证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-056 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月08日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第九次会议的通知，于2025年12月18日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、宋萍萍女士、 柴广跃先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持， 公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资 项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募投项 目 ...