宁波震裕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人费其俊作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会提名为 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-106 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995号）同意注 册，公司于2023年10月20日向不特定对象发行了11,950,000张可转换公司债券（债 券简称："震裕转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为 人民币119,500.00万元。 "震裕转债"于2024年4月26日开始进入转股期，截至2024年9月30日，公 司总股本为102,784,211股，注册资本为102,784,211元人民币。自2024年10月1日 至2025 ...

公司治理 - 2025年10月24日第五届董事会第九次会议通过治理制度制定、修订议案[1] - 拟修订19项、制定6项治理制度[1][2] - 1 - 11项制度需股东会审议，1 - 2项须特别决议通过[2] - 其余制度自董事会通过生效[2] - 治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[2]

董事会调整 - 2025年10月24日第五届董事会第九次会议通过增选独立董事议案[1] - 董事会拟由9名增至11名，非独董6名增7名，独董3名增4名[1] - 新增2名董事，含1名职工代表董事和1名独立董事[1] 提名与审议 - 董事会同意提名费其俊为独董候选人[2] - 增选独董需2025年度第二次临时股东会审议[2] - 以《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》通过为前提[2] 任职资格 - 费其俊未持股，无关联关系，任职资格符合规定[7]

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-104 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资产品属于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品；流动性好，单个产品的投资期限不超过 12 个月，投资产品不得质押。 2、投资金额：使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。 二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置情况 根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及 第四届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议 案》，以及公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四 届监事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公 司调整了部分募 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-111 宁波震裕科技股份有限公司 关于拟签订战略合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次拟签订的《战略合作协议》属于双方基于合作意愿而达成的框架性 约定，需公司股东会审议通过，其中一期项目正式投资协议将于近期与《战略合 作协议》同步签署，其余两期项目将在条件满足时与相关政府（开发区管委会） 主管部门另行签订正式投资协议，存在不确定性。 2、正式投资协议签订后，部分项目还需办理土地出让、项目备案以及施工 许可等前置审批程序，相应程序办理完成时间存在不确定性；如因国家或地方有 关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险；按照相关法律法规，公司在取得土地使用权后因自身因 素未能在规定时间内开工建设或造成土地闲置，存在土地被无偿收回及项目终止 的风险。 3、本次《战略合作协议》中部分投资项目建设周期相对较长，建设过程及 未来运营中还可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因 素影响，存在 ...

公司增资 - 公司拟用自有资金对震裕销售增资65000万元[3] - 震裕销售增资后注册资本由35000万元增至100000万元[3] 财务数据 - 2025年9月30日震裕销售总资产323912.13万元[6] - 2025年9月30日震裕销售负债总额287827.25万元[6] - 2025年1 - 9月震裕销售营业收入401868.32万元[6] - 2025年1 - 9月震裕销售净利润218.27万元[6]

股东会信息 - 公司2025年度第二次临时股东会定于11月12日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2025年11月06日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为350953，投票简称为震裕投票[13] 议案信息 - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》有11个子议案[5][18] - 议案1、2.01、2.02需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 异地股东邮件、信函登记须于11月7日17:00前送达[7] - 现场登记时间为11月7日9:00 - 17:00[7] 授权委托 - 授权委托有效期至股东会结束，复印自制均有效[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年10月24日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 同意子公司用不超2.5亿元闲置募资现金管理[5] - 同意子公司用闲置募资暂时补充流动资金[6] - 同意修订《公司章程》相关条款，需交股东会审议[7]

资金使用 - 公司同意子公司用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 公司同意子公司用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[6] 股本与资本变更 - 公司总股本由102,784,211股变为173,477,731股，注册资本相应变更[9] - 公司拟对宁波震裕销售有限公司增资65,000.00万元，增资后注册资本达100,000.00万元[14] 组织架构 - 公司董事会成员拟由9名增至11名，增1名独立董事和1名职工代表董事[9] - 董事会同意将“战略与决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”[7] 投资计划 - 公司计划2025 - 2030年在宁海县投资21.1亿元建设项目[15] 会议安排 - 公司将于2025年11月12日召开2025年度第二次临时股东会[16] - 第五届董事会第九次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 第五届董事会审计委员会第六次会议决议[19] - 第五届董事会提名委员会第二次会议决议[19] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议[19] - 第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议[19] 报告与核查 - 《2025年第三季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[3] - 国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见[19]