证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-013 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博硕科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事应尽的职责，按时出席 相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册 会计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研 究生导师，广东国地规划科技股份有限公司独立董事，广州工业投资控股集团有 限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，董事会、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，本人对各次董事会会议审议的各项议案均投了 同 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-018 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长、总经理徐思通先生提交的《辞职申请书》。因个人工作调整，公司董事长、 总经理徐思通先生辞去公司总经理职务，并继续担任公司董事长、董事会战略委 员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。 截至本公告披露之日，徐思通先生直接持有公司股份 17,100,000.00 股，占 公司股份总数的 14.13%，通过深圳市摩锐科技有限公司间接持有公司股份 45,900,000.00 股，占公司股份总数的 37.92%，合计持有公司股份 63,000,000.00 股，占公司股份总数的 52.05%。徐思通先生辞去公司总经理职务后仍将按照相 关法律法规及承诺管理其持有的公司股份。 二、关于聘任公司总经理的情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会 审核资格，公司董事会同意聘任史新文先生为公司总经 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-141 号 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博硕科 技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和核查意见如下： 注：公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 139,003.60 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为 63,997.30 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150 ...

财务表现 - 2024年第一季度，博硕科技营业收入为241,489,626.17元，同比下降8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为59,827,262.36元，同比下降18.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为104,948,461.62元，同比下降48.61%[5] - 公司净利润为58,882,521.83元，较上期减少了约11,485,490.64元[13] - 每股基本收益为0.49元，较上期略有下降[14] - 综合收益总额为59,888,785.88元，较上期减少了约10,479,226.59元[14] 资产负债情况 - 公司货币资金增加至1,134,673,355.37元，同比增加23.82%[7] - 公司流动资产合计为2,427,275,148.61元，其中货币资金为1,134,673,355.37元，应收账款为613,980,812.28元，存货为87,134,515.86元[11] - 公司流动负债合计为604,998,759.32元，较上期减少了约238,820,579.94元[12] - 2024年第一季度，深圳市博硕科技股份有限公司资产总计为3,010,629,092.70元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,945股，前十名股东持股情况中，深圳市摩锐科技有限公司持股占比最高，为37.92%[8] - 股东王远持有公司股份272,335股，股东杜冬持有公司股份232,600股[9] 现金流量 - 公司现金流量净额下降至104,948,461.62元，主要由于结算供应商到期货款导致经营活动现金流出增加[7] - 公司投资活动现金流量净额大幅增加至118,682,434.98元，主要由于定期存单到期收回投资款增加[7] - 公司筹资活动现金流量净额下降至-7,350,416.64元，主要由于支付的租金增加[7] - 经营活动现金流入小计为484,988,660.37元，较上期略有增加[14] - 第一季度经营活动现金流出小计为380,040,198.75，较上一季度增加了103,630,509.49[15] - 投资活动现金流入小计为202,738,308.67，较上一季度减少了148,544,463.22[15] - 筹资活动现金流出小计为7,350,416.64，较上一季度增加了1,586,901.81[15]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-016 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事 职务在公司领取董事薪酬；独立董事薪酬为人民币 9.6 万元/年（税前），由公司 代扣代缴所得税。 2、公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司监事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就监事职务在公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300951，股票简称为博硕科技[6] 财务表现 - 2023年营业收入为1,686,840,089.82元，同比增长44.