证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-008 嘉亨家化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，嘉亨家化股份有限公司（以 下简称"公司" "嘉亨家化"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第二次 会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议及第三 届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度相关审计工作，并同意将该事项 提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-015 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行 了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中明 确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证列报规定。公司依据上述规定对原 会计政策进行相应变更，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，借方计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可 比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

嘉亨家化股份有限公司 1 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评 估和监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-014 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开日期及时间：2025 年 5 月 14 日 14:30 开始 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 1 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-006 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公 司监 ...

会议情况 - 嘉亨家化第三届董事会独立董事第一次专门会议于2025年4月21日召开，3名独立董事全到[1] 决策事项 - 同意2024年度利润分配预案并提交审议[2] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构并提交审议[3] - 同意《2024年度内部控制自我评价报告》[5] - 同意2025年度公司及子公司相关授信、担保额度预计事项并提交审议[6] - 同意提请授权董事会制定中期分红方案并提交审议[7]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-005 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事李磊先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-010 嘉亨家化股份有限公司 授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司价值及股东权益，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增 强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中 期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 中期分红安排 本次授权内容及范围包括但不限于： 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合 进行现金分红。 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-007 嘉亨家化股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届 董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议的审议意见 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，一致同 意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议，并在董 事会审议通过后提交股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年 ...

嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1 | | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0238 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...