行人"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额为人民币 224,999,998.00 元。 之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人（主承销商）"、 "主承销商"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会 相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情 况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票类型和每股面值 本次发 ...