第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。根据 《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规 则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司第三届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全 体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吴丽萍女士主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024- ...

公司人事 - 2024年11月21日公司同意授予曾本生终身名誉董事长[1] - 曾本生曾任公司前身及公司董事长等职[6] - 公司董事长曾焕彬、副董事长曾雅萍分别为曾本生之子、之女[6] 股权结构 - 截止公告日，曾本生直接持股55,938,212股，比例55.49%[6] - 曾本生为公司控股股东、实际控制人[6] - 曾本生与其他5%以上股份股东无关联关系[6]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240218-00003 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 21 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》（以下简称"《股东大会投票细则》"）、《嘉亨家化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会 ...

一、《化妆品生产许可证》基本情况 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-057 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海嘉亨日用化学品 有限公司（以下简称"上海嘉亨"）于近日取得上海市药品监督管理局换发的《化 妆品生产许可证》，同意上海嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化 妆品生产许可证》新增了"蜡基单元#"的生产许可项目，其他内容不变。变更后 的《化妆品生产许可证》具体内容如下： 有效期至：2026 年 06 月 14 日 发证机关：上海市药品监督管理局 发证日期：2024 年 11 月 13 日 统一社会信用代码：91310117664338696M 二、对公司的影响 住所：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号 法定代表人：曾焕彬 生产地址：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号 许可证编号：沪妆 20160046 生产许可项目：一般液态单元#、膏霜乳液单元#、气雾剂及有机溶剂单元、 蜡基单 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-050 嘉亨家化股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司于 2024 年 11 月 5 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举吴丽萍女士担任公司第三 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴丽萍女士符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 吴丽萍女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，其任期自公司 2024 年第三次临时股东大会 决议生效之日起三年。 为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-047 嘉亨家化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届董事会的换届选 举工作。 根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司 于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名 曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名王清木先生、李 ...

董事会提名 - 嘉亨家化董事会提名王清木为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况需符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-049 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-056 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李磊作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-054 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴锦凤作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否， ...