股东大会安排 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] - 现场投票5月10日14:00，网络投票5月10日[2] 参会情况 - 现场6名代表63,064,500股，占比53.1858%[4] - 网络6名代表19,800股，占比0.0167%[4] 会议结果 - 审议表决通过11项议案[9][11] - 律师认为程序、资格、结果合法有效[10]

会议信息 - 现场会议于2024年05月10日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份63,084,300股，占比53.2025%[5] - 通过现场投票的股东6人，代表股份63,064,500股，占比53.1858%；网络投票6人，代表股份19,800股，占比0.0167%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,173,200股，占比5.2062%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等7项议案总表决，同意63,064,500股，占比99.9686％；反对19,800股，占比0.0314％[6][8][9][10][11][12][13] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等7项议案中小股东总表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％[6][8][9][10][11][12][13] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》总表决，同意8,956,500股，占比99.7794％；反对19,800股，占比0.2206％[14] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》中小股东总表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％[14] - 《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》总表决，同意60,261,400股，占比99.9672％；反对19,800股，占比0.0328％；弃权0股[15] - 《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％；弃权0股[15][16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决，同意63,064,500股，占比99.9686％；反对19,800股，占比0.0314％；弃权0股[16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％；弃权0股[16] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》总表决，同意63,064,500股，占比99.9686％；反对19,800股，占比0.0314％；弃权0股[17] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％；弃权0股[17] 关联股东回避情况 - 公司关联股东深圳市汉志投资有限公司对《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》回避表决[15] - 公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司对《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》回避表决[16] 其他 - 广东信达律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[19] - 公告备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[20]

回购方案 - 2024年1月26日审议通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购股份价格不超51.52元/股，实施期不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1425982股，占总股本1.19%[3] - 最高成交价32.97元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额34630492.61元（不含交易费）[3]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年05月10日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年04月30日[3] - 现场会议地点在深圳龙岗区公司会议室二[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年05月10日9:15 - 15:00[2][17] - 普通股投票代码为"350939"，简称为"秋田投票"[16] 登记信息 - 登记时间为2024年05月07日9:00 - 17:30[9] - 邮件、信函登记须于2024年05月07日17:30前送达[9] 其他信息 - 议案8.00、9.00需关联股东回避表决[7] - 股东大会审议多项议案[20]

