会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日召开[2] - 会议召集公告于2025年4月23日发布，距会议召开达20日[5] - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为当日交易时间段[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共35人，代表股份58,265,146股，占比57.8027%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共4人，代表股份57,548,546股，占比57.0918%[9] - 参与网络投票的股东共31人，代表股份716,600股，占比0.7109%[9] - 中小投资者股东及代理人共31人，代表股份716,600股，占比0.7109%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意58,253,246股，占比99.9796%[15] - 关于公司2024年度多项议案，大部分同意股数为58,253,246股，占比99.9796%[19][21][24] - 关于利润分配等议案，同意股数为58,252,446股，占比99.9782％[26][29][31][34] - 关于2025年度授信担保议案，同意股数为58,237,446股，占比99.9525%[35] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意58,252,446股，占比99.9782%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》同意58,252,446股，占比99.9782%[39] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对大部分议案同意股数为704,700股，占比98.3394%[19][21][24] - 对利润分配等议案同意股数为703,900股，占比98.2277%[26][29][31][34] - 对2025年度授信担保议案同意股数为688,900股，占比96.1345%[35] - 《关于补选公司独立董事的议案》中小投资者同意703,900股，占比98.2277%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》中小投资者同意703,900股，占比98.2277%[39] 议案通过情况 - 公司2024年度董事会工作报告议案获普通决议审议通过[19] - 公司2024年度监事会工作报告议案获普通决议审议通过[21] - 公司2024年度财务决算报告议案获普通决议审议通过[24] 其他 - 各项议案均不涉及关联交易，无需回避表决[18][20][23][25][28][30][33][35] - 有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决股份占比3.1817%[36] - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[42]

股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会出席股东及代理人35人，代表股份58,265,146股，占比57.8027％[4] - 现场出席4人，代表股份57,548,546股，占比57.0918％；网络投票31人，代表股份716,600股，占比0.7109％[4] - 中小股东及授权代表31人，代表股份716,600股，占比0.7109％[5] 议案表决情况 - 多项议案全体出席股东同意率超99.95%，中小股东同意率超98.2%[6][7][8][9][10][11][12] 审议通过议案 - 2025年度综合授信、担保额度预计议案[11] - 补选独立董事议案[11] - 授权董事会制定中期分红方案议案[12] 会议决议情况 - 律师认为公司本次会议决议合法有效[13]

公司经营情况 - 公司暂无构建自主品牌的计划，将加大业务拓展力度，推进重点项目落地批量生产，提升湖州嘉亨产能利用率 [3] - 公司收益下滑因市场需求不及预期、湖州嘉亨业务扩展期产能利用率低、折旧摊销等固定支出增加致毛利率下降 [3] - 2025 年公司积极推进业务开拓计划，扩大客户群和业务规模，提升盈利水平，经营计划参考《2024 年年度报告》 [3][4] - 公司 2024 年度经营情况正常，目前生产经营正常，与客户合作进展良好，各项业务稳步发展 [4] 行业发展前景 - 从长期看，我国经济稳定增长、国民收入提高趋势未变，国内化妆品人均消费水平低，行业仍有较大发展空间 [3] - 2024 年我国整体消费呈弱复苏态势，社会消费品零售总额 487,894.8 亿元，累计增长 3.5%，国内限额以上化妆品零售额 4,356.5 亿元，累计增长 -1.1%，化妆品行业短期面临挑战 [4] 公司应对策略及增长点 - 公司依托研发设计和生产能力，发挥塑料包装和成品制造一体化服务优势，为客户创造价值，提升满意度和粘性 [2] - 以消费者需求为导向，扩充新产品、新工艺、新包装技术储备，形成创新产品成果引领业务增长 [2][3] - 发挥产品研发、包装设计、质量管理等优势，深化与优质客户合作并拓宽范围 [3][4] - 加强市场、销售等专业团队建设，加大新业务开发力度，推进重点项目合作进程，提高营收和盈利能力 [3][4]

上市与募资 - 2021年3月公开发行2520.00万股A股并于3月24日在深交所上市[2] - 2021年5月14日置换募投自筹资金及发行费用合计59994482.75元[9] 项目进展 - 2021年10月变更“技术研发中心升级建设项目”实施主体和地点[10] - 2023年4月和5月将“技术研发中心升级建设项目”结项，节余1352.75万元补流[11][12] - 2023年4月对“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”追加13000.00万元投资并延期[13] - 2024年9月调整该项目投资金额至47332.83万元并结项[14] 督导与合规 - 2021年9月余中华接替阴豪履行督导工作[15] - 保荐机构认为公司募资存放使用合规[21] - 公司无其他申报事项[22]

