深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由汤胜先生主持。会议 召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等有关规 定，符合公司实际情况和长期发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法权益的情况，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-014 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：以公司目前总股本 121,046,707 股为基数，每 10 股派发 现金股利人民币 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股。 在利润分配方案审议通过后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 255,793,476.38 元，其中母公司实现净利润为 243,777,372.40 元，加上母公司年初未分配利 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对博 硕科技拟使用闲置自有资金进行证券投资的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和核查意见如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行证券投资的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，独 立董事关于本事项发表了独立意见；保荐机构针对证券投资的合规性、对公司的 影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查， 出具了明确同意的意见。本证券投资事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 （一）投资目的 为提升资金使用效率，提高资金收益，在充分保障公司日常经营性资金需求、 不影响公司正常生产经营并有 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程 序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、 准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-017 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信 额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度， 公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2023 年年度 ...

目 录 | 第 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 第 15—87 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 三、资质附件…………………………………………………… 第 88—93 页 审 计 报 告 ...

深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 一、2023 年审会计师事务所履职评估情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2022 年经审计收 入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业（按证监 会行业分类） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 （一）2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建 | | | --- | --- | | 筑业，农、林 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施君） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人施君，中国国籍，出生于 1980 年 10 月，法学硕士学位，曾任职于广东 君言律师事务所、国信证券股份有限公司、深圳市华弘资本管理有限公司、哈尔 滨中飞新技术股份有限公司，现任深圳至正高分子材料股份有限公司董事长、总 裁，云南合续环境科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2、报告期内，本人作为审计委员会委员，参与了 4 次审计委员会会议，审 议了公司定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、对外担保、募集资金使用 ...

资金审计 - 审计公司对博硕科技2023年度资金情况汇总表发表专项意见[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[8] 资金往来 - 深圳市博硕科技有限公司2023年其他应收款往来累计41.65万元且已偿还[10] - 深圳市磐锋精密技术有限公司2023年其他应收款往来累计11,001.69万元，期末余额7,344.75万元[10] - 成都市博硕精密电子有限公司（全资）其他应收款期初、期末余额均为100万元[10] - 成都市博硕精密电子有限公司（控股）2023年其他应收款往来累计248.79万元，期末余额1,788.43万元[10] - 法定代表人管会计工作负责人2023年其他应收款往来累计292.13万元，期末余额233.18万元[10]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括保本理财、证券回购、新股配售或者申购、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：有效期内任一时点证券交易金额（投资成本）最高不超过 30,000 万元人民币，在额度范围和有效期内，资金可循环滚动使用； 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1 4、资金来源：公司闲置自有资金。 二、审议及发表意见情况 （一）独立董事意见 2024 年 4 月 18 日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过 ...