公司概况 - 公司2004年成立，主要从事液晶显示器和触控产品的研发、设计、生产和销售[30] - 2021年1月28日在深交所创业板上市[9] 业绩数据 - 2023年营业收入为99488.13万元，归母净利润为12229.63万元[39] - 2023 - 2021年每股现金分红分别为0.40元、0.40元、0.60元，总分红分别为4750.08万元、4800.00万元、4800.00万元，占净利润比例分别为38.84%、30.14%、43.77%[76] - 自创业板上市以来，公司累计现金分红1.435008亿元，累计分红率36.68%[75] 用户数据 - 客户满意度为92.31%[41] 未来展望 - 2024年环保目标为第三方环境检测数据合格率100%，政府核查违规处罚次数为0[131] 研发数据 - 2023年研发投资为6426.01万元，获得专利154项[41] 环保数据 - 2023年环保设施投资为169.00万元，支付环保税费5922元[40][110][136] - 2023年工厂总耗电量为2999.13万kWh，大规模制造总用电量2687.67万kWh[144] - 2023 - 2021年工厂总用电量和大规模制造总用电量均呈下降趋势[144] - 2023年中央空调系统总耗电量较2022年减少58万kWh，其中TP系统减少51万kWh，TFT系统减少7万kWh[149] - 赣州工厂2023年Q3高峰期用电量较去年同期减少84万kWh[150] - 2023年压缩空气系统总耗电量较2022年同比减少43万kWh[151] - 2023年工业用水消费量为436,835 m³，消防用水消费量为104 m³[158] - 深圳产业基地预层压机改造后每小时节电1.50 kWh[159] - 2023年太阳能光伏设备发电量为261,775 kWh[161] - 再生水回用效率提高5.00%，自来水消费量减少40.00%[161] - 中水回用率提高10.00%，纯水系统自来水消耗降低40.00%[40] - 公司将再生水回用率从50.00%提高到超过65.00%[177] - 2023年公司温室气体总排放量为29,236.51 tCO₂e，范围1排放为27,874.39 tCO₂e，范围2排放为27,666.92 tCO₂e[169][170] - 2023年公司处理废水135,739吨，排放COD 2.75吨，氨氮0.05吨[176] - 2023年公司处理有机废气4.5566亿立方米，主要污染物挥发性有机化合物总排放量0.61吨；处理酸性废气1.1478亿立方米，主要污染物氯化氢和氮氧化物总排放量分别为2.26吨和0.40吨[186] - 2023年AVD产生一般工业固体废物205吨，回收处置251吨[191] - 2023年危险废物产生量为69.07吨，2022年为94.89吨，2021年为50.43吨[198] - 2023年危险废物转移量为69.64吨，2022年为94.62吨，2021年为50.24吨[198] - 危险废物合规处置率为100.00%[40][113] 公司治理 - 2023年公司建立了自上而下的ESG治理框架，明确各管理层级职责[46] - 报告期内董事会召开6次会议，审议33项提案，出席率100%，各专门委员会共召开12次会议，审议27项提案[66] - 2023年董事会由7名董事组成，非独立董事占比57.14%，独立董事占比42.86%，男性董事占比85.71%，女性董事占比14.29%[68] - 报告期内监事会召开6次会议，审议22项提案[69] - 报告期内公司召开了18次股东大会并审议了提案[64] - 独立董事在董事会中的占比为3/7，女性董事、监事和高管的占比为4/15[60] 其他数据 - 员工培训总投资为43.69万元，总培训时长为32721小时，安全生产投资为274.21万元[41] - 对投资者在线问题的回复率为100.00%，外部信息披露公告数量为116次[60] - 公司收集了1004份来自各利益相关方的问卷，了解其对ESG倡议的期望、需求和意见[54] - 2023年公司通过4种方式与投资者沟通，包括1场业绩说明会、1次线上集体接待、2次机构线下调研，在irm.cninfo.com.cn上回复248次[72] - 公司组织员工签署廉洁自律承诺书，签署率100%，报告期内无重大违规、腐败及商业伦理诉讼[87] - 公司开展1次反腐廉政培训，10人参加，平均时长1.5小时[95] - 报告期内公司共接受16次外部监管检查，赣州AVD接受23次检查，6项一般整改已完成[125][126] - 报告期内公司开展3次环境应急演练，11月废水排放超标演练有9人参与[129][130] 荣誉 - 2023年公司获“2023最具潜力奖”“2023优秀供应商”等荣誉[38]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-030 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额均为100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥营业收入3%，重要缺陷为1.5%≤错报金额＜3%，一般缺陷为＜1.5%[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额2%，重要缺陷为1%≤错报金额＜2%，一般缺陷为＜1%[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[11] - 设立符合需求的组织机构和有效制度体系[11] - 董事会下设审计委员会，有独立内审部门[12] 人力资源政策 - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[12] - 涵盖招聘、薪酬等多方面，子公司开办“夏禾班”[13] 经营管理与控制 - 经营决策通过定性评估识别风险[14] - 严格管理资金使用，明确审批程序[15] - 健全资产规章制度，保证财产安全[15] - 规范采购与付款、销售与收款环节[15][16] - 推行管理工具，加强生产和成本管理[17] - 规范财务报告编制，完善会计流程[17] - 制定合同管理程序，跟踪合同履行[18] - 明确子公司规定，实施审计监督[18] - 规范对外担保、关联交易、对外投资行为[19][20] 其他制度 - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用[21] - 制定多项信息制度规范披露[21] - 建立有效沟通渠道和机制[22] - 建立《内部审计制度》明确职责[22] - 设立审计委员会负责内外部审计[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 无其他重大内部控制相关信息[24]

会议情况 - 2023年召开2次董事会会议，独立董事均出席并投同意票[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年召开2次审计委员会会议，独立董事出席并投同意票[6] 制度建设 - 2023年12月13日制定《独立董事专门会议工作制度》并修订相关制度，29日通过审议[6] 会议决议 - 2023年12月13日会议发表2024年度日常关联交易预计等意见[10] - 2023年10月16日会议审议2023年第三季度报告等议案[10] - 2023年12月1日会议审议2024年度内部审计工作计划议案[10] 人员履职 - 独立董事杨轶彬2023年9月14日开始履职，2024年将提更多建议[12] - 杨轶彬2024年4月19日提交2023年度独立董事述职报告[12]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-038 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于向银行等金融 机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-155 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为秋田 ...