股份交易通知与核查 - 董事和高级管理人员买卖公司股票前需书面通知董事会秘书核查合规性[5] 信息申报 - 董事和高级管理人员应在规定时间内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份变动披露 - 股份变动需在2个交易日内公开变动前后持股数量等内容[6] 减持规定 - 董事和高级管理人员集中竞价减持股份需提前15个交易日报告并披露计划[7] - 减持计划实施完毕或未实施等情况需在2个交易日内向交易所报告并公告[8] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员所持股份在公司上市一年内等情形不得转让[10] - 董事和高级管理人员在公司年报等公告前15日内不得买卖公司股票[12] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 股份锁定 - 年内新增公司无限售条件股份按75%自动锁定[15] - 上市未满一年，董事和高管证券账户内新增公司股份按100%自动锁定[15] 转让数量调整 - 因权益分派导致董事和高管所持公司股份增加，可同比增加当年可转让数量[15] 违规处理 - 董事和高管违规6个月内买卖公司股票，董事会应收回所得收益[15] 内幕信息管理 - 董事和高管需确保特定主体不利用内幕信息买卖公司股份[16] 股份锁定与解除 - 董事和高管委托申报个人信息后，深交所锁定其证券账户中已登记的公司股份[18] - 因特定情形对董事和高管股份转让有限制条件的，公司应申请登记为有限售条件股份[18] - 限售条件满足后，董事和高管可申请解除限售[18] 权益保障 - 锁定期间，董事和高管所持公司股份相关权益不受影响[18]

关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人等[9] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避，表决由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过[17] 交易金额标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经独立董事同意后履行董事会审议并披露[18] - 与关联法人成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，经独立董事同意后履行董事会审议并披露[18] - 拟与关联人发生关联交易总额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，聘请机构评估或审计并提交股东会审议[19] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[20] 计算原则 - 关联交易“提供财务资助”等事项以发生额连续十二个月累计计算，达标准提交相应决策机构审议[20] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行的与同一交易标的相关关联交易按累计计算原则适用规定[21][22] 其他规定 - 财务部门按季度向董事会秘书报送关联交易会计记录等工作[3] - 董事会审议关联交易时董事应明确判断，遵守回避制度[22] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露义务[22] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[22] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[22] - 日常关联交易协议应包括交易价格等主要条款[23] - 部分交易可豁免提交股东会审议，如公开招标等[23][24] - 部分交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购等[24] - 制度未尽事宜依相关法律和章程执行，不一致时以其规定为准[26] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[27][28]

公司基本信息 - 公司于2021年3月26日在深交所上市，首次发行3300.00万股[8] - 公司注册资本为21542.766万元[12] - 已发行股份数为215427660股，均为普通股[24] 股权结构 - 上海英准投资控股有限公司持股76.359%，为大股东[23] - 杭州九赢股权投资基金管理合伙企业持股6.195%[23] - 陈立荣和鲍磊分别持股4.425%[23] 股份转让与收购 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[31] - 董事等任职1年内、离职半年内不得转让股份[31] - 公司因不同情形收购股份有不同注销或转让期限[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查会计账簿[36] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[36] - 特定情形下股东有权为公司利益起诉[39] 融资与担保 - 股东会可授权董事会发不超3亿且不超净资产20%的股票[49] - 对外担保总额超净资产50%等情形需股东会审议[51] - 董事会审议对外担保需2/3以上董事同意[114] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[123] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[122] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司以现金形式分配利润不低于当年可供分配利润的10%[171] - 股东会审议利润分配方案需2/3以上表决权通过[166] 其他 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[15] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[182] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[200]

投资者关系管理办法制定 - 加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 工作目的与对象 - 促进与投资者良性关系，建立稳定投资者基础[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 沟通管理 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多种方式与投资者建立沟通机制[7] - 严格履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[8] 责任分工 - 董事长负首要责任，董事会秘书主管[15] - 证券部门制定年度计划及活动方案并组织实施[16] 活动规范 - 以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[19] - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[23] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[29] 其他要求 - 定期对相关人员进行系统培训[31] - 制定信息披露备查登记制度并披露登记情况[33] - 档案保存期限不少于三年[33]

