深圳奥雅设计股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的审计报告的 专项说明 一、 审计报告中带强调事项段涉及事项的情况 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十八、其他重要事项（一）、 私募证券投资基金赎回受限所述，奥雅股份持有"熙华长睿 1 号私募证券投资基 金"、"聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金"及子公司上海深圳奥雅园林设计 有限公司持有"珠海横琴观致精选 8 号私募证券投资基金"被公安机关采取限制 措施。截至 2024 年 12 月 31 日，上述三只基金均已逾期尚未赎回，且赎回时间 和案件结果未来尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 依据《中国注册会计师审计准则第 1503 号—在审计报告中增加强调事项段 和其他事项段》的规定，由于强调事项所涉及事项尚处于案件侦查阶段，公司持 有的基金赎回到账时间尚有不确定性，会计师在审计报告的强调事项段中进行说 明，提醒财务报表使用者关注。 二、 董事会专项说明 天职国际出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，旨在提 醒审计报告使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项，强调事项段中涉及 事项不影响公司报 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳奥雅设计股份有限公司 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、 执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权 益。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，审议了 51 项议案。具体如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下： | 会议时 | 会议届次 | 全部议题 | 审 议 | | | | | | | | | | | | | | --- ...

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的确 定以及 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 经核算，2024 年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如 下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-030 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：人民币万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 | 是否在公司关联 方获取报酬 | | --- | - ...

会计政策变更 - 公司将按财政部要求自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，允许提前执行[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][8] - 公告于2025年4月29日发布[10]

2024 年度内部控制评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳奥雅设计股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 公司对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际于 1988 年 12 月在北京创立，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[1] - 各金融机构授信期限不超24个月[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 授权安排 - 授权期限至2025年度董事会召开之日[1] - 董事会授权董事长或其授权人士签融资文件[1] 其他说明 - 授信额度及业务以协议为准，不等于实际融资额[2] - 申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] - 备查文件含相关会议决议[4]

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深 圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-037 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁兼财务总监 李方悦（Li Fangyue）女士，独立董事林强先生，董事会秘书兼财务副总监傅佳 敏女士。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人 ...

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性 文件的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | 会议议案 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 1.《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 | | 七次会议 | 月 10 | 日 | 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 决议 | | | | | 第三届监 | | | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 | | 八次会议 | 月 28 | 日 | | | 决议 | | | | | | | | 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议 | | | | | 通过 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第三届监 | | ...