业绩总结 - 2024年度营业收入9.23亿元，同比降9.13%[5] - 2024年度扣非净利润 - 2684.00万元[5] - 2024年毛利率下降4.55%[6] 财务调整 - 子公司所得税税率由25%调为15%[6] - 多项递延所得税影响本期净利润[6] 保荐情况 - 保荐代表人列席董事会1次[3] - 保荐机构现场检查1次、发表意见4次[3]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》和摘要[2] - 公司于2025年4月29日披露《2025年一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月12日15：30 - 17：00举办网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员包括董事长曾焕彬等，可能调整[3] - 2025年5月9日17:00前可征集问题[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益：2025年一季报为-0.2000元，较2024年一季报的-0.0300元下降566.67%，较2023年一季报的0.0500元由盈转亏 [1] - 每股净资产：2025年一季报为9.08元，较2024年一季报的9.84元下降7.72%，较2023年一季报的9.86元略有下降 [1] - 每股公积金：2025年一季报为5.76元，与2024年一季报和2023年一季报持平 [1] - 每股未分配利润：2025年一季报为1.99元，较2024年一季报的2.79元下降28.67%，较2023年一季报的2.92元有所减少 [1] - 营业收入：2025年一季报为2.19亿元，较2024年一季报的2.03亿元增长7.88%，较2023年一季报的2.15亿元略有增长 [1] - 净利润：2025年一季报为-0.2亿元，较2024年一季报的-0.03亿元亏损扩大566.67%，较2023年一季报的0.05亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率：2025年一季报为-2.15%，较2024年一季报的-0.29%下降641.38%，较2023年一季报的0.55%由正转负 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2425.34万股，占流通股比41.21%，较上期减少46.75万股 [1] - 曾本生持有1398.46万股，占总股本23.76%，持股数量未变 [2] - 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙)持有307.21万股，占总股本5.22%，较上期减少46.75万股 [2] - 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙)持有188.15万股，占总股本3.20%，持股数量未变 [2] - 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有117.77万股，占总股本2.00%，持股数量未变 [2] - 其他股东持股数量均未发生变化，包括宋燕、泉州宝荣商务咨询中心(有限合伙)、黄鋆源、梁关飞、韩汉明、博时新兴成长混合 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

会议信息 - 嘉亨家化第三届监事会第三次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议通知及材料于2025年4月25日送达全体监事[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 嘉亨家化第三届董事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知及材料于2025年4月25日送达相关人员[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.1856亿元，同比增长7.46%[4] - 营业收入为218,555,927.27元，同比增长7.5%[21] - 营业总收入本期发生额218,555,927.27元，较上期增长7.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1992.35万元，同比下降584.24%[4] - 净利润为-19,923,540.72元，亏损同比扩大584.2%[21] - 基本每股收益为-0.20元，同比下降566.7%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为242,985,812.68元，同比增长14.5%[21] - 财务费用为508.52万元，同比增加161.24%，主要系银行借款规模增加所致[9] - 其他收益为81.99万元，同比增长47.63%，主要系政府补助收入增加[9] - 信用减值损失为-120.84万元，同比下降159.77%，主要系应收账款坏账准备增加[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1805.23万元，同比增长21.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18,052,299.64元，同比增长21.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为246,930,367.38元，同比下降8.6%[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3032.20万元，同比改善74.30%，主要系子公司建设项目投入减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,321,962.44元，同比改善74.3%[24] - 购建固定资产等支付的现金为30,411,962.44元，同比下降74.2%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为4810.87万元，同比下降51.72%，主要系银行借款减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,108,734.07元，同比下降51.7%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为180,542,335.37元，较期初增长24.8%[17] - 应收账款期末余额为240,424,039.39元，较期初下降4.96%[17] - 存货期末余额为166,035,598.28元，较期初增长4.78%[17] - 流动资产合计618,250,546.17元，较期初增长4.71%[17] - 固定资产期末余额1,031,179,006.48元，较期初下降0.63%[17] - 短期借款期末余额177,818,154.04元，较期初增长14.66%[17] - 应付账款期末余额184,737,078.33元，较期初下降5.79%[17] - 期末现金及现金等价物余额为180,542,335.37元，同比下降5.4%[25] 股东信息 - 公司第一大股东曾本生持股比例为55.49%，持有5593.82万股[13] - 前十大无限售条件股东中曾本生持股最多，达13,984,553股[14] - 公司股东宋燕通过信用证券账户持有852,251股，占总持股的100%[14] 其他财务数据 - 总资产为18.249亿元，较上年度末增长1.15%[4]