证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-024 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 ...

深圳奥雅设计股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的 审计报告的专项说明》的意见 ２、监事会将认真履行职责，督促董事会和经营层按照所提出的举措，积 极消除对公司的负面影响，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 特此说明。 深圳奥雅设计股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对深 圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段中涉及事项不影响 奥雅股份公司报告期财务状况和经营成果，不影响已发表的审计意见。根据 《公司章程》的有关规定，董事会出具了《关于公司 2024 年度带强调事项段无 保留意见的审计报告的专项说明》，监事会就董事会专项说明提出如下书面审 核意见： １、监事会同意董事会出具的《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意 见的审计报告的专项说明》。 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-023 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报 2024 年度公司经营管理 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：同意票 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况作出如下说明： 一、2024 年度利润分配基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于公司股东的净利润为人民币-282,078,584.27 元，资本公积金余额为人民币 737,221,957.05 元，合并报表未分配利润为-125,509,156.10 元，母公司未分配 利润为-27,944,796.34 元。基于合并报表未分配利润为负的情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 1、公司 20 ...

回购情况 - 公司拟回购注销限制性股票17.82万股[2][20] - 因激励对象离职回购3.75万股[11] - 因业绩考核不达标回购14.07万股[11] - 回购价格20.93元/股，预计支付价款372.9726万元[12][13][14][15] 股本变化 - 回购注销前限售股506,500股占0.84%，后为328,300股占0.54%[18] - 回购注销前无限售股60,000,000股占99.16%，后占99.46%[18] - 回购注销前总股本60,506,500股，后为60,328,300股[18] 业绩考核 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年净利润为正，2025年不低于3,500万元，2026年不低于7,500万元[9] 合规情况 - 监事会、律师事务所、咨询公司认为回购注销符合规定[20][21][23] - 公司尚需履行信息披露等手续[22]

人员变动 - 3人因个人原因离职[1] 股份处理 - 公司拟回购注销17.82万股已授予但未解除限售的限制性股票[1] - 监事会同意回购注销事项并按规定履行程序[1]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[3][4] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3][7] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[6] 其他要点 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[7] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] - 需2024年度股东大会审议，授权有效期至2025年[13][14]

关于深圳奥雅设计股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的 部分限制性股票法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的 部分限制性股票法律意见书 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 信达励字（2025）第 040 号 法律意见书 广东信达律师事务所 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 关于深圳奥雅设计股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 致：深圳奥雅设计股份有限公司 根据深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[4] 资产与负债 - 2024年末公司资产总计13.23亿元，较期初16.02亿元下降17.41%[46] - 2024年末流动资产合计8.41亿元，较期初11.42亿元下降26.26%[46] - 2024年末非流动资产合计4.82亿元，较期初4.60亿元增长4.89%[46] - 2024年末负债合计5.11亿元，较期初5.72亿元下降10.55%[47] - 2024年末流动负债合计5.03亿元，较期初5.58亿元下降10.02%[47] - 2024年末非流动负债合计0.83亿元，较期初1.36亿元下降39.36%[47] - 2024年末股东权益合计8.12亿元，较期初10.30亿元下降21.24%[47] 经营业绩 - 2024年营业总收入412,623,599.18元，较上期478,501,054.42元有所下降[29] - 2024年营业总成本488,239,789.82元，较上期594,378,085.29元有所下降[29] - 2024年净利润为 -283,604,153.97元，较上期 -177,776,376.53元亏损扩大[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,637,875.64元，上期为 - 117,351,455.93元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,381,668.83元，上期为 - 104,284,163.64元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,268,457.55元，上期为158,126,317.99元[30] 股东权益 - 2024年年初股本为6000万元，本年年末股本变更为6050.65万元[56][60] - 2024年年初资本公积为745665807.89元，本年年末为746165178.68元，增加499370.79元[57] - 2024年年初未分配利润为323729437元，本年年末为193735612.62元，减少129993824.8元[57] - 2024年综合收益总额为221680408.96元[56] 特殊事项 - 截至2024年12月31日，公司持有的三只私募证券投资基金被公安机关限制，逾期未赎回，赎回时间和案件结果不确定[6] 企业发展 - 2021年2月公司首次公开发行1500万股A股流通股并在创业板上市[60] - 2024年1月公司实施2023年限制性股票激励计划，向32名激励对象发行50.65万股限制性股票，每股发行价格20.55元[60] 会计政策与税务 - 执行解释18号会计政策变更后，2023年12月31日合并报表营业成本调增387,040.56元，销售费用调减387,040.56元[192] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年度企业所得税税率为15%[183] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司2024年度企业所得税税率为15%[183][185] - 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司2024年度企业所得税税率为25%[183] - 奥雅(香港)设计师事务所有限公司首200万港元利得税税率8.25%，其后利润按16.5%征税[183][187][188] - 海南奥雅文化科技有限公司等多家小型微利企业2022 - 2024年对年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，此政策延续至2027年[183][184][186] - 芋熹洛杉矶有限责任公司2024年度企业所得税税率为29.84%[183] - 2024年公司不同子公司增值税税率有1%、3%、5%、6%、9%、13%等[189] - 2024年城市维护建设税税率为1%、5%、7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%[190]

业绩总结 - 2024年度营业收入41,262.36万元，上年度47,850.11万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计273.18万元，上年度431.89万元[14] - 2024年扣除项目占营收比重0.66%，上年度0.90%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额40,989.18万元，上年度47,418.21万元[15] 其他 - 扣除情况表2025年4月28日经董事会批准[16] - 核查认为2024年扣除情况表编制合规[6]