2023年监事会会议 - 召开7次监事会会议，审议多项议案，包括债权重组等[2][3][4] 审计情况 - 立信会计师事务所对2023年度财务状况审计，出具标准无保留意见审计报告[7] 2024年计划 - 监事会计划加强学习、完善机制、监督决策和人员履职[8][9]

公司治理 - 2023年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年独立董事参加各委员会会议并审议通过多项议案[6][7][8] 合规运营 - 2023年关联交易价格公允，未超预计额度[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] 人员变动 - 2023年5月聘任郑德强为财务总监、沈金洋为董事会秘书[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[21]

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278人，注册会计师2533人，从业人员10730人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关决策 - 2023年公司审议通过续聘立信所为2023年度审计机构[4] 审计意见 - 立信所认为公司2023年财报按准则编制，反映财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计工作沟通 - 2023 - 2024年审计委员会多次与立信所及注册会计师沟通审计事项[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信所具备资质能力，年报审计表现良好[7][10]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-011 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于签署<关于设立及 收购目标公司之合作框架协议>的议案》，公司拟与自然人杨亚、曹继军（以下 统称"乙方"）围绕享健药易购健康科技有限公司（以下简称"目标公司"）进行股 权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司（下称"逸生汇"）、广州沁威网络科技 有限公司（下称"沁威"）、广州市享健贸易有限公司（下称"享健"）实际控制人 及股东，逸生汇、沁威、享健主要从事健康产品的网络销售及信息服务等方面业 务。乙方同意设立目标公司，并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行 资产、业务及人员整合重组，公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持 目标公司 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

关于终止对四川合纵药易购医药股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕37 号 深圳证券交易所上市审核中心 四川合纵药易购医药股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 1 月 24 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 2 月 27 日，你公司、保荐人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司向我所提交了《关于撤回四川合纵药易购医药股份 有限公司向特定对象发行证券并在创业板上市申请文件的说明》 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回四川合纵药易购 医药股份有限公司向特定对象发行证券并上市申请文件的申请》。 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十 条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关 规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 21 抄送:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024 年 3月 1 日印发 ...

公司决策与流程 - 2024年2月22日公司审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[1] - 2024年2月23日公司披露相关公告[1] - 2024年2月27日公司和保荐人向深交所提交撤回申请文件[1] 审核结果与公告 - 近日公司收到深交所终止审核决定[2] - 2024年3月1日发布此公告[4]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-009 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 4、公司于 2024 年 2 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于四川合纵药易 购医药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020007 号）。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关 中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策 变化等，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方 充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交 所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金 需求等因素，择机重新启动再融资事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-008 四川合纵药易购医药股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 经审议，监事会认为终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公 司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终 止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 2 月 17 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-007 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关 中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策 变化等，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方 充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交 所申请撤回相关申请文件。根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述议 案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买目标公司51%股权[2] - 公司已支付诚意金5000万元[3] 诉讼相关 - 原告要求公司赔偿损失79294293.84元[4] - 原告要求公司返还成本2000万元[4] - 公司反诉要求双倍返还诚意金1亿元[5] - 公司反诉要求被告支付逾期付款利息[5] 其他情况 - 公司个别账户部分金额9月14日冻结，9月16日解除[6] - 诉讼未判，结果及对利润影响不确定[7]