董事选举规则 - 选举董事采取累积投票表决方式[3] - 特定股东和董事会有权提名非独立董事候选人[5] - 特定股东和董事会可提出独立董事候选人[8] 投票规则 - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数[12] - 候选人数不能超应选人数[13] - 超全部表决权投票无效[13] 当选规则 - 董事当选最低得票数为出席股份总数*50%[15] - 当选人数不足按不同情况处理[16] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效[23]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[13] 资金置换与使用期限 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上六个月内实施[15] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[16] 三方协议签订与终止 - 应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[7] - 商业银行三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[7] - 原协议提前终止，应在1个月内签新协议并公告[10] 项目延期与用途变更审议 - 募集资金投资项目延期需董事会审议通过[14] - 改变募集资金用途等达股东会标准，需股东会审议通过[15] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序，年报披露[25] - 达到或超过项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[25] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露信息[28] 资金检查与核查 - 内部审计部门每季度检查资金存放、管理与使用情况[27] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并披露[27] - 保荐机构或独立财务顾问每半年现场检查，年度后出具核查报告[29] 现金管理 - 现金管理产品需为安全性高的，期限不超十二个月且不得质押[20] - 用闲置资金现金管理，董事会会议后需公告相关信息[22] 用途变更界定 - 取消或终止原项目实施新项目属募集资金用途变更[24] 资金记录与审计 - 会计部门设台账记录资金使用情况[27] - 当年有募集资金使用，年度审计需专项审核并鉴证[28]

高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监，每届任期三年[3] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织并制定方案[18] 总经理办公会议 - 总经理办公会议是公司经营管理主要议事和决策形式，由总经理召集并主持[9] - 出现四种情形应立即召开总经理办公会议[10] - 会议记录由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[14] 总经理职责 - 随时向董事长、董事会报告公司情况并保证真实性[16] - 每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[16] - 建立薪酬与绩效和业绩相联系的激励机制[18] 制度相关 - 高级管理人员违规致使公司受损应承担赔偿责任[19] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 管理程序 - 暂缓、豁免信息由董秘登记，董事长签字归档[9] - 涉及多份表格及资料提交，保管期限十年[10][11] - 报告公告后10日内报送登记材料[12] 责任机制 - 确立业务责任追究机制[12] - 知情人负有保密义务，不当泄密担责[23] - 知情人需填登记表并向证券部备案[23]

行为规范 - 公司制定董事和高级管理人员行为规范完善法人治理结构[2] - 董事和高级管理人员对公司和全体股东负有忠实和勤勉义务[3] 信息披露 - 董事和高级管理人员应保证公司披露信息真实、准确、完整[3][22] - 董事和高级管理人员应按规定履行报告和信息披露义务[7] - 董事和高级管理人员应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[7] 交易与利益 - 董事和高级管理人员直接或间接与公司交易需报告并审议通过[5] - 董事和高级管理人员不得利用职权牟取个人利益和商业机会[6] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] 会议相关 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[14] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[14] - 董事应审慎选择委托其他董事代为出席董事会会议，独立董事不得委托非独立董事[12] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超二名董事[13] - 关联董事审议关联交易应回避表决，非关联董事不得委托关联董事代为出席[13] 决策与监督 - 董事长应督促董事会决议执行并及时告知其他董事[26] - 董事长应定期向高级管理人员了解决议执行情况[27] - 高级管理人员应严格执行董事会、股东会决议，发现特定情形应及时报告[38] 其他规定 - 聘任董事会秘书需签订保密协议，离任前要接受审查并移交相关文件和事项[39] - 本规范由公司董事会负责解释，经审议通过后生效[44][45]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 人员补选 - 独立董事委员比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 应于会议召开前3日书面通知全体成员[12] - 特定情况7日内召开临时会议[13] - 2/3以上成员出席方可举行[14] 成员调整 - 成员无正当理由连续三次未出席，董事会可调整[15] 决议与资料保存 - 会议决议须经全体委员过半数通过[17] - 公司应保存会议资料至少十年[17]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 控股股东等不得占用公司资金[6] - 公司不得为关联方提供资金[8] 责任机制 - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[11] - 财务负责人监控资金，保证财务独立[11] 监督检查 - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[12] - 内部审计部门每半年检查大额及关联方资金往来[12] 违规处理 - 关联方侵占资产董事会应追责[13] - 关联方占用资金应担责赔偿[15] - 高管处理违规造成损失应赔偿[15] - 非经营性资金占用造成不良影响处分责任人[16] 制度相关 - 制度依国家法律执行，与规定不一致以规定为准[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效及修改[19][20] - 安徽英力电子科技2025年8月制定该制度[21]

财务资助审批 - 对外资助须董事会审议，三分之二以上董事同意[4] - 特定情形资助经董事会审议后需提交股东会[4] - 不得为特定关联方提供资助，关联参股公司有额外审批要求[5][7] 信息披露与监督 - 披露资助事项应公告相关内容[9] - 逾期未收回资助不得追加[11] - 资助前财务和证券部门负责风险调查[13] - 审批通过后证券部门负责信息披露[13] - 财务部门办理手续并跟踪监督[13][15] - 内部审计部门监督合规性[16] 责任追究 - 违规资助造成损失追究责任，构成犯罪移交司法机关[18]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且担任召集人，召集人应为会计专业人士[5] - 委员由董事长提名，董事会选举，全体董事过半数通过产生[5] 补选规定 - 独立董事委员辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[7] 监督检查 - 督导内审部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 财务审核 - 负责审核公司财务信息及披露，事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 报告处理 - 根据内审机构报告等出具年度内控评价报告[13] - 发现财报虚假记载，董事会报告披露，审计委员会督促整改[15] 监督职责 - 依法检查财务，监督董高行为，发现违规可通报报告披露[15] - 履职时可对违规董高提罢免建议[16] 信息披露 - 年报披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需披露说明理由[18] 会议规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会前3日书面通知全体成员[20] 履职判定 - 成员无正当理由连续三次未亲自参会视为不能履职[22] 决议规则 - 会议决议须全体成员过半数通过[24] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[25] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，修改亦同[29]

控股股东及实际控制人义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[6] - 不得利用非公允交易等方式侵占公司资金、资产[5] - 对公司违法行为负责时，应用股权及资产赔偿中小投资者[6] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[6] 行为限制 - 不得通过非规定方式影响公司人事、财务、业务独立[9][10] - 存在不得减持股份的情形[15][16] - 转让公司控制权应保证交易公允，不得损害公司和其他股东权益[16] - 转让控制权前需解决未清偿债务等问题[17] 信息管理 - 建立信息披露管理制度[19] - 不得获取公司未公开重大信息（法律法规规定除外）[19] - 所持公司5%以上股份出现质押等情况应及时告知公司并配合披露[20] - 发生多种可能影响股价的情形应及时告知公司并配合披露[20][21] - 收购等信息披露前特定情形应通知公司发布提示性公告[21] - 如实填报并更新关联人信息[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效（修改时亦同）[28]