深圳秋田微电子股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柴广跃，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系， 本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖，无境外永久居留 权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06 月就职于深圳技术大学，任教授。2016年06月至今，任深圳市恒宝通光电子股份 有限公司董事；2019年07月至今，任东莞市恒宝通光电子有限公司董事；2020 年01月至今，任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今， 任深圳安培龙科技股份有限公司（证券代码：301413）独立董事；2021年05月至 今，任深圳市聚飞光电股份有限公司（证券代码：300303）独立董事；2023年09 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

人员变动 - 独立董事钱可元因任期届满6年，自2023年09月14日起不再担任公司相关职务[2][13] 制度建设 - 2023年12月13日制定《独立董事专门会议工作制度》，并修订相关规则，12月29日经第二次临时股东大会审议通过[7] 会议情况 - 2023年度召开4次董事会会议，钱可元出席4次并均投同意票[5] - 2023年度召开2次股东大会，钱可元出席2次[6] - 2023年度召开2次战略与ESG委员会会议，钱可元出席并投同意票[7] - 2023年度钱可元任职期间未召开独立董事专门会议[7] 意见发表 - 2023年3月24日发表使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见[11] - 2023年4月19日发表续聘会计师事务所等多项事前认可意见和独立意见[11] - 2023年8月29日发表2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金等多项独立意见[12] 项目审议 - 2023年4月7日审议部分募投项目变更及股东回报规划议案[12] - 2023年8月18日审议向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地议案[12] 未来展望 - 公司未来三年（2023 - 2025年）有股东回报规划[11]

股东大会信息 - 2024年05月10日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[1] - 现场会议下午14:00，网络投票当天进行[1] - 股权登记日为2024年04月30日[3] 议案表决 - 议案8.00、9.00需关联股东回避表决[7] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[7] 登记信息 - 登记时间为2024年05月07日9:00 - 11:30，13:00 - 17:30[9] - 登记地点为广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号公司证券事务部[9] - 异地股东邮件、信函2024年05月07日17:30前送达[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350939"，简称为"秋田投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年05月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年05月10日9:15 - 15:00[16] - 股东互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16] 其他 - 授权委托书用于委托他人出席股东大会，委托期限至会议结束[18] - 股东大会审议多项议案，含《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》[19] - 股东大会有股东参会登记表，登记用信函或传真需提供证件复印件[21]

一、2023年度总体经营情况 深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 2023年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计 划积极开展各项工作，稳步推进公司健康发展。公司实现营业收入99,488.13万元， 同比下降9.86%；归属于上市公司股东的净利润12,229.63万元，同比下降23.21%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,155.03万元，同比下降 25.24%。 2023年末 ...

市场扩张和并购 - 2023年8月29日拟向全资子公司秋田微国际增资200万美元[3] - 本次对外投资金额不超1400万元（或等值美金）[3] 新策略实施 - 2023年10月完成泰国子公司工商注册登记[4] - 2023年12月14日泰国秋田微拟出资44,609,839.72泰铢买工业用地[6] - 近日泰国秋田微支付土地款并办过户手续[7]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-027 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09月14 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金 收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型 理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理 层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-026 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回购股份的 实施 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司分别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-025 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-023 深圳秋田微电子股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2022年04 月19日与福尔摩沙智达股份有限公司（以下简称"福尔摩沙"或"乙方"）签订 《咨询服务协议书》（协议已履行完毕），合同金额为240,000.00元；于2023年 08月17日与福尔摩沙签订《咨询服务合同》，合同金额为600,000.00元。上述两 份合同总金额共计840,000.00元。截至本公告披露日，过去12个月内公司共计支 付福尔摩沙相关咨询服务费用人民币510,000.00元。 1、关联方基本情况 2、关联关系介绍 公司分别于2024年03月01日、2024年03月18日召开第二届董事会第二十四次 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》，选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事；于 2024年03月18日召开第三届董事会第一次会议审议通 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-022 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于2024年03月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场 方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议 当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举郑荣先生召集并主持会议，公司董事会秘书、财务负责人列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》 为保证公司监事会 ...