第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，同意聘任鲍殿峰先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本事项已经公司第二届董事会提名委员会全体委员审议通过。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产 经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募 集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内， 上述募集资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任鲍殿峰先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 鲍殿峰先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会及 其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 安徽英力电子科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 公司接待人员 姓名 1、董事、董事会秘书:鲍灿 2、董事、财务总监、副总经理:夏天 3、证券部专员:贾云淋 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、远东租赁给的授信额度合计是 2.5 亿，已使用额度为 4380 万元。 根据公告，公司计划投资 topcon 电池片生产设备 2.4 亿，只要结合中长 期银行贷款 4000 万的搭配，公司完全可以融资租赁 topcon 电池片生产 设备，公司能够生产光伏电池片后，还能降低公司的光 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （二）担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公司 提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬 请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"） 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与远东国际融资 租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的 形式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 4,380.00 万元，融资期限为 3 年。公 司及公司全资子公司真准电子（昆山）有限公司（以下简称"真准电子"）、英 力电子科技（重庆）有限 ...

业务转型与布局 - 公司2022年11月前主营笔记本电脑结构件及精密模具，之后进入光伏储能领域，从事光伏组件生产、电站投资建设及运营 [2] - 新投资湖北飞米储能公司，专注于EMS、BMS研发 [4] 财务与业绩表现 - 2022年三季度起业绩下滑趋势，但2023年二季度订单已恢复，三季度趋势向好 [2] - 毛利率受固定资产折旧和人民币贬值影响，预计随订单恢复将回升至以往水平 [3] - 存货3.8亿元，采用"以销定产"模式，不存在大幅计提减值风险 [3] 客户结构与产品分布 - 主要客户为联想、惠普、戴尔、小米等笔记本品牌 [3] - 金属结构件与塑胶结构件营收占比各50%，金属件订单占比持续提升 [3] 光伏业务进展 - 现有1条500MW生产线，2条800MW高效组件线将进场安装，预计年底达产但今年难贡献营收 [3] - 采用投资/承建工商业及户用电站方式推动组件销售，已组建项目公司和外销团队 [3] - 项目包含自投和业主投资承建两种模式 [3] 股东情况 - 实控人未减持，董高监几乎未减持，财务投资者基于业务需求减持部分股票 [3]

活动信息 - 公司名称：安徽英力电子科技股份有限公司 [2] - 活动名称：2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023年9月12日（周二）14:00-17:30 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP [2] 活动内容 - 交流主题：2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流方式：网络远程互动 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-070 [1] - 证券代码：300956 [1] - 债券代码：123153 [1]

定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张文海 联系电话：010-57065268 | | 现场检查人员姓名：张文海 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 6 月 | | 现场检查时间：2023 年 8 月 29 日-2023 年 8 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告 | | 等；访谈公司董秘；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存在 | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议 ...

主营业务情况 - 公司主业为笔记本电脑结构件及相关精密模具，2020-2021年快速增长，但2022年Q3起明显下滑，2023年Q2主业营收同比持平，扣非净利润转正[2] - 2023年金属结构件毛利率12.53%，营收占比约50%，客户包括联想(50%)、惠普、戴尔、小米等[4] - 产能利用率不足60%，下半年预计提升几个百分点[4] - 生产模式为"定制化生产"和"以销定产"，订单能见度约8周，交货周期1至数月[5] 光伏业务转型 - 2022年下半年启动光伏转型，2023年3月27日首片组件下线，已获分布式光伏电站订单[2] - 成立安徽飞米公司投入光伏组件，上半年因硅料价格暴跌(从30万/吨降至5.8万/吨)亏损数百万元[3] - 光伏组件价格从1.8元/W降至1.2元/W，目前产业链价格趋稳[4] - 对飞米公司投资已超1.3亿元，现处于扩张期，目标全年盈利[4] 资金与项目投资 - 2022年7月发行可转债，原计划投资4000万至重庆金属结构件项目已暂停[3] - 重庆公司2022年亏损3000多万，2023上半年亏损800多万，预计全年亏损收窄[3] - 越南子公司受当地环境影响进展缓慢[5] 战略规划 - 选择光伏作为第二增长曲线，已成立储能公司布局光储一体化[3] - 光伏电站部分自持，部分计划出售给央企，业务覆盖安徽、昆山、重庆等地[3] - 预计未来几年光伏储能将成为增长最快板块[5]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 安徽英力电子科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 中金资管： 胡迪 张国强 蔡亦桐 柳天然 华安证券、长虹资本、荣疆资本等 时间 2023 年 8 月 21 日下午 15:00-16:00，2023 年 8 月 23 日上午 9：30-11：00 地点 线上会议、华安证券策略会 公司接待人 员姓名 董事、董事会秘书：鲍灿 公司证券部：贾云淋 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司业务介绍 公司是 2021 年 3 月 26 号在深交所创业板上市，之前一直是做消费电子 里面细分的笔记本电脑结构件及相关精密模具，该行业在 2020、2021 年有 一个比较快速的增长。2022 年下半年开始整个消费电子下行比较严重，公司 管理层决策转型到光伏。 光伏先上了一条光伏组件线，下一步计划是要做 n 型电池片。我们跟舒 城县人民政府签了 10.4 个亿的投资协议，也是以 ...