证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 044 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司及全资子公司真准电子（昆山）有限公司与重庆农村商业银行股 份有限公司铜梁支行（以下简称"农商行铜梁支行"）签署了《最高额保证合同》， 为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称"重庆英力"）与 该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人 民币 13,000 万元。重庆英力就本次贷款与农商行铜梁支行签订《最高额抵押合 同》，以自有的房屋所有权为上述贷款提供抵押担保。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东 大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 | 序 | 被担保 | 成立日期 | 注册地址 | 法定 代表 | 主营业务 | 注 册 | 股 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

业务开展 - 2023年开展总额度不超18000万美元远期结售汇业务，期限12个月可循环[1] - 2023年无证券投资，仅开展外汇衍生品交易业务[2][3] 数据情况 - 远期结售汇获批额度18000万美元，23.4.25至24.4.25有效[4] - 报告期内单日最高余额9650万美元，期末占用3900万美元[4] - 期末占用额度占报告期末净资产比例3.47%[4] 合规情况 - 公司按制度开展业务，无违规情形[5] - 保荐人核查认为投资情况合规，决策程序合法[6][7]

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张文海 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一） 直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二） 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王伟） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出 席股东大会2次、缺席股东大会0次。具体情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议情况 | | | | 本报告期 应参加董 | 现场出 以通讯方式 | 委托出 | 是否连续两次未 | 召开股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 席次数 参加次数 | 席次数 | 亲 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发 行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董 事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责本制度的有效执行，确保募集资金使用的合规、规 范和透明。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

业绩数据 - 2023年营收148,406.58万元，同比升8.14%，成本131,360.81万元，同比升2.99%[2] - 2023年营业利润 -4,193.64万元，同比降34.24%，净利润 -3,719.03万元，同比降27.72%[4] - 2023年末总资产248,877.01万元，同比增18.13%，总负债136,459.74万元，同比增44.32%[7] 财务指标 - 2023年销售毛利率11.49%，同比增62.75%，净利率 -2.51%，同比降18.40%[10] - 2023年净资产收益率 -3.31%，同比降31.87%，资产负债率54.83%，同比增22.17%[10] 未来展望 - 2024年加快技术创新、提质量、降成本控费用，实现营收利润快增[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性 损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）和财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号） 的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及时间 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 证监会 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号--股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融 ...