独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任，但连续任职不超六年[16] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为该公司候选人[16] 独立董事补选与解职 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[17] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] 审计委员会运作 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[23] - 2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，须2/3以上成员出席[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] 公司对独立董事支持 - 指定董事会办公室等协助履职[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[33] 独立董事职权行使 - 两名以上可书面要求延期开会或审议事项[35] - 行使职权受阻可向相关部门报告[34] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请中介等行使职权的费用[37] - 给予津贴，标准由董事会提案，股东大会审议通过并年报披露[35][36] 独立董事专门会议 - 定期或不定期召开，提前三天通知[38] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[38] 制度相关 - 本制度由董事会负责修订与解释，审议通过之日起生效[43]

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规规定以及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司应当为审计委员 会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会 议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规规定以及《四川合纵药易购医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-083 本次关联方对全资子公司进行增资，同时公司放弃优先认缴出资权，是公司 根据前期的战略规划，为全资子公司的发展注入管理、技术、市场等方面的动能， 对公司的长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、 法规的规定。本次交易将改变公司合并报表范围，但因全资子公司成立时间不足 一年，尚未开展实际业务，本次变动不会对公司财务状况、生产经营产生重大影 响。本次交易价格公允，新投资方以货币方式增资，交易遵循自愿、平等、公允 的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 12 月 23 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 ...

股权变动 - 公司对见素易购医药科技股权比例由100%降至1%[2] - 公司持有见素易购合伙企业29.7851%出资份额[3] 增资情况 - 见素易购医药科技拟将注册资本由100万增至10000万[2] - 新投资方现金9900万认购新增资本[2] - 投后估值为10000万元，投资方占99%股权[13] 出资比例 - 见素易购合伙企业对见素易购医药科技认缴出资9900万，比例99%[10] - 湖州吴兴旅游建设发展有限公司对见素易购合伙企业出资比例69.4986%[5] 实缴安排 - 投资方和原股东实缴比例为99%:1%[15] - 首次实缴投资方1300万，原股东13.1313万元[15] 其他要点 - 董事会由5名董事组成，投资方提名3名，原股东提名2名[17] - 新业务占公司整体营收规模比重较小[23]

薪酬与考核委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[16] - 召开前三天通知全体委员，可不受此限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] 绩效评价流程 - 人力资源部提供财务和经营资料[13] - 非独立董事和高管述职自评[14] - 委员会进行绩效评价并提报酬建议[14]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-086 四川合纵药易购医药股份有限公司 管理人名称：广州见素私募基金管理有限公司 托管人名称：浙商银行股份有限公司 备案日期：2023 年 12 月 19 日 关于公司参与投资设立产业投资基金进展 暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为抓住医疗大健康领域的发展机遇，扩大 MAH（药品上市许可持有人）板 块战略投资布局，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投资私募 产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人参与投资湖州见素药易购创业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"产业基金"），产业基金预计募集资 金合计人民币 14,101 万元，其中公司拟以自有资金出资 4,200 万元。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参 与投资私募产业基金的公告》（公告编号：2023-062）。产业基 ...

合规情况 - 2023年12月14 - 18日进行现场检查，多方面检查结果符合要求[2] - 2023年4月3日因多方面违规被四川证监局出具警示函[4] 内部审计 - 审计委员会、内部审计部门按季度汇报工作并审计[2] - 内部审计部门提交年度计划、报告及内控评价报告[2] 经营相关 - 开展法规和内控制度培训提高规范运作意识[6] - 合同纠纷尚在审理，判决结果对利润影响不确定[6] - 年初至三季度业绩变动超50%，结合四季度判断是否预告[6]

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司监事减持计划期限届满暨减持结果的公告 股东田文书保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），公司监事田文书 先生计划通过集中竞价、大宗交易或法律、法规允许的其他方式减持公司股份合 计不超过 1,500,000 股（占公司总股本比例为 1.57%）。通过集中竞价方式减持 的，减持期间为上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 公司近日收到上述股东告知函，上述减持计划期限已届满，上述股东通过集 中竞价方式减持公司股份 1,216,795 股，占公司股本总数的比例为 1.271912%， 实际减持数量未超过计划减持股份数量。现将具体情况公告如下： 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-081 一 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-080 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全费、财产保全担保费等费用；同时，申请追加目标公司为本案第三人。 公司以 ...