可转债发行 - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[4] 转股价格 - “英力转债”初始转股价格19.24元/股，2024年5月28日调整为15.99元/股[7] 赎回情况 - 2024年5月28 - 6月18日触发赎回条款，赎回价格100.60元/张，年利率0.60% [4][10][2][11] - 赎回登记日7月18日，赎回日7月19日，完成后“英力转债”将在深交所摘牌[2] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[3][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及律所、券商相关意见[16]

安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的 "英力转债"，将按照 100.60 元/张的价格强制赎回，因目前"英力转债"二 级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"英力转债"持有人注意在限 期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风 险。 4、停止转股日：2024 年 7 月 ...

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ 债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ 安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《安徽英 力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司 （作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股 份有限公司公司（以下简称"公司""英力股份"或"发行人"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长 江保荐所作的承诺或声明。 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身 情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使"英力转债"的提前赎回权利。 同时，董事会授权公司管理层负责后续"英力转债"赎回的全部相关事宜。 长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所出具了 法律意见书。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董 事会。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十八条的规 定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 057 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公 司提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资孙公司重庆飞旭新能源有限公司（以下简称"重庆飞旭"） 为 拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与永赢金融租赁有 限公司（以下简称"永赢租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开 展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000.00 万元，融资期限为 84 个月。公司 及全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"）为重庆 飞旭与永赢租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。 2、公司、飞米新能源、重庆飞旭与永赢租赁不存在关联关系，本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 嘉源(2024)-05-209 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司申请提前赎回向不特定对象发行并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称 "本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引 15 号》"）及中国证券监督 ...

（一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022]872 号"文同意注册，安徽英力电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发行方式采 用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐 人（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的 部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000.00 万元可转换 公司债券（以下简称"可转债"）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券 简称"英力转债"，债券代码"123153"。 1 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回"英力转债"的核查意见 长江证券承销保 ...

可转债发行 - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[4] 转股价格 - “英力转债”初始转股价19.24元/股，2024年5月28日调为15.99元/股[7] 赎回情况 - 2024年6月18日触发赎回条款，7月19日赎回，全部赎回后摘牌[2][4][10] - 赎回价格100.60元/张，当期年利率0.60%[2][11] 转股规则 - 转股期2023年1月30日至2028年7月20日[6] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[15]

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。根据《监事会议事规则》第 十五条的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"经全体监 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年6月18日以微信、电话方式送 达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 安徽英力电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 第二届监事 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万 元。 重要提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 11 日，已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于"英力 转债"当期转股价格（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股）。如后续公司股 票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"英力转债"的 有条件赎回条款。若在未来触发可转债的有条件赎回条款，根据《安徽英力电子 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 ...