活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 活动时间为2024年12月12日14:30 - 17:00[1] 交流信息 - 公司与投资者线上互动交流时间为15:40 - 17:00[1] - 董事长潘连兴等四人将参与交流[2]

公司基本信息 - 公司于2021年2月3日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币22,264.4372万元[10] - 公司股份总数为22,264.4372万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][55] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[100] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[112] - 董事会会议记录保存期限为10年[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[136] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[142] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[146] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过，股东大会须出席股东所持表决权二分之一以上通过[152] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[158] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[167]

公司信息 - 公司注册资本为人民币22,264.4372万元[3] 会议情况 - 2024年10月29日召开第三届董事会第三次会议[2] - 2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会[2] 工商变更 - 2024年12月2日完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 两次会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月21日15:30召开[3] - 以现场及网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议在深圳宝安区松岗街道芙蓉路5号六楼[6] 参会股东情况 - 现场7人代表99,777,736股，占44.8148%[8] - 网络128人代表841,480股，占0.3779%[11] - 共135人代表100,619,216股，占45.1928%[11] 议案表决结果 - 《现金管理议案》同意100,316,656股，占99.6993%[15] - 《授信担保议案》同意100,303,216股，占99.6859%[16] - 《变更经营范围议案》同意100,349,116股，占99.7316%[16]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人共135名，代表有表决权股份数100,619,216股，占比45.1928%[3] - 现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份数99,777,736股，占比44.8148%[3] - 网络投票股东及代理人128名，代表有表决权股份数841,480股，占比0.3779％[3] - 中小投资者及代理人共131名，代表有表决权股份数844,680股，占比0.3794％[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意100,316,656股，占比99.6993％[5] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意100,303,216股，占比99.6859％[7] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意100,349,116股，占比99.7316％[8] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意542,120股，占比64.1805％[6] - 中小股东对《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意528,680股，占比62.5894％[7] - 中小股东对《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意574,580股，占比68.0234％[8]

股权变动 - 信息披露义务人持股比例由49.81%变为44.81%，累计变动5.00%[2] - 2024年1月26日回购注销646,406股，总股本减至222,644,372股[4] - 2024年4月3日潘连兴协议转让11,150,000股，占比5.01%[4] - 2024年11月11 - 13日姜发明减持304,200股，占比0.14%[5] - 潘连兴持股比例由22.45%降至17.51%[6] - 姜发明持股比例由22.45%降至22.38%[6] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2]

公司基本信息 - 深圳市南极光电子科技股份有限公司股票代码为300940[2][59] - 潘连兴和姜发明为公司控股股东、实际控制人，潘连兴系姜发明的侄女婿[17] 股东出资与经营期限 - 南极光管理和奥斯曼出资额均为746.90万元[14][17] - 姜发明持有南极光管理99.75%出资份额，潘连兴持有0.25%出资份额[14] - 潘连兴持有奥斯曼99.75%出资份额，姜发明持有0.25%出资份额[17] - 南极光管理经营期限为2017 - 08 - 17至2037 - 08 - 11[14] - 奥斯曼经营期限为2017 - 08 - 14至2037 - 08 - 11[17] 权益变动情况 - 信息披露义务人持股比例由49.81%变为44.81%，累计变动比例达5.00%[21][59] - 2024年1月26日，公司回购注销646,406股限制性股票，总股本减少，持股比例被动增至49.96%[25] - 2024年4月3日，潘连兴转让11,150,000股，持股比例降至44.95%[26] - 2024年11月11 - 13日，姜发明减持304,200股，持股比例降至44.81%[26] - 潘连兴合计持股由50,129,600股减至38,979,600股[27] - 姜发明合计持股由50,129,600股减至49,825,400股[28] - 本次权益变动股份变动数量为11,454,200股，变动比例为5.00%[59] 减持计划 - 2024年11月11日至2025年2月10日，姜发明计划减持不超3,339,665股，已减持304,200股[22] - 本报告签署日前6个月内，姜发明于2024年11月11 - 12日减持295,000股[34] 其他情况 - 信息披露义务人累计质押24,938,880股，占所持股份比例25.00%[30] - 本次权益变动不会导致控股股东及实控人变化，不影响公司治理和持续经营[31] - 信息披露义务人未来12个月内不排除增减持公司股份[60] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题及损害公司利益情形[60]

公司基本信息 - 公司于2021年2月3日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币22,264.4372万元[10] - 公司股份总数为22,264.4372万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[55] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[146] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[167][169] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[174]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-058 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会 秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经审议，公司监事会认为董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额37777.80万元，净额33242.75万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额52000.00万元，净额50976.94万元[3] - 截至2024年9月30日，首次公开发行累计使用22847.30万元，余额12285.26万元[4] - 截至2024年9月30日，向特定对象发行累计使用8954.44万元，余额42411.76万元[6] 现金管理情况 - 2023年同意用不超62000万元闲置募集及不超16000万元自有资金现金管理[7] - 2024年同意增加不超9000万元自有资金现金管理[8] - 截至2024年9月30日，闲置募集未到期余额51000.00万元，自有19000.00万元[8] - 拟用不超56000万元闲置募集及不超25000万元自有资金现金管理[13] - 现金管理使用期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[23][24] 审议与风险 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[23][24] - 现金管理需股东大会审议，可提高资金效率，符合法规[26] - 金融市场波动影响投资，公司采取多项风控措施[19][20]