安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司 规范运作水平，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，做好与负责公 司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协 调工作。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，设立董事会审计委员会，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 审计委员会组成 第三条 审计委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员，由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半 数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就 任。 第五条 审计委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023- 086 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及控股子（孙）公司日常经营及业务发展资金需求，保证业务的 顺利开展，公司拟统筹安排公司及控股子（孙）公司对外担保事项，预计公司及 控股子（孙）公司 2024 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币），董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围 内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。本次担保额度有 效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，我们作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的相 关事项发表以下独立意见： 一、关于 2024 年度对外担保额度预计的独立意见 经审查，我们认为：本次对外担保额度预计事项，有利于满足公司及控股子 （孙）公司日常经营及业务发展对资金的需求。本次审议的担保事项中，被担保 对象均为纳入公司合并报表范围的主体，担保风险可控。本次担保内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》、《对外担保管理制度》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项，并 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事履行职责，更好地维护公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司 独立董事在年报编制和披露方面的监督，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《安徽英力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数 据和重大事项情况，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 在年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以 任何形式向外界泄漏公司年度报告的内容。 第三条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司 运营情况，提供资料，组织或者配合独立 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立 荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）人事薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会决定聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的 过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第七条 薪酬与考核委员会任 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成, 由公司董事会在全体董事范围为 选举产生, 其中, 独立董事应当过半数并担任召集人。改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第四条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委 员会召集人不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第六条 提名委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报 告中应当对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的 情况进行说明。 第七条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对提名委员会成员在任期 内进行调整。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立规范的公司董事、高级管理人员及有关人员的提名管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 ...