| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 8 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 6 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司第二届监事会提名车安平女士、阳永女士为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表 ...

公司于 2024 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名戴明先生、戴军先生、陈 立荣先生、夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；提名刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格发表了同 意的审查意见。公司独立董事专门会议对上述非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格等进行了审查，并发表了明确同意的审查意见。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 ☑是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕传兴作为安徽英力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽英力电子科技股份有限公司董事会提 名为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘庆龄作为安徽英力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽英力电子科技股份有限公司董事会提 名为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

提名人安徽英力电子科技股份有限公司董事会现就提名刘庆龄为安徽 英力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为安徽英力电子科技股份有限公司三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽英力电子科技股份有限公司董事会现就提名毕传兴为安徽 英力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为安徽英力电子科技股份有限公司三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄林作为安徽英力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽英力电子科技股份有限公司董事会 提名为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽英力电子科技股份有限公司董事会现就提名黄林为安徽英 力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽英力电子科技股份有限公司三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 6 日召 开了职工代表大会，与会全体职工代表经充分讨论和认真审议，选举崔铁雷先 生为公司第三届监事会职工代表监事。 崔铁雷先生（简历详见附件）将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东 大会审议通过之日起生效。 安徽英力电子科技股份有限公司监事会 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年 7 月 8 日 关于职工代表监事换届选举的公告 附件： 特此公 ...