| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于英力转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022] 872 号"文同意注册，安徽英力电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发 行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结 算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发 行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3） ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于2024年7月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。根据《监事会议 事规则》第十五条的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以 随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2024年7月23日以口头 方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举车安平女士召集并主持， 会议应到会监事3人，实际到会监事3人， ...

债券信息 - 2022年7月21日发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[6] - 英力转债存续期2022年7月21日至2028年7月20日，转股期2023年1月30日至2028年7月20日[7] - 英力转债票面利率分年设置，到期赎回价115元[7] - 2024年5月28日转股价格由19.24元/股调整为15.99元/股[9] - 2024年6月18日决定提前赎回，7月19日起停止转股[10] 人事变动 - 董事会人员累计变更4人，变动比例超三分之一[13] - 监事会成员累计变动2人，变动比例为三分之二[18] - 第三届监事会主席由梅春林变为车安平[19] 组织架构 - 战略委员会由董事长戴明等3人组成，戴明为主任委员[23][24] - 审计委员会由董事陈立荣等3人组成[22] - 提名委员会由戴军等3人组成[22] - 薪酬与考核委员会由董事鲍灿等3人组成[22] 人员任职 - 高级管理人员及证券事务代表未变动，总经理为戴军等[26] 其他 - 董事会、监事会人员变化为正常换届，无重大不利影响[27] - 长江保荐为债券受托管理人，关注本息偿付及重大事项[27]

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-576 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十八条的 规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以口头方式送达全体 董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈立荣以通讯方 式出席会议。全体董事共同推举戴明先生主持本次会议。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员， 于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 公 ...

业绩相关 - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[2] - 2024年7月1 - 18日“英力转债”累计转股12,809,503股[3] 股权变动 - 转股后公司总股本增至179,523,050股[3] - 控股股东及其一致行动人持股比例从51.73%稀释至48.04%[3] - 本次权益变动使控股股东及其一致行动人持股被动稀释3.69%[4]

转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[7] - 英力转债初始转股价格19.24元/股，2024年5月28日调整为15.99元/股[10][11] 赎回相关时间 - 赎回条件满足日为2024年6月18日，停止交易日为7月16日[4] - 最后转股日为2024年7月18日，停止转股日为7月19日[3][4][5][15] - 赎回登记日为2024年7月18日，赎回日为7月19日[4][5][15] - 发行人资金到账日为2024年7月24日，投资者赎回款到账日为7月26日[5][15] 赎回相关价格 - 赎回价格100.60元/张，当期年利率0.60% [4] - 每张债券当期应计利息0.60元/张，赎回价格=面值+应计利息[14] 其他要点 - 本次赎回为全部赎回，赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[5][16] - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“英力转债”情形[16] - 可转债转股最小申报单位为1张，转股不足1股余额5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[17]

可转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[8] - 初始转股价格为19.24元/股，2024年5月28日调整为15.99元/股[11][12] 赎回相关时间 - 最后转股日为2024年7月18日，2024年7月19日停止转股[4][16] - 赎回条件满足日为2024年6月18日，2024年7月16日停止交易[5] - 赎回登记日为2024年7月18日，赎回日为2024年7月19日[6] - 发行人资金到账日为2024年7月24日，投资者赎回款到账日为2024年7月26日[6][16] 赎回相关价格及利息 - 赎回价格为100.60元/张，当期年利率为0.60%[5] - 每张债券当期应计利息为0.60元/张[15] 触发条件及其他规定 - 2024年5 - 6月公司股票15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[7][14] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股不足1股的余额公司五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[18]