深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5653-2 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5653-2 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")《深圳奥雅设计股 份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 奥雅股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳奥雅设计股份有限公司董 事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的 ...

激励计划进程 - 2023 年 12 月 4 日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2023 年 12 月 5 - 14 日公示激励对象信息[11] - 2023 年 12 月 20 日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024 年 1 月 10 日审议通过调整和授予限制性股票议案[12] - 2024 年 2 月 7 日披露限制性股票授予登记完成公告[13][19] - 2025 年 4 月 28 日审议通过回购注销部分限制性股票议案[13][19] 业绩考核与回购 - 2024 - 2026 年为考核年度，各期有净利润要求[15] - 2024 年净利润未达标拟回购注销对应股票[16] - 因离职和业绩不达标拟回购注销 17.82 万股[17][18] 回购相关数据 - 回购价格 20.93 元/股，预计支付 372.9726 万元[20][21] - 资金来源为公司自有资金[21] 合规情况 - 独立财务顾问认为回购注销符合规定[23]

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对奥雅股份截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募 集资金净额为 714 ...

关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年 度 财 务 报 表 出 具 非 标 准 无 保 留 意 见 审计报告的专项说明 天职业字[2025]5653-6 号 目 录 出 具 非 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 的 专 项 说 明 - l 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询 " 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明 天职业字[2025]5653-6 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们接受深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")委托,对奥雅股份 2024 年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(报告编号:天职业 字[2025]5653 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14号=非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》以及《监管规则适用指引 -- 审计 类第1号》的要求,现对 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 奥雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.con6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.con6.gov.cn）"进行查验 "社会 内部控制审计报告 天职业字[2025]5653-1 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 深 圳 奥 雅 设 计 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]5653-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥雅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

审计情况 - 审计机构于2025年4月28日对奥雅股份2024年财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年期初资金占用总计27,121.78[13] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）14,925.55[13] - 2024年度偿还累计发生额649.03[13] - 2024年末占用资金余额16,398.30[13] 公司信息 - 公司2012年3月5日成立，经营场所位于北京，资金14000万元[17] 审计机构信息 - 天职国际会计师事务所执行事务合伙人为邱靖之，统一社会信用代码911101085923425568[16]

合规要求 - 公司董事会每年需对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] 时间信息 - 相关时间为2025年4月29日[2]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[6] - 2024年黄跃刚组织召开2次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 机构聘任 - 2024年续聘天职国际为年度审计机构[15] 换届选举 - 2024年审议通过董事会换届相关议案[16] - 推举第四届董事会非独立董事、独立董事候选人[16] 激励计划 - 2023年通过限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年1月10日为授予日[18]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日注册登记，2021年2月26日在深交所上市[7] - 首次公开发行人民币普通股1500万股[7] - 注册资本为人民币60328300元[9] - 股份总数为6032.83万股[17] 股权结构 - 发起人李宝章认购股份2512万股，持股比例78.5%[17] - 发起人周州认购股份48万股，持股比例1.5%[17] - 深圳奥雅和力投资管理企业认购股份480万股，持股比例15%[17] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业认购股份160万股，持股比例5%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[30] 股东权益与责任 - 董事、监事等将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应在当日向公司书面报告[41] 股东大会相关 - 股东大会审议拟与关联方发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项[44] - 股东大会审议公司在一年内累计购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[44] 董事会相关 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[95] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专业人士[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[188][189] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[196]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开3次提名、1次薪酬与考核、3次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年7月聘任张建军、李方悦为财务总监[15][16] - 2024年7月聘任李方悦为总裁、王拥军为副总裁[17] - 2024年8月聘任傅佳敏为董事会秘书兼财务副总监[18] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告[13] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] - 2024年确定限制性股票激励计划授予日[19] - 2024、2025年独立董事履职维护权益促发展[22]