投资审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[6] - 连续十二个月内累计交易，资产总额和成交金额较高者达最近一期经审计总资产30%，应审计或评估、提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联投资，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[7] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等情况，董事会可授权总经理决定[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联投资，需经董事会审议[10] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理自行决定[11] 投资处理情况 - 出现投资项目经营期满等情况公司可收回对外投资[15] - 出现投资项目有悖公司经营方向等情况公司可转让对外投资[17] 投资人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，组建子公司应派出董事长及经营管理人员[19] 财务管理 - 公司财务部应对对外投资活动进行全面完整财务记录和详尽会计核算[21] - 长期对外投资的财务管理由公司财务部负责，需取得被投资单位财务报告[21] - 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[27] - 子公司会计核算方法和财务管理应遵循公司会计管理制度规定[28] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[29] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[30] 资产盘点 - 公司投资资产应由内部审计人员或不参与投资业务人员定期盘点或与委托保管机构核对[31] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自公司股东会审议通过后生效[25]

报告义务人 - 内部信息报告义务人含公司董事等多类人员[4] 报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元需报告[13] - 诉讼和仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[15] 重大风险与披露 - 营业用主要资产被查封超30%属重大风险事项[17] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需披露[20] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 报告与披露流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息应立即报告[25] - 公司应在重大事项最先触及四个时点后及时披露[25] - 已披露重大事项超约定期限未完成需定期报告进展[26] 信息发布与保密 - 非经授权不得对外发布未公开重大信息[29] - 控股股东等人员在信息未公开前负有保密义务[30] 违规处理与制度生效 - 报告义务人违规将受处分并担责[32] - 制度由董事会负责解释[35] - 制度经董事会审议通过后生效[36]

财务汇报 - 会计年度结束后2个月内财务负责人向审计委员会汇报重大事项及财务状况[2] 审计安排 - 年报审计工作时间由审计委员会、财务负责人与年审注册会计师协商确定[2] 股票买卖限制 - 特定报告公告前审计委员会委员不得买卖公司股票[8] 审计委员会职责 - 进场前审阅财务报表并发表意见[3] - 审核年报财务信息及披露提交董事会审议[3] - 评价年审会计师事务所并提交董事会[4] - 督促核查验证财务报告并发表意见[5] 报告出具 - 根据内部审计资料出具年度内控评价报告[5] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效及修改[10]

董事离职披露 - 公司收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[7] 信息申报与手续办理 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[12] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职董事每年减持股份不超所持总数25%[16] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[8]

制度目的 - 增强外汇套期保值能力，防范和控制外币汇率风险[2] 交易原则 - 以套期保值规避汇率风险，不单纯以盈利为目的，不使用募集资金从事期货和衍生品交易[5][6] 交易要求 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收付款预测量，交割期与收付款时间匹配[6][7] 审批管理 - 董事会和股东会审批业务年度交易限额，总经理决策具体事项，财务总监日常管理[8] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，提交股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，提交股东会审议[9] 业务规划 - 按销售、采购部门预测规划业务，制订交易计划逐级上报批准实施[11] 财务职责 - 建立台账，跟踪交易变动，安排交割资金，控制交割风险[11][13] - 定期汇报业务盈亏，保管交易记录，业务档案随财务记账凭证保存至少15年[13][14] 风险控制 - 选择简单、流动性强、风险可控产品，在授权额度内交易，加强账户和资金管理[17] 监督披露 - 董事会审计委员会加强业务风险控制政策和程序评价与监督[18] - 业务已确认损益及浮动亏损金额达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元人民币，及时披露[18] - 开展业务需披露相关信息并进行风险提示[22] - 业务出现重大风险达披露标准，按规定及时披露[23] 核算保管 - 按规定对远期结售汇业务核算和披露，以年度审计机构审计确认的会计报表为准[20] - 原始档案由财务部保管，期限15年[23] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[25]

董事会秘书任职与解聘 - 七种情形人员不得担任或兼任董事会秘书[6] - 四种情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 职责与聘任流程 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[8] - 负责信息披露事务，组织制订相关制度[13] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[11] 其他规定 - 解聘应说明原因并公告，秘书可提交陈述报告[9] - 聘任证券事务代表协助工作[15] - 制度经审议通过生效，解释权归董事会[18][19]