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为255,793,476.38元，同比下降16.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为450,995,673.08元，同比增长148.60%[8] - 基本每股收益为2.13元，同比下降16.47%[8] - 资产总额为3,197,059,503.86元，同比增长22.19%[8] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为85,706,709.18元[9] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为414,238,050.00元[9] 行业发展趋势 - 公司报告期内所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，产品广泛应用于消费类领域、新能源/汽车类领域和医疗大健康领域[13] - 全球智能手机出货量为11.7亿部，中国智能手机市场出货量同比增长11.9%[13] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[14] - 全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，中国新能源车动力电池使用量达386.1GWh，同比增长34.9%[14] - 全球65岁及以上人口所占比例预计将上升至16%，我国65岁及以上人口占总人口的15.4%[15] - 医疗大健康产业的需求潜力有望持续释放，医疗大健康行业与人工智能深度融合，产品呈现便利化、智能化、多样化的发展趋势[15] 业务情况 - 公司2023年度实现营业收入168,684.01万元，同比增长44.20%[20] - 公司精密功能件产品营业收入占比59.85%，智能自动化装备产品占比40.15%[21] - 公司境内营业收入占比87.50%，境外占比12.50%[21] - 公司制造业营业收入占比100%，毛利率为79.15%[23] - 公司精密功能件产品毛利率为45.90%，智能自动化装备产品毛利率为138.39%[23] - 公司境内毛利率为81.46%，境外为57.42%[24] - 公司营业收入构成中，精密功能件产品增长25.87%，智能自动化装备产品增长86.12%[21] 研发情况 - 公司研发项目包括研发可调节刀具的分切机设备、加热膜生产用高效贴合机等[30][31] - 公司研发项目还包括新型防护机构、电子元器件智能生产系统及其控制方法等[34][35] - 公司研发项目涉及垫片及生产工艺、五金件注塑混合模具结构等领域[35][39] - 公司研发人员数量在2023年较2022年增长30.69%，达到362人，研发人员数量占比也有所提升[57] - 公司研发投入金额在2023年较2022年增长了近40%，达到1.04亿元，研发投入占营业收入比例为6.19%[57] 资金运作 - 公司经营活动现金流入小计在2023年较2022年增长了70.05%，达到16.06亿元，经营活动产生的现金流量净额增加了148.60%[58] - 公司筹资活动现金流入小计在2023年较2022年增长了近380%，达到8亿元，现金及现金等价物净增加额增长了369.48%[58] - 公司2023年投资收益为9638.87万元，占利润总额比例为3.28%，主要系银行存款类产品取得的收益[60] - 公司2023年公允价值变动损益为7736.13万元，占利润总额比例为2.63%，主要系银行理财产品公允价值变动形成的损益[60] - 公司2023年资产减值为4919.50万元，占利润总额比例为-1.68%，主要系计提的存货跌价损失[60] - 公司2023年其他收益为2033.38万元，占利润总额比例为6.93%，主要系收到与日常经营活动有关的政府补助[61] 公司治理 - 公司董事会设有审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会，为公司高效运作和科学决策提供支持[86] - 公司监事会设有监事，监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员履职情况，维护公司及全体股东的合法权益[86] - 公司建立了绩效管理体系，综合员工工作绩效和能力素质进行考核评价，实现绩效结果全场景应用，形成良性激励循环[86] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平和风险防范能力[85][86] - 公司股东大会召开程序规范，平等对待所有股东，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开会议，确保股东权利[85] 风险管理 - 公司对2024年行业发展趋势持乐观态度，认为消费类领域逐步复苏，新能源/汽车类等领域有望提供新动能[80] - 公司面临的风险包括全球宏观经济波动、产品及技术更新、募集资金投资项目实施、客户集中度较高等方面[80] - 公司将持续关注行业发展趋势，加强技术研发创新及生产工艺革新，以提高公司行业技术水平[81] - 公司将审慎运用募集资金，全面关注市场发展，加速

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 聘期一年，期满可续聘[6] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[7] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[8] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[9] 改聘相关 - 六种情况应改聘，审核时约见前后任事务所并评价[11] - 董事会通过议案后发股东大会通知[11] - 除特定情形外年报审计期间不得改聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 信息披露 - 选聘结果及时公示，含拟选聘事务所和审计费用[7] - 年报中披露事务所等服务年限和审计费用等信息[14] 监督检查 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[5] - 对选聘事务所进行监督检查[16] 处罚与报告 - 事务所存在六种严重行为不再选聘[16] - 对相关主体实施处罚，董事会及时报告证券监管部门[18]