东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：易瑞生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘鸿斌 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：余前昌 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对易 瑞生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,860,000.00 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，共计募集资金人民币 216,966,600.00 元，扣除各 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-082 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内截至2023年6 月30日的各类资产进行了减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨 慎性原则，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存 货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回， 转回的金额计入当期损益。 （二）应收账款、其他应收款 （二）本次计提资产减值准备情况 2023年1-6月，公司及子公司计提各类资产减值准备1,300.37万元。具体明细 如下： | 项目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | ...

公司特定股东卢和华先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-073 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份预披 露公告》（公告编号：2023-009），持有公司首次公开发行前股份的股东卢和 华先生计划自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或 大宗交易方式减持，合计减持公司股份不超过 3,049,480 股（占公司总股本比例 0.76%）。 近日，公司收到卢和华先生出具的《减持计划期限届满暨后续减持计划的告 知函》，截至本公告披露日，卢和华先生前述股份减持计划期限已届满并拟实施 新的股份减持计划，现将具体情况公告如下： 一、 股东减持计划期限届满实施情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-074 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、保荐人 （主承销商）或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不 特定对象 ...

| 投资者关系活 | 特定对象调研（线下） 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会  路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司可转债发行网上路演的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 17 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事兼总经理肖昭理先生 | | 上市公司接待 | 董事会秘书兼财务总监万凯先生 | | 人员姓名 | 东兴证券保荐代表人刘鸿斌先生 | | | 东兴证券保荐代表人余前昌先生 | | | 1、目前公司的食品安全快速检测产品有哪些？产能及销售 情况如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！目前公司食品安全快检类主要 | | | 产品为食品安全快速检测试剂、快速检测仪器及相关快检服务。 | | 投资者关系活 | 快速检测试剂类产品主要包括胶体金免疫层析试纸、酶联免疫 | | 动主要内容介 | （ELISA）试剂盒、理化试剂、荧光 PCR 试剂盒和核酸提取试 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-071 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）、东兴证券股份有限公司（ ...

证券简称：易瑞生物 证券代码：300942 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 101（整栋）） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年八月 深圳市易瑞生物技术股 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 证券简称：易瑞生物 证券代码：300942 101（整栋）） 二〇二三年八月 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 （一）收入结构变化以及经营业绩下滑与亏损的风险 报告期各期，公司营业收入分别为 23,917.80 万元、59,753.96 万元、 68,689.75 万元和 6,070.76 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为 6,544.51 万元、23,650.74 万元、8,296.55 万元和-2,806.11 万元,其中 2023 年 1 季度营业收 入和净利润分别同比下滑 79.35%、124.59%，其中净利润由盈利转亏损失。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 二〇二二年八月 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 第二节 正文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的发起人和股东 17 | | 七、发行人的股本及演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 27 | | 十、发行人的主要财产 40 | | 十一、发行人的重大债权债 ...